Código de valores: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) abreviatura de valores: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) número de anuncio: 2022 – 032 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Notificación de la reunión: el 6 de junio de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 eligió a los miembros del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y la coherencia de la labor del Consejo de Administración, la reunión se celebrará el día de hoy y la notificación de la reunión se cancelará con el consentimiento unánime de todos los directores.
2. Modo de celebración: la reunión se celebró el 6 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de Xihai Industrial Zone, beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Provincia de Guangdong.
3. Asistencia: en esta reunión participarán nueve directores votantes y nueve directores votantes reales.
4. Moderador y personal sin derecho a voto: todos los directores estuvieron de acuerdo en que la reunión estaba presidida por el Sr. Huang Yuhui, Director, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se acordó elegir al Sr. Huang Yuhui Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Consejo de Administración. El curriculum vitae del Presidente figura en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de estrategia e inversiones de la Junta de Síndicos
Se acordó elegir al Sr. Huang Yuhui, al Sr. Qi Hegang, al Sr. Zhu Yan y al Sr. Li Yao miembros del Comité de estrategia e inversión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Huang Yuhui actuará como coordinador por un período de tres a ños a partir de la Fecha de examen y aprobación del presente Consejo de Administración y hasta la fecha de expiración del presente Consejo de Administración. Los currículos de los miembros del Comité de estrategia e inversión se detallan en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Acordó elegir al Sr. Hu Jin como Presidente, al Sr. Gu Chong y al Sr. Qi Hegang como miembros del Comité de auditoría de la séptima Junta Directiva de la empresa, de los cuales el Sr. Hu Jin actuará como coordinador por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de La Junta y hasta la fecha de expiración de la Junta. Los currículos de los miembros de la Junta de Auditores figuran en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos
Acordaron elegir al Sr. Zhu Yan, al Sr. Qi Hegang y a la Sra. Li Zhen miembros del Comité de nombramientos de la séptima Junta Directiva de la empresa, de los cuales el Sr. Zhu Yan actuará como coordinador por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta y hasta la fecha de expiración de la Junta. Los currículos de los miembros del Comité de nombramientos figuran en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Acordó elegir al Sr. Qi Hegang, al Sr. Hu jinwei y al Sr. Wang Pengfei miembros del Comité de remuneración y evaluación del séptimo Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Qi Hegang actuará como coordinador por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y hasta la fecha de expiración del Consejo de Administración. Los currículos de los miembros del Comité de remuneración y evaluación figuran en el anexo. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Conviene en nombrar al Sr. Wei Guo Director General de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración de la Junta. El currículum del Director General figura en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, and the specific Content of this matter see the same day designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first meeting of the Seventh Board of Directors was disclosed above.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Se acordó nombrar a la Sra. Shi xueyan Directora General Adjunta de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta y hasta la fecha de expiración de la Junta. El currículum del Director General Adjunto figura en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, and the specific Content of this matter see the same day designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first meeting of the Seventh Board of Directors was disclosed above.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Acuerda nombrar a la Sra. Chang Zheng Directora Financiera de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta y hasta la fecha de expiración de la Junta. El CV del Director Financiero figura en el anexo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, and the specific Content of this matter see the same day designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first meeting of the Seventh Board of Directors was disclosed above.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 7 de junio de 2022:
1. Mr. Huang Yuhui, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate, Senior Economist, Senior Engineer, First Class Construction Division. From January 1999 to February 2005, he was Director and Deputy General Manager of longxin Construction Group Co., Ltd. And Manager of Nantong sanjian BEIJING DIRECT Branch; De marzo de 2005 a septiembre de 2012 fue Director, Director General Adjunto y Presidente de la novena sucursal de longxin Construction Group Co., Ltd. De septiembre de 2007 a septiembre de 2012 fue Presidente de Nantong Yucheng Construction Co., Ltd. De mayo de 2010 a febrero de 2013, trabajó como gerente general y representante legal en longxin Investment Co., Ltd. De octubre de 2012 a abril de 2015 fue Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. De abril de 2015 a abril de 2016, fue Presidente y Director General de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2015, ha sido Presidente y representante legal de Nantong sanjian Holding Co., Ltd. De abril de 2016 a abril de 2019, fue Presidente y Director General de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Desde abril de 2019, ha sido Presidente de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Presidente de la compañía desde mayo de 2019.
