Director independiente
Aprobación previa de las cuestiones relativas a la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Y opiniones independientes
De conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, as í Como los estatutos y otras disposiciones pertinentes de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (en adelante, “la empresa”), como directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, examinamos las cuestiones pertinentes examinadas en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. La opinión independiente es la siguiente:
Aprobación previa y opiniones independientes sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022
1. Como director independiente de la empresa, sobre la base de la información pertinente proporcionada por la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, de conformidad con el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de la empresa que cotiza en bolsa, el índice de autorregulación de la empresa que cotiza en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de la empresa que cotiza en bolsa, los Estatutos de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (en adelante, “la empresa”), En cuanto a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, creemos que:
Para satisfacer las necesidades de la producción y la gestión, la empresa ha realizado una estimación razonable de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, el precio de las transacciones se determina sobre la base del precio justo de mercado, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados, no afectará a la independencia de La empresa. Sobre la base de un juicio individual independiente, acordamos remitir a la tercera Junta Directiva de la empresa para su examen la cantidad adicional prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022.
2. Como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa, emitimos la siguiente opinión independiente sobre la cantidad prevista de conexión diaria adicional para 2022, que se examinó en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se ajustarán a las necesidades reales de la empresa, y las transacciones con partes vinculadas se llevarán a cabo de conformidad con el precio y las condiciones de mercado justos, sin afectar a la independencia de la empresa y sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la cantidad adicional prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022, los directores afiliados se han abstenido de votar, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y Los estatutos de la empresa.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes
1. Tras examinar los antecedentes personales de los candidatos a directores independientes, no se ha encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores de empresas, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ni que la c
2. El candidato a director independiente tiene la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de director independiente de la empresa y es competente para el trabajo pertinente;
3. The nomination Procedure of Independent Director candidates shall comply with relevant laws and Regulations, such as the Corporate Law, the articles of Association, etc.
Sobre la base de lo que antecede, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración designe al Sr. Li xiongwei como candidato a director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa y presente el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Directores independientes: Zeng jianghong, Zhao Hui, Zhu Yuan 7 de junio de 2022
