Código de valores: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) abreviatura de valores: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) número de anuncio: 2022 – 031
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 6 de junio de 2022 a las 14.00 horas.
Tiempo de votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen para votar en línea
Las horas son 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00, 6 de junio de 2022; A través de Shenzhen
El sistema de votación por Internet de la bolsa de valores se emitirá el 6 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Lugar de celebración de la reunión: Oficina de Xihai Industrial Zone, beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Provincia de Guangdong.
3. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea. La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión: Sr. Huang Yuhui, Presidente.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Accionistas presentes en la reunión
Asistieron a la reunión sobre el terreno y a la votación en línea 7 accionistas (incluidos los representantes autorizados de los accionistas), representando el número de acciones con derecho a voto 1144776609, lo que representa el 456781% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
Cinco accionistas (incluidos los representantes autorizados de los accionistas) asistieron a la reunión sobre el terreno y el número de acciones con derecho a voto representadas fue de 77636609, lo que representa el 309783% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa;
De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea en esta reunión, hay 2 accionistas (incluidos los representantes autorizados de los accionistas) que participan en la votación en línea, el número de acciones con derecho a voto representadas es de 36.840000, lo que representa el 146998% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 2 accionistas minoritarios, representando 2106909 acciones, representando 08407% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
1 accionista minoritario que pasa la votación in situ, representando 2066909 acciones, representando 08247% del total de acciones de la empresa cotizada.
1 accionista minoritario que vota a través de Internet, representando 40.000 acciones, representando el 00160% de las acciones totales de la empresa cotizada.
2. Los directores, supervisores, altos directivos y abogados de Beijing Tianchi Juntai law firm contratados por la empresa asistieron a la Junta General de accionistas y fueron testigos de ella.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas deliberará y votará sobre la propuesta combinando la votación in situ y la votación en línea, y los accionistas (incluidos los representantes autorizados de los accionistas) que participen en la Junta votarán sobre la propuesta de la Junta, y la Junta adoptará las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables;
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión del límite de garantía para 2022
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco en 2022
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para el comercio de derivados de divisas
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros bancarios
Votación general:
Conviene en que 114476609 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 2106909 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa;
12.01 examen y aprobación de la “Elección del Sr. Huang Yuhui como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: número de acciones acordadas: 77636609, lo que representa el 678188% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: número de acciones acordadas: 2066909 acciones, representando el 981015% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
Resultado de la votación: el número de votos afirmativos ocupa el primer lugar y la proporción de votos afirmativos supera el 50%.
12.02 examen y aprobación de la “Elección del Sr. Gu Chong como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: número de acciones acordadas: 77636609, lo que representa el 678188% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: número de acciones acordadas: 2066909 acciones, representando el 981015% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
Resultado de la votación: el número de votos afirmativos ocupa el primer lugar y la proporción de votos afirmativos supera el 50%.
12.03 examen y aprobación de la “Elección del Sr. Wang Pengfei como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: número de acciones acordadas: 77636609, lo que representa el 678188% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores: aprobación de las acciones
