Código de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) abreviatura de valores: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) número de anuncio: 2022 – 019
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: martes 28 de junio de 2022, 14.30 horas
2. Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de reuniones de la sucursal de Shenzhen, edificio a, edificio de comunicaciones nacionales, no. 5, Science and Technology Center, Nanshan High Tech Park, Shenzhen
3. Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
En la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del 28 de junio de 2022.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2021 y decidió convocar la Junta General de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: martes 28 de junio de 2022, 14.30 horas
2. Votación en línea: 28 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 28 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 28 de junio de 2022.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 21 de junio de 2022
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo. El mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación en vivo y en línea. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida.
Participantes en la reunión
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre de la tarde del 21 de junio de 2022. Todos los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación (véase el anexo II).
Nota especial: los accionistas de la empresa, jetron Technology Group Limited, jetron huiying Investment Management (Hong Kong) Limited y el Director General Adjunto, Sr. Kang Kai, deben abstenerse de votar sobre la propuesta 6 y la propuesta 7; Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) necesidad de evitar la votación sobre la propuesta 7; Los accionistas afiliados, como los accionistas, que participan en la propuesta 8, deben abstenerse de votar sobre la propuesta 8; Los accionistas que se retiren no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias de Shenzhen Branch, edificio a, edificio 10, edificio a, no. 5, Science and Technology Center, Nanshan High Tech Park, Shenzhen
Ⅸ) la empresa emitirá un anuncio indicativo sobre la Junta General de accionistas el 22 de junio de 2022.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la codificación de las propuestas
Nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
6.00 aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 √
7.00 seguro de responsabilidad civil propuesto
8.00 el tercer período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 no ha alcanzado √
Condiciones y recompra canceladas todas las acciones restringidas concedidas sin desbloquear
9.00 modificación propuesta del capital social y modificación de los Estatutos
10.00 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
11.00 revisión del reglamento de la Junta √
12.00 revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
13.00 revisión del sistema de garantía externa √
14.00 revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
15.00 revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
16.00 revisión del sistema de directores independientes
17.00 elección del Sr. Li xiongwei como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
18.00 elección de la Sra. Chen Zheng como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2. Las propuestas anteriores 1, 3 a 6, 8 a 18 han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración en sus reuniones 12ª, 13ª y 14ª, respectivamente; Las propuestas 2 a 5 y 8 se han examinado y aprobado en la octava reunión de la tercera Junta de supervisores; Propuesta 7 todos los directores y supervisores se abstendrán de votar y se presentarán directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véanse los documentos publicados por la empresa el 1 de marzo de 2022, el 28 de abril de 2022 y el 7 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
3. Las propuestas 8 a 11 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas; Además, la aprobación de la propuesta 8 es un requisito previo para la entrada en vigor del resultado de la votación de la propuesta 9, y si la propuesta 8 no se aprueba, el resultado de la votación de la propuesta 9 no entrará en vigor.
4. La Junta General de accionistas sólo elige un director independiente y un director no independiente, no se aplica el sistema de votación acumulativa; Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
5. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
6. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción en reuniones
1. Método de registro: el representante legal de los accionistas de la persona jurídica que asista a la reunión debe poseer una copia de la licencia comercial (sello oficial), el certificado de representante de la persona jurídica, su tarjeta de identidad, el certificado de participación (formulario de entrega de la empresa de valores) y la tarjeta de cuenta de valores; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial de la persona jurídica para tramitar los procedimientos de registro. Los accionistas de las personas físicas que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad, certificado de participación (formulario de entrega de la empresa de valores) y tarjeta de cuenta de valores; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, también llevará la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (el fax o la Carta se enviará o entregará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 24 de junio de 2022. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta. La Carta estará sujeta a La recepción del matasellos).
2. Tiempo de registro: 23 de junio de 2022, 24 de junio de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 30 pm. 3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la sucursal de Shenzhen jierong, edificio a, edificio 10, no. 5, Science and Technology Center, Nanshan Hi – Tech Park, Shenzhen
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión. Ii) datos de contacto de la Conferencia y otros asuntos
1. Datos de contacto:
Dirección postal: 10 / F, Building a, guoren Communication Building, no. 5, Science and Technology Center, Nanshan High Tech Park, Shenzhen
Código postal: 518057
Tel: 0755 – 25865968
Fax: 0755 – 25865538
Buzón de correo: [email protected].
Persona de contacto: Gong Jianfeng
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: 5, documento de referencia propuesto para convocar la 14ª reunión de la tercera junta general de accionistas de la resolución.
Junta Directiva Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Anexo 7 de junio de 2022: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea 2. Poder notarial
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, que incluye la votación en el sistema de negociación y la votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ), el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación mediante votación en el sistema de Comercio
1. Código de votación: 362855
2. Votación abreviada: votación jierong
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Si los accionistas votan repetidamente el proyecto de ley general y el proyecto de ley único a través del sistema de votación en línea, prevalecerá la primera votación efectiva. Es decir, si los accionistas votan primero sobre las propuestas específicas pertinentes y luego sobre las propuestas generales, prevalecerán las opiniones de votación sobre las propuestas concretas pertinentes que hayan sido votadas, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán sobre las opiniones de votación sobre las propuestas generales; Si los accionistas votan primero sobre el proyecto de ley general y luego sobre el proyecto de ley específico pertinente, prevalecerá el voto sobre el proyecto de ley general.
5. Examen de la misma cuestión
