Código de valores: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura de valores: Gem Co.Ltd(002340) número de anuncio: 2022 – 064 Gem Co.Ltd(002340)
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Tiempo de reunión
Hora de la reunión: 6 de junio de 2022, 10: 00 a.m.
Votación en línea: 6 de junio de 2022 – 6 de junio de 2022. Entre ellos, la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 6 de junio de 2022 de 9: 15 a 9: 25 y de 9: 30 a 11: 30 horas, de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 6 de junio de 2022.
Moderador: Sr. Xu Kaihua
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias Gem Co.Ltd(002340) (piso 20, edificio a, rongchao Binhai, Haixiu Road, Bao ‘an District, Shenzhen)
Método de convocatoria: método de combinación de convocatoria in situ y votación en línea
El anuncio de la reunión y los documentos conexos se publicaron en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 18 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
2. Asistencia a la reunión
A través de la votación in situ y en línea, 93 accionistas, representando 669670708 acciones, representando el 139995% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Asistieron a la reunión in situ 8 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 45.7892704 acciones, lo que representaba el 9.5723% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 85, representando 211778004 acciones, representando el 4.4272% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Asistieron a la votación en línea y participaron en ella 88 accionistas minoritarios y agentes autorizados de los accionistas, representando 21.2008304 acciones, lo que representa el 4.4321% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 3, representando 230300 acciones, que representan el 00048% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 85 accionistas votaron a través de Internet, representando 211778004 acciones, representando el 4.4272% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. El 18 de mayo de 2022, la empresa publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. En la publicación del “Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados por el director independiente Gem Co.Ltd(002340) \ \ \ \ Al final de la convocatoria, el Sr. Liu Zhonghua, director independiente, no había recibido el mandato de voto de los accionistas.
4. Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos otros altos directivos y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022; Resultado de la votación: 6.643070.597 acciones, lo que representa el 992086% de las acciones de todos los accionistas presentes; 5. Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) acciones, lo que representa el 07914% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 206708193 acciones, lo que representa el 97,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) acciones, lo que representa el 2,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Mu menggang, el Sr. Jiang Miao y el Sr. Lou huiyou, se han abstenido de votar, con un número de 832300 acciones.
2. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022; Resultado de la votación: 6.643070.597 acciones, lo que representa el 992086% de las acciones de todos los accionistas presentes; 5. Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) acciones, lo que representa el 07914% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 206708193 acciones, lo que representa el 97,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) acciones, lo que representa el 2,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Mu menggang, el Sr. Jiang Miao y el Sr. Lou huiyou, se han abstenido de votar, con un número de 832300 acciones.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración de la empresa a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Resultado de la votación: 665483.613 acciones, que representan el 99,37,48% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.187095 acciones, lo que representa el 06252% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 207821209 acciones, que representan el 980250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 4.187095 acciones, lo que representa el 1,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Mu menggang, el Sr. Jiang Miao y el Sr. Lou huiyou, se han abstenido de votar, con un número de 832300 acciones.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Dai yi de Guangdong Junxin law firm y el abogado Chen xiaoxuan emitieron un dictamen jurídico sobre la reunión, que considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento de la Junta de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y que la calificación de los asistentes a la reunión y la calificación de los convocantes son legales y eficaces. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, firmada y confirmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. The Legal opinion of Guangdong Junxin law firm.
Se anuncia
Junta Directiva Gem Co.Ltd(002340)
6 de junio de 2002
