Código de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) número de anuncio: 2022 – 045 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos (en adelante, “la reunión actual” o “la reunión”) se celebró por teléfono y correo electrónico el 23 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 3 de junio de 2022. La reunión debería incluir a siete directores, de los cuales siete son directores, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la empresa (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). La reunión fue presidida por el Sr. Zhang banghui, Presidente de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada, punto por punto, las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto del funcionamiento, la situación financiera y las cuestiones conexas de la empresa, en comparación con los requisitos pertinentes para la emisión no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Considera que la empresa cumple todos los requisitos para la emisión privada de acciones a.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de 2022 de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa formula el plan de acciones a de esta oferta no pública; Los siete directores participantes votaron uno por uno sobre las siguientes cuestiones:
1. Tipo y valor nominal de la emisión de acciones
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emiten en privado a un objeto específico y se emiten en un momento oportuno a un objeto específico de conformidad con las disposiciones pertinentes durante el período de validez del documento de aprobación de la emisión emitido por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 500 millones de acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública sobre la base de la situación real en el momento de la emisión.
En caso de que se produzca un dividendo / dividendo en efectivo, la emisión de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustará en consecuencia el límite superior del número de acciones emitidas.
A fin de garantizar que la oferta no dé lugar a cambios en el control de la empresa, el número de acciones no públicas suscritas por un solo inversor y sus agentes coherentes no excederá del 30% del límite máximo de la cantidad de acciones emitidas por la empresa. Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Objeto de emisión y modo de suscripción
El alcance de la emisión de acciones a no públicas es el de las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales de seguros, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan Las disposiciones de la c
El objeto de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, en consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la oferta no pública de acciones a, de conformidad con la solicitud de compra del objeto de la oferta.
Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Todos los participantes en esta emisión suscribieron las acciones a en forma de efectivo.
En caso de que las autoridades reguladoras dispongan otra cosa sobre la calificación de los accionistas destinatarios de la emisión y los procedimientos de examen correspondientes, prevalecerán esas disposiciones.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios) (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). El precio final de emisión se fijará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o documentos normativos pertinentes, dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas y la institución patrocinadora (aseguradora principal), tras la aprobación de la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 280000.000 Yuan (incluidos 280000.000 Yuan), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos: Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) num
2 liquidez complementaria 80.000,00 80.000,00
Total 2806176228000000
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y el importe de las inversiones específicas de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y Las prioridades de los proyectos, sin cambiar la premisa de los proyectos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Período de restricción de la venta
Una vez concluida la oferta pública, las acciones no públicas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad.
Las acciones adquiridas en forma de bonificación de acciones, conversión de fondos de reserva de capital y otras formas derivadas de las acciones no públicas de la sociedad adquiridas por el objeto de la emisión también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
8. Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Con el fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta no pública de acciones, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de acciones después de la finalización de la oferta no pública de acciones.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se aplicarán a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Período de validez de la resolución
El período de validez de esta resolución de emisión es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las nuevas disposiciones.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen caso por caso.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de 2022, y ha elaborado el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de 2022.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″ se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022;
Con el fin de garantizar el uso racional, seguro y eficiente de los fondos recaudados en esta oferta no pública, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, la empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso de la viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones, y preparó el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en la emisión no pública de acciones a en 2022.
El plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como a la futura planificación estratégica de la empresa, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la estructura financiera de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022 se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”, que ha sido examinado por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y publicado el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El informe sobre el uso de los fondos recaudados por última vez (número de anuncio: 2022 – 047) se publicó el mismo día en la red de información dachao.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022 y la adopción de medidas de compensación y compromisos de las partes interesadas
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales, las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en El mercado de capitales y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la presentación inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y la presentación inmediata de informes, La empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso del impacto de la emisión de acciones en la dilución del rendimiento al contado.
Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa se comprometieron a que se cumplieran efectivamente las medidas de rendimiento a la vista.
Resultado del examen: en votación, hubo 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El anuncio sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2022 y la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes principales pertinentes (anuncio no. 2022 – 048) se publicó en la red de información dachao el mismo día.
Vii) Examen y aprobación del informe sobre las empresas en los próximos tres años (2)
