Código de valores: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) abreviatura de valores: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) número de anuncio: 2022 – 043
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 29ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró mediante notificación por correo electrónico el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias del piso 26 del edificio huihong en la tarde del 6 de junio de 2022. La reunión debería incluir 8 directores y 7 directores. El Sr. Ye binghua, Director, no asistió a la reunión por razones de prevención y control de epidemias y autorizó por escrito al Sr. Lu Bei a tomar la decisión en su nombre. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos. La reunión estuvo presidida por el Sr. Shimbun, Presidente del Consejo de Administración, y los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación por escrito:
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
Para seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades y la Constitución del Partido Comunista de China, el Consejo de Administración acordó modificar los Estatutos de la empresa.
Está de acuerdo en que el proyecto de ley se presente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 044) y los Estatutos de la sociedad (revisados en junio de 2022) publicados en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elaboración de un sistema de presentación de informes del Presidente a la Junta (ensayo)
Con el fin de regular el desempeño de las funciones y facultades legales por parte de la dirección de la empresa y el ejercicio efectivo de las principales facultades de adopción de decisiones empresariales, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración, las medidas de gestión de la autorización de la dirección (para su aplicación experimental) y otras normas pertinentes, la Junta acordó establecer el sistema de presentación de informes del Presidente al Consejo de Administración (para su aplicación experimental).
Para más detalles, véase el sistema de presentación de informes del Presidente al Consejo de Administración (ensayo) publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Código de valores: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) abreviatura de valores: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) número de anuncio: 2022 – 043
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el presupuesto de dotación externa del Grupo para 2022
Para hacer un buen trabajo en la gestión del presupuesto de donaciones externas de la empresa, el Consejo de Administración acordó que el presupuesto total de donaciones externas de la empresa y sus filiales para 2022 ascendiera a 1,5 millones de yuan.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura accionarial de las filiales pertinentes de la empresa;
Con el fin de optimizar aún más la asignación de recursos internos y promover la integración y coordinación de la cadena de suministro textil y de la confección, de conformidad con el plan estratégico de desarrollo futuro de la empresa y las necesidades reales de trabajo, el Consejo de Administración acordó que la empresa evaluara su participación del 100% en Jiangsu huihong International Group tongtai Trading Co., Ltd. (en adelante denominada “huihong tongtai”). Jiangsu huihong International Group Zhongtian Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huihong Zhongtian”). Después de esta transacción, huihong tongtai se convertirá en una filial de propiedad total de huihong Zhongtian, la empresa sigue siendo huihong Zhongtian, huihong tongtai control final. Esta transacción está dentro de los límites de la autoridad de decisión del Consejo de Administración de la empresa y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la estructura accionarial de las filiales pertinentes de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 045).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y cancelación de las filiales controladas
Con el fin de optimizar aún más la estructura de los activos, mejorar la eficiencia de la gestión y mejorar la calidad del desarrollo, el Consejo de Administración acordó que la empresa liquidara y cancelara su filial de control Jiangsu huihong Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Después de la liquidación, huihong Dongjiang ya no se incluirá en los estados financieros consolidados de la empresa y no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera actual y futura y los resultados de la operación. El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de cuestiones específicas como la liquidación, la cancelación y el registro, y a firmar los documentos jurídicos pertinentes. Esta transacción está dentro de los límites de la autoridad de decisión del Consejo de Administración de la empresa y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la liquidación y cancelación de filiales Holding publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 046).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022
El Consejo de Administración acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrara el 22 de junio de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día por la empresa en el número 2022.
Código de valores: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) abreviatura de valores: Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) número de anuncio: 2022 – 043
Notificación de una junta general extraordinaria de accionistas (número de anuncio: 2022 – 047).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de junio de 2002
