Código de valores: 301099 valores abreviados: yachuang Electronic Bulletin No.: 2022 – 033
Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
4. In view of the needs of Epidemic Prevention and Control in Shanghai, Shareholders and Shareholders Representatives (including agents), Directors, supervisors and Senior Managers who are not able to attend the site meeting of this Shareholder meeting shall attend the meeting through video, and those who participate or participate in the site meeting by video shall be considered to attend the site meeting.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 6 de junio de 2022, 14.00 horas
2. Votación en línea: lunes 6 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de junio de 2022.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 6 de junio de 2022.
Lugar de celebración: Sala de conferencias 201, West 2nd Floor Company, no. 62, Lane 99, chunguang Road, Minhang District, Shanghai
Modo de convocatoria: adoptar la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Xie Lishu, Presidente
La convocación, celebración y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de La Bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, etc.
Vii) Asistencia a la Conferencia
1. Asistencia General de los accionistas
A través de la reunión in situ y la votación en línea de los accionistas y agentes de los accionistas, un total de 15 personas, representando a las empresas con derecho a voto 54.948691 acciones, representando el 686859% de las acciones totales con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y los agentes de los accionistas, un total de 4, en nombre de las acciones de la empresa con derecho a voto 51. Tcl Technology Group Corporation(000100) acciones, que representan el 63,75% del total de las acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 11, representando 3.948591 acciones con derecho a voto, lo que representa el 4.9357% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la reunión in situ y la votación en línea de los accionistas y los agentes de los accionistas, un total de 12 personas, representando a las empresas con derecho a voto 3948691 acciones, representando el 4,93 59% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y los agentes de los accionistas, un total de 1, en nombre de las acciones con derecho a voto de 100 acciones de la empresa, que representan el 00001% de las acciones totales con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 11, representando 3.948591 acciones de la empresa con derecho a voto, lo que representa el 4.9357% de las acciones totales de la empresa con derecho a voto.
Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada o que sean directores, supervisores o altos directivos de la sociedad cotizada.
3. Otras personas presentes o no presentes en la reunión
Todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, a la que asistieron todos los altos directivos y abogados nombrados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación nominal in situ y la votación en línea para examinar y aprobar las siguientes propuestas: 1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021;
Situación de la votación: 54.948691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
El primer director independiente del Consejo de Administración se declaró en la junta general anual.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración (prestaciones) de los directores de la empresa en 2022
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración (indemnización) de los supervisores de la empresa en 2022
Acciones), que representan el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables en 2022;
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
9. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales de la empresa”
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes de los accionistas) presentes en la reunión.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito integral y la realización de Operaciones de descuento en 2022;
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
11. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la empresa que lleva a cabo el proyecto de ley del Grupo de activos para solicitar financiación a los bancos”: aprobación de 5.4948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
12. Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas y otros sistemas de gobernanza empresarial 12.01 la propuesta sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas;
VOTO: 5.494691 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 3.948691 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
