Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) número de anuncio: 2022 – 023 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anuncio sobre el plan de ajuste de la oferta privada de acciones a de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión se celebraron el 8 de septiembre de 2021, y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 27 de septiembre de 2021, examinó y aprobó las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones en 2021, y la Junta General de accionistas autorizó al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y los requisitos reglamentarios conexos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa convocó la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 25ª reunión del quinto Consejo de supervisión el 6 de junio de 2022, examinó y aprobó el proyecto de Ley sobre el ajuste del plan de emisión de acciones privadas para 2021, y ajustó algunas cuestiones del plan de emisión de acciones privadas. El contenido principal de este ajuste es el siguiente:
Ajuste del plan de emisión de acciones no públicas
Precios de emisión y principios de fijación de precios
Antes del ajuste:
El precio de las acciones no públicas es de 7,12 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Después del ajuste:
El precio de las acciones no públicas es de 6,97 Yuan / acción.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el precio de emisión original es de 7,12 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios). Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen en dividendos, se entregan acciones y el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
El 11 de mayo de 2022, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios 2021, distribuyó 1,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones; No enviar acciones Rojas; No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
De acuerdo con el acuerdo pertinente, el precio de emisión de la oferta no pública se ajusta en consecuencia, el precio de emisión ajustado = el precio de emisión antes del ajuste es de 7,12 Yuan / acción – el dividendo en efectivo distribuido por acción es de 0,15 Yuan = 6,97 Yuan / acción.
Ii) número de emisiones
Antes del ajuste:
El número de acciones no públicas es de 11.134620 acciones, y el límite máximo del número de acciones no públicas no excede del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, que finalmente está sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. Todas las acciones son suscritas en efectivo por crrc Holdings. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de acciones de acuerdo con las circunstancias específicas. Después del ajuste:
El número de acciones no públicas es de 11.120075.600 acciones, y el número de acciones no públicas no excede del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, que finalmente está sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. Todas las acciones son suscritas en efectivo por crrc Holdings. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de acciones de acuerdo con las circunstancias específicas.
Total y finalidad de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 792773.600 Yuan, y todos los fondos recaudados se utilizarán para reembolsar los pasivos con intereses y reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Después del ajuste:
El total de fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 775069.300 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para reembolsar el pasivo con intereses y complementar el capital de trabajo.
Procedimientos pertinentes para el ajuste y la ejecución del plan de emisión de acciones no públicas
El 6 de junio de 2022, la compañía convocó la 25ª reunión de la 5ª Junta Directiva y la 25ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público en 2021, y ajustó el precio de emisión, la cantidad de emisión y la cantidad de fondos recaudados en el plan de acciones de la oferta no pública. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2021, que se refiere a la propuesta de que la Junta General de accionistas de la sociedad autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a de este banco no público de desarrollo, el ajuste del plan de oferta pública de acciones entrará en vigor después de que el Consejo de Administración de la sociedad lo examine y apruebe, y no será necesario presentarlo a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. El plan de emisión de acciones no públicas todavía necesita la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación, por favor tenga en cuenta el riesgo de inversión de los inversores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
7 de junio de 2002
