Suzhou DeLong laser Co., Ltd.
Anuncio de dimisión y elección de directores independientes tras la expiración del mandato de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Nota informativa sobre la dimisión del director independiente al expirar su mandato
La Sra. Pan Wenjun y el Sr. Xu chaohua, directores independientes de Suzhou DeLong laser Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “DeLong laser”) han cumplido seis años desde su reelección como directores independientes de la empresa. De conformidad con las disposiciones del Departamento de supervisión relativas a la duración del mandato de los directores independientes, se han presentado solicitudes de renuncia al cargo de directores independientes y a los miembros de los comités especiales pertinentes de la Junta. Dado que la expiración del mandato de la Sra. Pan Wenjun y el Sr. Xu chaohua daría lugar a menos de un tercio de los directores independientes, el Consejo de Administración de la empresa tendría que ser reelegido y los dos directores independientes seguirían desempeñando sus funciones en los comités especiales hasta que la Junta General de accionistas de la empresa eligiera a los directores independientes sucesores.
La Sra. Pan Wenjun y el Sr. Xu chaohua desempeñaron un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento por su contribución a la empresa durante su mandato como director independiente.
Nota informativa sobre la elección de directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha realizado un examen cuidadoso de las calificaciones y la capacidad de desempeño de los candidatos a directores independientes. El 6 de junio de 2022, la empresa convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, acordó que el Consejo de Administración de la empresa nombrara al Sr. Zhu qiaoming y al Sr. Li shihong como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae), el mandato de los directores independientes elegidos para el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración. Las elecciones parciales se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y se celebrarán mediante votación acumulativa.
Si el Sr. Zhu qiaoming y el Sr. Li shihong son elegidos directores independientes por la Junta General de accionistas de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa aprobará la elección del Sr. Zhu qiaoming como miembro del Comité de auditoría y del Comité de estrategia de la cuarta Junta Directiva de la empresa.
Miembro, miembro y Director del Comité de remuneración y evaluación; Li shihong fue elegido miembro y Director del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación, cuyo mandato comenzará en la fecha en que la Junta General de accionistas lo elija como director independiente y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
El Sr. Zhu qiaoming y el Sr. Li shihong, como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen una vez que sus calificaciones hayan sido examinadas por la bolsa de Shanghai.
Opiniones independientes de los directores independientes
The Independent Director believes that we have reviewed the curriculum vitae of Mr. Zhu qiaoming and Mr. Li shihong, and other relevant information, and that the Educational Background, work experience and Professional ability of Mr. Zhu qiaoming and Mr. Li shihong meet the provisions of the qualification of Independent Director of Listed Companies. No se ha encontrado ninguna violación del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa. Los candidatos a directores independientes cumplen los requisitos de independencia. El procedimiento de nominación y examen de los candidatos a directores independientes de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no hay casos que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Sr. Zhu qiaoming y el Sr. Li shihong como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y estamos de acuerdo en presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Suzhou DeLong laser Co., Ltd. Board of Directors 7 June 2022
Anexo:
El currículum vitae de los candidatos a director independiente para la elección de la cuarta Junta Directiva es el siguiente:
1. Mr. Zhu qiaoming, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in July 1963, Ph.D. degree, graduated from Suzhou University in December 2006, with the major of Computer Application Technology, obtained Ph.D. De agosto de 1984 a julio de 2011, fue profesor asistente del Departamento de matemáticas de la Universidad de Suzhou, profesor y profesor asociado del Instituto de ingeniería de la Universidad de Suzhou, profesor y Decano Asociado del Instituto de tecnología de la información de la Universidad de Suzhou, Decano del Instituto de informática y tecnología de la Universidad de Suzhou y Director del Departamento de Ciencia y tecnología de la Universidad de Suzhou. De agosto de 2011 a julio de 2013, fue Vicealcalde del Gobierno Popular de Zhangjiagang (titular); De agosto de 2013 a marzo de 2021, fue Viceministro Ejecutivo del Departamento de investigación científica y tecnológica de la Universidad de Suzhou y Director del Departamento de recursos humanos de la Universidad de Suzhou. Desde abril de 2021, ha sido profesor y supervisor de doctorado en la escuela de Ciencias y tecnología de la computación de la Universidad de Suzhou.
Hasta la fecha, el Sr. Zhu qiaoming no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no puede actuar como director independiente de la empresa de acuerdo con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., y no puede ser castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
2. Mr. Li shihong, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in August 1984, Ph.D. degree, July 2013, graduated from Peking University in International Finance Law Major, obtained Ph.D. degree, Stanford University Visiting Scholar, Taiwan University Visiting Scholar, Hong Kong SHUREN UNIVERSITY Visiting Scholar. De julio de 2013 a julio de 2015, se desempeñó como postdoctoral de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental – Bolsa de valores de Shanghai, de julio de 2015 a junio de 2019, profesor y tutor de maestría de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental, desde julio de 2019 hasta la fecha, Profesor asociado y tutor de maestría de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental. Desde enero de 2022 hasta la fecha, es director independiente de Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) .
Hasta la fecha, el Sr. Li shihong no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no puede actuar como director independiente de la empresa de acuerdo con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., y no puede ser castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
