Código de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) número de anuncio: 2022 – 014 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y anuncio de cambio de director independiente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 31 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la sucursal de Shenzhen de la empresa el 6 de junio de 2022 en combinación con vídeo in situ. La reunión estuvo presidida por la Sra. Zhao xiaoqun, Presidenta de la Junta, y debería haber siete directores participantes, de los cuales el Sr. Zheng Jie, Director y Director General, el Sr. Mo shangyun, Director, la Sra. Zeng jianghong, director independiente, el Sr. Zhao Hui, director independiente y la Sra. Zhu Yuan, Directora independiente, asistieron y votaron por videoconferencia. Todos los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En vista de las necesidades reales de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, en 2022 la empresa debe aumentar la cantidad total de transacciones cotidianas de las partes vinculadas Suzhou jierong Mould Technology Co., Ltd., Shenzhen Mingyi Medical Science and Technology Co., Ltd., jierong Science and Technology Group Co., Ltd. (incluidas las empresas afiliadas) y otras empresas controladas por el controlador real en un total de 8 millones de yuan. Tras la adición de la cuota diaria prevista de las transacciones con partes vinculadas, se prevé que la cuota de las transacciones con partes vinculadas relacionadas con la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa en 2022 aumente de 67,73 millones de yuan a 75,73 millones de yuan. http://www.cn.info.com.cn. , el mismo sitio web que se indica a continuación) Divulgación del “anuncio sobre la recuperación de la línea diaria de transacciones conexas prevista para 2002”.
Resultado del examen: 7 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones, 2 abstenciones, la Sra. Zhao xiaoqun y el Sr. Kang Kai, directores asociados, se abstuvieron de votar y votaron a favor.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that the above matters had been approved and agreed before, and the specific Content was detailed in the “Independent Director About The 14th meeting of the Third Board of Directors of the company approved before the same day and the independent opinion”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Nombramiento del Sr. Li xiongwei como candidato a director independiente
Recientemente, la empresa recibió el informe de renuncia de la Sra. Zhu Yuan, Directora independiente. Por razones personales, la Sra. Zhu Yuan, Directora independiente, solicitó la renuncia al tercer puesto de director independiente del Consejo de Administración de la empresa, y al mismo tiempo renunció al Comité de estrategia del Consejo de Administración, al Comité de remuneración y evaluación y al Comité de nombramientos de la empresa. Hasta la fecha del anuncio, la Sra. Zhu Yuan no posee acciones de la empresa. Durante su mandato como Directora independiente de la empresa, la Sra. Zhu Yuan desempeñó concienzudamente sus funciones y desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Dado que la renuncia de la Sra. Zhu Yuan dará lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, la solicitud de renuncia de la Sra. Zhu Yuan entrará en vigor una vez que la Junta General de accionistas haya elegido a un nuevo director independiente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la empresa. Antes de que el nuevo director independiente asuma sus funciones, la Sra. Zhu Yuan seguirá desempeñando las funciones pertinentes del director independiente y de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos; La empresa completará la selección de directores independientes lo antes posible de conformidad con los procedimientos legales.
Sobre la base de las recomendaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y tras el estudio y la decisión del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Li xiongwei candidato a director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae del candidato), cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminaría en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración. Tras examinar y aprobar las cuestiones mencionadas en la Junta General de accionistas de la sociedad, el Sr. Li cubrirá directamente las vacantes correspondientes en el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración resultantes de la renuncia de la Sra. Zhu Yuan.
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on the above Matters, the detailed Contents See the “Independent Director About The 14th meeting of the Third Board of Directors of the company Approval and independent opinion” published by the company on the same day in Juchao Information Network.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Revisión del sistema de gobernanza empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración las examina. Se acordó revisar los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de gestión de la divulgación de información. Los detalles son los siguientes:
Modificación de los Estatutos
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y, al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de la revisión de los estatutos y del registro de cambios industriales y comerciales.
Revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del sistema de presentación de informes internos sobre cuestiones importantes
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Revisión del sistema de auditoría interna
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Revisión del sistema de directores independientes
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Revisión del reglamento de trabajo del Director General
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Revisión del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Revisar el sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones por los directores y supervisores;
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Revisión del sistema de gestión de las personas con información privilegiada
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
El texto completo del sistema revisado mencionado anteriormente se detalla en el mismo día de la publicación de la empresa en el contenido pertinente de la red de información de marea, los Estatutos de la empresa se revisan en el mismo día en el “China Securities News”, “Securities Times” y la red de información de marea “sobre La revisión de los Estatutos de la empresa” y el anuncio de la serie de sistemas.
4. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Resultado del examen: 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, aprobados en votación.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
7 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Mr. Li xiongwei, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, has obtained a master Degree in Law and Mba, and has obtained a “Legal Professional Qualification Certificate” issued by the Ministry of Justice of the People ‘s Republic of China. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración de shugen Internet Co., Ltd. Y ha servido en la Oficina General de Asuntos Jurídicos de Foxconn Technology Group desde julio de 2009. Se unió al puesto de Jefe de Asuntos Jurídicos de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) \ \
Mr. Li xiongwei has obtained The Independent Director Qualification Certificate and has not shares in the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, los directores actuales, los supervisores y el personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No hay casos en que no pueda nombrarse director independiente; No existe ninguna situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, etc. No ha sido investigado por el órgano judicial por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; A través de la empresa en el sitio web del Tribunal Popular Supremo para la ejecución de la investigación del directorio de personas deshonestas, el Sr. Li xiongwei no es deshonesto para la ejecución; Sus cualificaciones profesionales cumplen los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas de cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
