Código de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) número: 2022 – 034 Código de bonos: 149590 abreviatura de bonos: 210000 ma 01
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 6 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia, y la notificación de la reunión de la Junta de supervisores se envió el 31 de mayo de 2022. El Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Wei Hongtao, presidió la reunión y asistieron a ella tres supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de los estatutos y al reglamento interno de la Junta de supervisores, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones de divisas a plazo en 2022.
Con el fin de evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio, la empresa y sus filiales de control tienen la intención de llevar a cabo operaciones de divisas a plazo por un monto no superior a 200 millones de dólares de los EE.UU. Durante un período de 12 meses a partir de la aprobación de la Junta.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos en 2022.
A fin de evitar el riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas, se acordó que la empresa y sus filiales realizaran operaciones de cobertura de las materias primas, como el cobre, de conformidad con las necesidades operacionales reales. En 2022, el margen máximo total de cobertura de futuros de cobre, aluminio, plástico y PVC no excederá de 22 millones de yuan, y la posición de cobertura de opciones de cobre y aluminio no excederá de 1.000 toneladas.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de instrumentos negociables.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa puede mejorar la eficiencia del uso y los ingresos de los activos de la cuenta mancomunada de la empresa, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Se acordó que la empresa y sus filiales y el Banco Comercial de China llevaran a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con un saldo a la vista total no superior a 2.500 millones de yuan. Durante el período de funcionamiento, la cuota puede utilizarse de forma continua.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de junio de 2002