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Huang Yuhui posee indirectamente 16.570700 acciones de la empresa, que es la persona jurídica y el Presidente de Nantong sanjian Holding Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones de la empresa, y es uno de los controladores reales de la empresa. Mr. Huang Yuhui does not have Relationship with other current and present Candidate Directors and Supervisors; No hay asociación con otros altos directivos actuales. Ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha habido casos en que la c
2. Ms. Li Zhen, Born in 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master. De julio de 2010 a enero de 2012, fue Gerente de negocios del Departamento de banca de inversión de Ping An Securities Co., Ltd. De enero de 2012 a mayo de 2014, fue Director de operaciones Senior del Departamento de banca de inversión de Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Co., Ltd. De junio de 2014 a diciembre de 2018, fue Vicepresidente y vicepresidente senior del Departamento de banca de inversión. De octubre de 2018 a noviembre de 2021, Vicepresidente de Nantong sanjian Holding Co., Ltd. Director de Nantong sanjian Holding Co., Ltd. De abril de 2019 a noviembre de 2021; Desde enero de 2021 ha sido Director Ejecutivo de Shanghai Zhengda Real Estate Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde noviembre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación, la Sra. Li Zhen no poseía las acciones de la empresa, y otros directores, supervisores y supervisores actuales de la empresa no habían sido prohibidos por la c
3. Mr. Gu Chong, Born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Accountant. De agosto de 1998 a diciembre de 2001 fue contable del Departamento de Finanzas de Jiangsu Haifeng Group Company y de enero de 2002 a septiembre de 2005 fue contable y contable. De octubre de 2005 a enero de 2009, fue auditor de Nantong Hongda Certified Public Accountants. From February 2009 to January 2014, he was the Executive Deputy Manager of Finance Department of Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. De febrero de 2014 a marzo de 2019 fue Gerente del Departamento Financiero de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. De abril de 2019 a noviembre de 2021, fue nombrado Director Financiero de Nantong sanjian Holding Co., Ltd. Desde diciembre de 2021, ha sido asistente del Presidente de Nantong sanjian Holding Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde noviembre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Gu Chong no posee acciones de la empresa, y el actual accionista de la empresa, Nantong sanjian Holding Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos actuales de la empresa. Ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha habido casos en que la c
4. Mr. Wang Pengfei, Born in 1979, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master, First – level Builder, Senior Engineer. De julio de 2002 a diciembre de 2006, ocupó sucesivamente el puesto de técnico y Director Técnico de nueve sucursales de longxin Construction Group Co., Ltd. From January 2007 to December 2011, he was the Project Manager of nine Branch of longxin Construction Group Co., Ltd. From January 2012 to December 2016, he was the manager of Nantong Branch of nine Branch of longxin Construction Group Co., Ltd. De enero de 2017 a febrero de 2020, fue nombrado gerente regional del Sur de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Desde marzo de 2020, ha sido Director General de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Desde febrero de 2021 ha sido Vicepresidente y Presidente de la División de productos de Jiangsu Nantong sanjian Group Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde noviembre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Wang Pengfei no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos actuales de la empresa. Ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha habido casos en que la c
5. Mr. Li Yao, Born in 1963, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master. De julio de 1986 a agosto de 1988, trabajó en la Oficina del ingeniero jefe de la Comisión de construcción de Nanchang. Septiembre de 1989 a junio de 1993 en la provincia de Jiangxi, proyecto de préstamo por carretera del Banco Mundial
