Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración: lunes 6 de junio de 2022, 14.30 horas;
2. Lugar de celebración: 27 / F, Huangting V Hotel, Huanggang Business Center, 2028 jintian Road, Futian District, Shenzhen; 3. Modo de celebración: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea;
4. Convocatoria de la reunión: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) noveno Consejo de Administración;
5. Moderador: Sr. Chen xiaohai, Vicepresidente.
El 19 de mayo de 2022, la empresa publicó la notificación sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en el “Securities Times”, el “Dagong PAO” de Hong Kong y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 47). La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia:
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea 16 accionistas y agentes de los accionistas (uno de los accionistas posee simultáneamente las acciones a y B de la empresa, votando por separado), representando 587260.215 acciones con derecho a voto, lo que representa el 499996% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, hay 7 accionistas y agentes de accionistas, que representan 47.075453 acciones con derecho a voto, lo que representa el 505485% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. El número total de accionistas y agentes de los accionistas es de 10, representando 11.650680 acciones con derecho a voto, lo que representa el 478984% del número total de acciones con derecho a voto.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno:
Un total de 12 accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta de accionistas (uno de los accionistas posee simultáneamente las acciones a y B de la empresa y vota por separado), representando 587138615 acciones con derecho a voto, lo que representa el 499893% del total de acciones con derecho a voto de La empresa. Entre ellos, hay 3 accionistas y agentes de accionistas, que representan 470632.935 acciones con derecho a voto, lo que representa el 505354% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. El número total de accionistas y agentes de los accionistas es de 10, representando 11.650680 acciones con derecho a voto, lo que representa el 478984% del número total de acciones con derecho a voto.
3. Votación en línea:
A través de la votación en línea a través de los accionistas 4, representando las acciones con derecho a voto 121600 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 00104%. A través de la votación en línea, 4 accionistas de acciones a, en nombre de las acciones con derecho a voto 121600 acciones, representando el número total de acciones con derecho a voto 00131%; A través de la votación en línea de los accionistas de acciones B 0, en nombre de las acciones con derecho a voto 0, que representan el 0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa B.
4. Otras personas que asisten a la Junta General de accionistas incluyen algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
1. La Junta General de accionistas votó la propuesta combinando la votación in situ con la votación en línea. El proyecto de ley 1 es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
2. El resultado de la votación en la reunión fue el siguiente: votación general sobre la propuesta 1.00 relativa a la adición de directores:
1.01. Candidate: added Mr. Shi ligong as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 587139.617
1.02. Candidate: added Mr. Zhang Xiaoyu as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 587139.616
Asistencia de los accionistas de acciones B:
1.01. Candidate: added Mr. Shi ligong as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 11605680
1.02. Candidate: added Mr. Zhang Xiaoyu as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 11605680
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.01. Candidate: added Mr. Shi ligong as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 29855744
1.02. Candidate: added Mr. Zhang Xiaoyu as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 29855743
Voto de los accionistas minoritarios de las acciones B:
1.01. Candidate: added Mr. Shi ligong as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 29844742
1.02. Candidate: added Mr. Zhang Xiaoyu as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company
Número de acciones acordadas: 29844742
3. Después de la adición del Director, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Los currículos del Sr. Shi ligong y el Sr. Zhang Xiaoyu figuran en el anexo.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Shenzhen) bufete de abogados;
2. Nombre del abogado: Huang chuling, Huang jiaman;
3. Observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. El convocante de la Junta estará cualificado para convocar la Junta General de accionistas; Todas las personas que asistan a la reunión y asistan a ella sin derecho a voto estarán debidamente cualificadas; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Documentos de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
2. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes;
3, Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm issued the legal opinion of the Shareholder meeting. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
7 de junio de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of Mr. Shi ligong
Shi ligong, varón, nacido en 1966, de nacionalidad china, ex Vicepresidente de la Universidad de Jiaotong del Norte, EMBA, se unió a la Oficina de ZTE Taiyuan en 1993, Director General de la Oficina de ZTE Taiyuan, Director General del distrito de Beijing, Presidente del distrito norte de China, Director General de ZTE net En 2009 – 2021, creó el modelo de desarrollo de la ciudad inteligente en China, diseñó y construyó la plataforma básica de la ciudad inteligente para más de la mitad de las provincias chinas. Ha sido seleccionado como el líder de la ciudad inteligente y ahora trabaja como consultor en comunicaciones de inversión, chips, salud y AI.
Mr. Shi ligong did not hold shares of the company and did not have Relationship with the Controlling Shareholder and the actual Controller of the company, and other Shareholders, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. Después de la verificación de la empresa, el Sr. Shi ligong no pertenece a la “persona a la que se aplica la deshonestidad”, y no existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones estipuladas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Currículum del Sr. Zhang Xiaoyu
Zhang Xiaoyu, Male, Born in 1961, Chinese Nationality, Master in Law and Economics, Ph.D. in Management, currently member of the United Nations University for Peace, Executive Vice – President of the China International Association for the Promotion of Transnational Companies, has worked and served in Local and State Council Systems and other units. Durante mucho tiempo ha participado en la investigación económica, es un economista famoso, especialmente en las fusiones y adquisiciones extranjeras, la construcción de empresas multinacionales, la estrategia de desarrollo de las empresas estatales ha logrado resultados especiales de investigación. Zhang Xiaoyu, uno de los defensores de la teoría de la economía socialista de mercado, fue el primero en publicar un artículo sobre la economía socialista de mercado en la prensa nacional en 1992. Editó el camino de la reforma y el desarrollo de las grandes y medianas empresas de China, la exposición de las empresas financiadas con fondos extranjeros y la Guía de la economía de mercado. Autor de la teoría de la economía de la población China, el Manual de gestión de las empresas transnacionales y la teoría del desarrollo pacífico; Ha escrito la Declaración sobre el desarrollo económico mundial (publicada por las Naciones Unidas a todos los Estados Miembros en forma de documento del quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General).
Mr. Zhang Xiaoyu did not hold shares of the company and did not have Relationship with the Controlling Shareholder and the actual Controller of the company, and other Shareholders, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. The Company verified that Mr. Zhang Xiaoyu did not belong to the “person to be executed in breach of trust”, and there were no following Circumstances: (1) one of the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos tres años; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
