Código de valores: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) abreviatura de valores: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) número de anuncio: 2022 – 034
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai I. Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas i) tipo de Junta General de accionistas y la primera junta general provisional de accionistas en 2022 II) Convocatoria de la Junta General de accionistas II) Método de votación del Consejo de Administración III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea IV) Fecha de celebración de la Junta General in situ, Hora y lugar
Fecha de la reunión: 23 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: No. 289, Xingdong Road, jingkai District, Changzhou City, Jiangsu Province Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 23 de junio de 2022
Hasta el 23 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre la no conformidad
Propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones a
2.00 sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 √
Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a
2.01 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 disposiciones relativas a los beneficios acumulados
2.09 importe de los fondos recaudados y proyectos de inversión √
2.10 validez de la presente resolución
Sobre el desarrollo no público
Propuesta de plan de acciones del Banco a
4 sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) y pares específicos
Proyecto de ley como la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
Sobre el desarrollo no público
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco
Proyecto de ley
6 sobre Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) No es necesario compilar √
Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Sobre la oferta privada de acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
8 sobre el desarrollo no público
Rendimiento al contado diluido de las acciones del Banco A y medidas de cobertura y correlación
Propuesta de compromiso del sujeto
9 sobre los próximos tres años
Debate sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas (2022 – 2024)
Caso
10 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración y a su ordenador √
El Secretario General tiene plenos poderes para ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta oferta privada de acciones a.
Un proyecto de ley apropiado
Proyecto de ley de votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
11.01 nombramiento de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley de selección
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en los medios de comunicación designados por la empresa el 7 de junio de 2022.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 2.01 – 2.10, proyecto de ley 3, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10
3. Proyectos de ley para el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1, proyecto de Ley 2, proyecto de ley 3, proyecto de ley 4, proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9, Proyecto de ley 11
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022 / 6 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán su tarjeta de identificación personal u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como su tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente presentará su documento de identidad personal válido y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una tarjeta de identidad personal y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad personal y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Company Limited después de la finalización de la transacción el 15 de junio de 2022 pueden pasar por los procedimientos de registro para asistir a la reunión durante las horas de trabajo antes del 22 de junio de 2022. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Por favor, deje su número de teléfono para ponerse en contacto con los accionistas registrados por fax.
Lugar de registro de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 289, Xingdong Road, distrito de jingkai, Changzhou, Provincia de Jiangsu
Código postal: 213013
Tel.: 0519 – 88998758 Fax: 0519 – 88404914 VI. Otros asuntos
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán llevar consigo el original y una copia de los certificados pertinentes. Los accionistas presentes en la votación sobre el terreno sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Se invita a todos los accionistas a que ayuden al personal a registrarse para la reunión y a asistir a ella a tiempo.
Iii) tratamiento de las anomalías del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se notificará el mismo día.
Información de contacto de la empresa
Persona de contacto: Sr. Ju Tel: 0519 – 88998758
Fax: 0519 – 88404914 correo electrónico: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 23 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Changzhou shenli motor Co., Ltd.
Sociedad limitada que cumple los requisitos para la emisión privada de acciones a
Proyecto de ley sobre las condiciones de las acciones
Changzhou shenli motor Co., Ltd.
Oferta privada de 2022
Propuesta de programa de acciones a
2.01 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
