Shanghai guangfa Law Firm
Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd.
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas 2021
A: Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd.
La Junta General anual de accionistas de Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 6 de junio de 2022 en la Sala de conferencias 201 de la empresa, no. 62, Lane 99, chunguang Road, Minhang District, Shanghai. El bufete de Abogados de Shanghai guangfa, contratado por la empresa, nombró al abogado Shen chaofeng y al abogado Wang junfeng para que asistieran a la reunión in situ, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”). Otros documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), emitirán este dictamen jurídico sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes y de los asistentes, las propuestas de la Junta, los métodos de votación y los procedimientos de votación, los resultados de la votación y las resoluciones de la Junta.
A fin de emitir este dictamen jurídico, los abogados de la bolsa examinaron las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas, consultaron los documentos pertinentes de la Junta y llevaron a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes.
The Company has assumed and committed to the exchange that the documents and statements and statements provided by the company to the Lawyers of the exchange are complete, true and valid, that the original and its signatures and seals above are true, and that all Facts and Documents sufficient to affect this legal opinion have been disclosed to the exchange without any concession or omission.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas, sólo emitirán sus opiniones sobre la legalidad de la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas y sobre su conformidad con los Estatutos de la sociedad, las calificaciones de los asistentes a la Junta y las calificaciones de los convocantes, el procedimiento de resolución de la Junta y la validez de los resultados de la votación. Sin embargo, no emitirá ninguna opinión sobre el contenido de las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas y no podrá ser utilizado por ninguna otra persona para ningún otro fin. The exchange agrees that the company may take this legal Opinion as the announcement material of the current Shareholder General Meeting of the company and disclose to the Public with other information to be announced, and the exchange shall be responsible for the legal opinion issued according to law.
De conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, los abogados de la bolsa formulan las siguientes observaciones de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos en la profesión jurídica:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de acuerdo con la resolución de la 14ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 16 de mayo de 2022. El 17 de mayo de 2022, la empresa publicó en el sitio web designado de la bolsa de Shenzhen y en los medios de comunicación designados pertinentes la circular de Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd. Sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, y decidió convocar la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea. El 31 de mayo de 2022 se publicó el anuncio de Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd. Sobre el aplazamiento de la deliberación de las propuestas individuales de la Junta General de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas, y se decidió ajustar el método de celebración de la reunión sobre el terreno a la forma de comunicación combinada sobre el terreno, y suspender el examen de la propuesta sobre la compra del 60% de las acciones de eurogen mediante la transferencia de acciones.
Sobre la base de los requisitos pertinentes de la prevención y el control de epidemias en Shanghai y de las políticas de supervisión pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la Junta General de accionistas se celebró a las 14.00 horas del 6 de junio de 2022, y los accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes), los directores, los supervisores y los altos directivos que no pudieron asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas participaron por videoconferencia. La votación en línea adopta el sistema de votación en línea de la bolsa de Shenzhen. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 6 de junio de 2022. El tiempo específico de votación a través de la Plataforma de votación en Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 6 de junio de 2022.
La empresa ha informado a todos los accionistas de la fecha, el lugar, las deliberaciones y las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, y ha determinado que la fecha de registro de las acciones es el 30 de mayo de 2022.
La Bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. 15 accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes) asistieron a la Junta General de accionistas, representando 54.948691 acciones con derecho a voto, lo que representa el 686859% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 4 accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes) asistieron a las reuniones sobre el terreno y las comunicaciones, representando 51. Tcl Technology Group Corporation(000100) acciones con derecho a voto, lo que representa el 63,75% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; El número de accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes) que votaron por Internet fue de 3.948591, lo que representa el 4.9357% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Los accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes) de los pequeños y medianos inversores que participan en las reuniones sobre el terreno y las comunicaciones y en la votación en línea son 12, y las acciones con derecho a voto representan 3.948691 acciones, lo que representa el 4.9359% del total de acciones con derecho a voto de La empresa.
De conformidad con la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas que asistan a la reunión in situ y por medios de comunicación tienen tarjetas de cuenta de acciones, tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, y los agentes de los accionistas tienen poder notarial y documentos de identidad válidos expedidos por los accionistas. Todos los accionistas poseen acciones de la empresa el 30 de mayo de 2022, fecha de registro de las acciones anunciadas por la empresa. La calificación de los accionistas y representantes de los accionistas (incluidos los agentes) que votan en línea ha sido verificada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa de información”).
La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Xie Lishu. Todos los directores, secretarios y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y todos los altos directivos y abogados nombrados por la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La Bolsa considera que las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y son legales y eficaces. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La votación de la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación por correspondencia con la votación en línea. Los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, tanto in situ como por medios de comunicación, votaron por escrito sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio.
Los accionistas que participaron en la votación en línea votaron sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet.
Los resultados de la votación sobre el terreno y la comunicación de la Junta General de accionistas serán contados y supervisados conjuntamente por los abogados, supervisores y representantes de los accionistas de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos y anuncios. Los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas serán contados por la empresa de información después de la votación.
Sobre la base de los resultados de la votación de los accionistas presentes en la reunión y de los resultados de la votación en línea de las estadísticas de las empresas de información, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores (prestaciones) de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre la remuneración (indemnización) de los supervisores de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo;
La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Ⅸ) Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para las filiales de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 5.498691 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. El proyecto de ley fue aprobado por resolución especial.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 3.948691 acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito integral y la realización de Operaciones de descuento en 2022
Resultado de la votación: 5.494691 votos a favor
