Código de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) número de anuncio: 2022 – 038 Código de bonos: 149590 abreviatura de bonos: 210000 ma 01
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El 6 de junio de 2022, la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el miércoles 22 de junio de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración considera que la convocación de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 22 de junio de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 22 de junio de 2022
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de junio de 2022 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 22 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad deben elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea; Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 15 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, sexto piso, edificio de oficinas, Wanma Innovation Park, no. 2159, Science and Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin ‘an District, Hangzhou, Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y codificación de la propuesta (cuadro I)
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada
2. Divulgación del contenido de la propuesta
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 19ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 7 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada, etc.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100;
3. Además de la propuesta general, los códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas se enumeran en el orden de 1,00 y no se repiten;
4. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes, ni propuestas que requieran votación clasificada, ni cuestiones de convocatoria.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 15 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00.
2. Lugar de registro: Oficina del Secretario Dong, edificio de oficinas, Wanma Innovation Park, 2159 Science and Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin ‘an District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
3. Forma de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta del accionista principal;
Si el representante legal de los accionistas de la persona jurídica está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con la tarjeta de identidad del participante, la copia de la licencia comercial (con sello oficial), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Los accionistas extranjeros podrán registrar los documentos mencionados por carta o fax, pero no por teléfono. 4. Información de contacto para la reunión
Nombre de la persona de contacto: Zhao Yukai, Shao shuqing
Tel.: 0571 – 63755256, 63755192; Fax: 0571 – 63755256.
Correo electrónico: [email protected].
Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Para más detalles sobre los métodos y procedimientos operativos específicos de la participación en la votación en línea, véase el anexo 1, “procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea”.
Documentos de referencia 1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se notifica por la presente.
Junta de Síndicos 7 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362276;
2. Votación abreviada: votación de diez mil caballos.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Poder notarial
1. Nombre del cliente:
Naturaleza y cantidad de las acciones de la sociedad:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
2. Nombre y número de identificación del Fideicomisario:
3. Instrucciones explícitas de voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas (que pueden presentarse en el formato del cuadro que figura a continuación); Si no hay instrucciones claras para votar, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
4. Fecha de emisión del poder notarial: mes, año, período de validez: desde la fecha de la firma hasta el final de la reunión.
5. Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
Observaciones Código de la propuesta de rechazo
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas
