Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) número de anuncio: 2022 – 020 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 25ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa del parque industrial xiancheng, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou, Provincia de Jiangsu, a las 14.30 horas del 6 de junio de 2022. La reunión fue convocada por el Presidente de la empresa, Sr. Leng Zhibin. El 26 de mayo de 2022, la reunión fue notificada a todos los directores por entrega personal, fax, teléfono, correo electrónico, etc. La reunión se celebró in situ y por medios de comunicación, en la que participaron nueve directores y nueve directores, entre ellos Sun Feng, Wang kehong, Cai Jian y Liu Xin. El Presidente de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Sr. Leng Zhibin, Presidente de la Junta. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario de suscripción de acciones con efecto condicional.
Para más detalles, véase el anuncio del 7 de junio de 2022 de los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información, Securities Times, China Securities News y Chaozhou Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
2. Examinar y aprobar una por una la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
Está de acuerdo en que la cantidad, el precio y el total de los fondos recaudados se ajusten de la siguiente manera:
Ajuste del precio de emisión y del principio de fijación de precios
Resultado del examen: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra
Antes del ajuste:
El precio de las acciones no públicas es de 7,12 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Después del ajuste:
El precio de las acciones no públicas es de 6,97 Yuan / acción.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el precio de emisión original es de 7,12 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios). Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen en dividendos, se entregan acciones y el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
El 11 de mayo de 2022, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios 2021, distribuyó 1,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones; No enviar acciones Rojas; No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
De acuerdo con el acuerdo pertinente, el precio de emisión de la oferta no pública se ajusta en consecuencia, el precio de emisión ajustado = el precio de emisión antes del ajuste es de 7,12 Yuan / acción – el dividendo en efectivo distribuido por acción es de 0,15 Yuan = 6,97 Yuan / acción.
Ajuste del número de emisiones
Resultado del examen: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra
Antes del ajuste:
El número de acciones no públicas es de 11.134620 acciones, y el límite máximo del número de acciones no públicas no excede del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, que finalmente está sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. Todas las acciones son suscritas en efectivo por crrc Holdings. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de acciones de acuerdo con las circunstancias específicas. Después del ajuste:
El número de acciones no públicas es de 11.120075.600 acciones, y el número de acciones no públicas no excede del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, que finalmente está sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. Todas las acciones son suscritas en efectivo por crrc Holdings. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de acciones de acuerdo con las circunstancias específicas.
Ajuste del importe total y el uso de los fondos recaudados
Resultado del examen: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 792773.600 Yuan, y todos los fondos recaudados se utilizarán para reembolsar los pasivos con intereses y reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Después del ajuste:
El total de fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 775069.300 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para reembolsar el pasivo con intereses y complementar el capital de trabajo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de ajuste de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa (2022 – 023), publicado el 7 de junio de 2022 por los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a (revisado) del Banco de desarrollo no público de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público (2022 – 024), publicado el 7 de junio de 2022, los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de tidewater. http://www.cn.info.com.cn. )). Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) \ the Non – Public Development http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa (versión revisada).
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2021 (versión revisada), publicado el 7 de junio de 2022 en dachao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la presentación de riesgos y las medidas de cobertura de los rendimientos al contado diluidos de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo (versión revisada).
Para más detalles, véase el anuncio sobre la indicación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos (2022 – 025) (versión revisada), publicado el 7 de junio de 2022, los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas de las acciones a del Banco no público de desarrollo (versión revisada).
Para más detalles, véase el anuncio del 7 de junio de 2022 de los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información, el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de tidewater. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
7. Por 7 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la sociedad Sun Holding.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de Sun Holdings (2022 – 027), publicado el 7 de junio de 2022 por los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
El Sr. Leng Zhibin y la Sra. Shi jinxia, directores asociados de la propuesta, se abstuvieron de votar.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
7 de junio de 2002
