Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd.
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de la empresa
Anuncio del personal directivo superior, los representantes de valores y los Jefes de auditoría interna
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró el 16 de mayo de 2022 el Congreso de los trabajadores para elegir a los supervisores representativos de los trabajadores de la segunda Junta de supervisores, y celebró la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del 6 de junio de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del segundo Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores del segundo Consejo de supervisión, se eligieron los directores del segundo Consejo de Administración y los supervisores no representativos de los trabajadores del segundo Consejo de supervisión de la empresa y se completó la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión.
El 6 de junio de 2022, la empresa celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión. Habiendo examinado y aprobado por separado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del segundo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de Ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del representante de Asuntos de valores de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa, respectivamente, Y el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa, la elección del Presidente de la segunda Junta de directores, los miembros de los comités especiales y el Presidente de la Junta de supervisores, as í como el nombramiento del personal directivo superior, los representantes de valores y los directores de Auditoría Interna, se anunciarán como sigue:
Composición del segundo Consejo de Administración de la empresa
Non – Independent Director: Mr. Xie Lishu (Chairman), Ms. Huang shaoli, Mr. Hua Liang, Mr. Zhang Wenjun Independent Director: Mr. Gu jianzhong, Mr. Lu Peng, Mr. Chang qijun
El segundo Consejo de Administración de la empresa está integrado por los siete directores mencionados, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Todos los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa tienen la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa, no han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes y no han sido castigados por la bolsa de valores, no hay “derecho de sociedades”, “Estatutos de la empresa” y otras disposiciones pertinentes no pueden actuar como Director de la empresa, no pertenecen a la persona a la que se ha violado la confianza. Las calificaciones e independencia de los tres directores independientes se registraron en la bolsa de Shenzhen para su examen antes de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y la proporción de directores independientes cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Los currículos de los miembros de la Junta mencionados se detallan en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 17 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración.
Composición del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa
El segundo Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia.
Nombre del Comité Especial
Comité de auditoría Chang qijun Lu Peng, Huang shaoli
Nomination Committee Gu jianzhong Lu Peng, Hua Liang
Comité de remuneración y evaluación
Comité Estratégico Xie Lishu Zhang Wenjun, Gu jianzhong
El mandato de los miembros de los comités especiales mencionados será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del segundo Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
Composición de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Supervisores no representativos del personal: Sra. Zhang yanzhen (Presidenta de la Junta de supervisores), Sra. Julie
Supervisor representante del personal: Sr. Xie zhixian
La segunda Junta de supervisores de la empresa está integrada por los tres supervisores mencionados, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa 2021.
Los miembros de la segunda Junta de supervisores de la empresa tienen la calificación de supervisor de la empresa que cotiza en bolsa, no han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no pueden actuar como supervisores de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de La empresa, etc., y no pertenecen a la persona a la que se aplica la deshonestidad. La proporción de supervisores representativos del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa no es inferior a un tercio.
Los currículos de los miembros de la Junta de supervisores mencionados se detallan en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 17 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
Empleo de altos directivos, representantes de valores y directores de auditoría interna por la empresa
El segundo Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a los siguientes altos directivos, representantes de valores y directores de auditoría interna:
Director General: Sr. Xie Lishu
Secretario de la Junta: Sr. Fan xiaolei
Director Financiero: Sr. Fan xiaolei
Representante de valores: Sra. Fu longjun
Director de auditoría interna: Sr. Li zhiqiang
En el anexo figuran los currículos de los altos directivos, los representantes de valores y los directores de auditoría interna mencionados, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la segunda Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la segunda Junta.
The Independent Director of the company expressed the agreed Independent Opinion on the appointment of Senior Managers of the company, as detailed in the same day at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El personal directivo superior mencionado se ajusta a las calificaciones de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos, no existe ninguna situación en la que el personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa no pueda ser nombrado de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de Las empresas, etc., no ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
El Sr. Fan xiaolei, Secretario del Consejo de Administración, y la Sra. Fu longjun, representante de valores, han obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Persona de contacto: fan xiaolei, Fu longjun tel.: 021 – 51516111 Fax: 021 – 60833568 e – mail: [email protected]. Código postal: 201108
Dirección de contacto: 4th Floor, no. 62, Lane 99, chunguang Road, Minhang District, Shanghai
Se anuncia por la presente.
Shanghai yachuang Electronic Group Co., Ltd.
1. Xie Lishu, varón, nacido en 1972, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, fundador de la empresa, Licenciatura de la Universidad de Tongji. 1996 Shantou ULTRASONIC circuit board Company as Sales Manager; Desde 1999, ha sido Director de yachuang taixin Electronic Co., Ltd. Desde enero de 2008, ha sido Presidente y Director General de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Xie Lishu posee directamente 44.880000 acciones de la empresa y 1861500 acciones de la empresa indirectamente a través del Shanghai Shuo Qing Enterprise Management Center (sociedad limitada), que representa el 584269% del capital social total de la empresa, y es el accionista mayoritario y el controlador real de La empresa. El Sr. Xie Lishu y la Sra. Huang shaoli, candidata a director no independiente de la segunda Junta Directiva, son marido y mujer. Además de lo anterior, el Sr. Xie Lishu no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa, y nunca ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
2. Fan xiaolei, Male, Born in 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Se unió a la empresa en marzo de 2008 y ocupó sucesivamente los puestos de Director Financiero y Director Financiero. Desde julio de 2019, ha sido Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa. El 20 de septiembre de 2019, el Sr. Fan xiaolei recibió el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Fan xiaolei posee indirectamente 302940,00 acciones de la empresa a través del Shanghai Shuo Qing Enterprise Management Center (sociedad limitada), que representa el 03787% del capital social total de la empresa. In addition, Mr. Fan xiaolei has no relationship with the company or its controlled Shareholder, the actual Controller, other Shareholders, Directors, supervisors and other senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares with the right to vote of the company, has never been punished by the c
3. Fu longjun, Female, Born in 1990, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Se unió a la empresa en marzo de 2016 y ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, y ha sido el representante de valores de la empresa desde septiembre de 2021.
A partir de la fecha del anuncio público, la Sra. Fu longjun no poseía acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación con la sociedad o sus accionistas controladores, el controlador real, otros accionistas, directores, supervisores y otros altos directivos que poseían más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, ni había sido investigada por las autoridades judiciales por sospecha de delito o investigada por la c
4. Li zhiqiang, varón, nacido en 1984, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. En julio de 2008, trabajó en Shanghai yachuang Electronic Parts Co., Ltd. En agosto de 2012, fue anfitrión de la contabilidad en Unity Trade (Kunshan) Co., Ltd. En abril de 2013, trabajó como tesorero en Yiwu Sto Express Co.Ltd(002468)
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Li zhiqiang posee indirectamente 17034000 acciones de la empresa a través del Centro de gestión empresarial de Shanghai shuoqing (sociedad limitada), que representa el 02129% del capital social total de la empresa. Además, no tiene ninguna relación con la sociedad y sus accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por sospecha de delito o por sospecha de violación de las normas y reglamentos por la csrc, ni ha llegado a una conclusión definitiva, por lo que no es una person a ejecutada por falta de confianza. No hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes impongan sanciones ni castiguen a las bolsas de valores; No existe ninguna situación que no sea adecuada para actuar como Director de auditoría interna de la empresa, y su calificación se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de auditoría interna.
