Código de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) número de anuncio: 2022 - 051 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 3 de junio de 2022, y la segunda reunión provisional de accionistas de 2022 se celebró el 29 de junio de 2022. Las cuestiones relativas a la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la reunión provisional de accionistas. La reunión provisional de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 29 de junio de 2022, 15: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el miércoles 29 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el miércoles 29 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta: la fecha de registro de las acciones de la Junta provisional de accionistas es el 23 de junio de 2022. 7. Participantes
Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del 23 de junio de 2022, a partir de la fecha de registro de las acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Bloque B, Plataforma de innovación pública del Parque nacional de innovación agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, ciudad de Nanjing, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Los proyectos de ley examinados en esta reunión se presentarán tras su examen y aprobación en la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, con procedimientos legales y datos completos;
Ii) las propuestas de la reunión son las siguientes:
1. Proyecto de ley sobre las condiciones de la oferta privada de acciones a
2. Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
2.01 tipo y valor nominal de la emisión de acciones
2.02 modo y fecha de emisión
2.03 número de emisiones
2.04 objeto de emisión y modo de suscripción
2.05 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.06 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.07 período de restricción
2.08 acuerdo sobre los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista
2.10 período de validez de la resolución
3. Propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
4. Propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
5. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
6. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa en 2022
7. Propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024)
8. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a de la empresa
La propuesta anterior será aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas y requerirá un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores.
Para más información sobre el proyecto de ley, consulte la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Codificación de las propuestas
A fin de facilitar la votación de los accionistas, los códigos de las propuestas examinadas en esta junta general provisional son los siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones a
2.00 proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
2.01 tipo y valor nominal de la emisión de acciones
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 número de emisiones √
2.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.05 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.06 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.07 período de restricción
2.08 acuerdo sobre los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución √
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
4.00 sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Propuesta de informe analítico
5.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
6.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
7.00 debate sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 - 2024)
Caso
8.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar esta oferta privada de acciones de la empresa √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las existencias
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el capital social. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un certificado de identidad del representante legal y un certificado de participación; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, poder notarial y certificado de participación en el capital social; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax, y la fecha de llegada a la empresa prevalecerá.
2. Registro in situ: 24 de junio de 2022, de las 8.30 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro in situ: Departamento de desarrollo de valores de la empresa. Departamento de registro de cartas: Departamento de desarrollo de valores de la empresa, por favor indique "Junta General de accionistas" en la Carta; Dirección postal: Block B, Public innovation platform, Nanjing National Agricultural Innovation Park, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Province; Código postal: 211800;
4. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben registrarse en el plazo prescrito.
5. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Zhang Xiangyun, Wang xueyan
Tel: 025 - 58880026
Dirección: Block B, Public innovation platform, Nanjing National Agricultural Innovation Park, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Province.
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Por favor, consulte el apéndice 1 de la notificación de la Junta General de accionistas para el procedimiento de votación específico de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Anuncio de la resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Junta de 7 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: "362124".
2. Votación abreviada: "votación tianbang".
3. Configuración de la propuesta y presentación de las opiniones de votación.
Configuración de la propuesta
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones a
2.00 proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
2.01 tipo y valor nominal de la emisión de acciones
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 número de emisiones √
2.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.05 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.06 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.07 período de restricción
2.08 acuerdo sobre los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución √
3.00 en relación con la empresa 2022
