Código de valores: Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) valores abreviados: danbon Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 044 Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota importante:
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Ii) Moderador: Sr. Xie Fan, Director
Iii) tiempo de reunión
Reunión sobre el terreno: lunes 6 de junio de 2022, 15.30 horas
Votación en línea: lunes 6 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 6 de junio de 2022.
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de Ciencia y tecnología danbang, Langshan Road, Gaoxin Garden, Nanshan District, Shenzhen
Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
Asistencia de los accionistas
Hay 659 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participan en la Junta General de accionistas, que representan 327101.244 acciones con derecho de voto, lo que representa el 596987% del total de acciones de la empresa. Hay 658 directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas distintos de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa (en lo sucesivo denominados “inversores medianos y pequeños”) que representan el número de acciones con derecho a voto de 291183.346, lo que representa el 531434% del total de acciones de La empresa. De los cuales:
Un total de 10 accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno (debido a que un accionista ha votado a través del sistema de votación en línea antes de votar a través de la reunión sobre el terreno, de conformidad con las disposiciones de la primera votación que prevalecerá sobre el sistema de votación en línea, por lo que el accionista ha sido excluido de la votación sobre el terreno), representando el número de acciones con derecho a voto 76617245, lo que representa el 13,98% del total de acciones de la empresa;
Un total de 649 accionistas asistieron a la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea, representando el número de acciones con derecho de voto 250483999, que representa el 457154% del total de acciones de la empresa.
Sobre la base de la calificación de los accionistas de la votación en línea, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet autentican su voto en línea, por lo que los abogados de la bolsa no pueden confirmar la calificación de los accionistas de la votación en línea. Sobre la base de la verificación de que las calificaciones de los representantes de los accionistas que participan en la votación en línea se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, los abogados de la bolsa consideran que los representantes autorizados de los accionistas y los accionistas mencionados tienen las calificaciones legales para asistir a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto.
Asistencia de directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos, etc.
1, 5 directores de la empresa, 4 asistentes, Liu Ping no pudo asistir a la reunión por razones personales y pidió licencia a la empresa;
2. Tres supervisores de la empresa, uno presente, Ren Hu y Yin Ying no pudieron asistir a la reunión y pedir permiso a la empresa por razones personales;
3. El Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión; El personal directivo superior de la empresa y los testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas votaron punto por punto sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio de la Junta mediante votación nominal in situ y votación en línea. Después de la votación, el escrutinio se llevará a cabo de acuerdo con los estatutos y los resultados de la votación se anunciarán sobre el terreno. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con 239344.177 acciones, que representan el 731713% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 499706.641 acciones, lo que representa el 152768% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; La abstención fue de 3.778426 acciones, lo que representa el 115519% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores: 203426.279 acciones, lo que representa el 698619% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Oponerse a 499706.641 acciones, lo que representa el 171612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 3.778426 acciones, lo que representa el 129769% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 2.398259.977 acciones, lo que representa el 73,3% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 50501341 acciones, que representaban el 154391% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; Se abstuvieron 36.773926 acciones, lo que representa el 112424% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 2.0390879 acciones, lo que representa el 700274% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 50501341 acciones, que representaban el 17,34,35% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. Se abstuvieron 36.773926 acciones, lo que representa el 126291% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Resultado de la votación: se acordaron 240262.077 acciones, que representaban el 734519% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 5.023541 acciones, que representaban el 153563% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; Se abstuvieron 36.608626 acciones, lo que representa el número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la reunión.
111918%.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 204344179 acciones, que representan el 701772% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 5.023541 acciones, lo que representa el 172505% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. Se abstuvieron 36.608626 acciones, lo que representa el 125724% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 23.2332177 acciones, que representaban el 710276% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 471315.579 acciones, que representaban el 14,40% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 47.637488 acciones, lo que representa el 145635% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 196414.279 acciones, que representan el 674538% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 471315.579 acciones, lo que representa el 161862% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. Se abstuvieron 476374.488 acciones, lo que representa el 16,36% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
5. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Shenzhen danbang Investment Group Co., Ltd., accionista asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: de acuerdo con 1957680.079 acciones, que representan el 672319% del número total de acciones con derecho de voto válido en esta reunión; Se opuso a 5030091 acciones, que representaban el 172778% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 45.105176 acciones, lo que representa el 154903% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 195768079 acciones, que representan el 672319% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 5030091 acciones, lo que representa el 172778% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. Se abstuvieron 45.105176 acciones, lo que representa el 154903% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
6. Propuesta de destitución de Liu Ping
Resultado de la votación: se acordó que 2.7106402 acciones, que representaban el 828687% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 55684942 acciones, que representaban el 170238% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 351900 acciones, lo que representa el 01076% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 2.7104402 acciones, lo que representa el 930906% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 1976044 acciones, que representaban el 6,78 85% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 351900 acciones, lo que representa el 01209% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
7. Propuesta de destitución de Zhang Hongyan como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 2.708353.002 acciones, lo que representa el 82,80% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 551521.192 acciones, que representaban el 168609% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención fue de 1.096050 acciones, lo que representa el 03351% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 2.708353.002 acciones, lo que representa el 930180% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 19.234294 acciones, lo que representa el 6.6056% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. Se abstuvieron 1.096050 acciones, lo que representa el 03764% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
8. Propuesta de destitución de Xu Minghua como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
Resultado de la votación: se acordó que 2.705593.302 acciones, que representaban el 82,7% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 554455.892 acciones, lo que representa el 169507% del número total de acciones con derecho de voto válido en esta reunión; La abstención fue de 1.096050 acciones, lo que representa el 03351% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 2.705593.302 acciones, que representan el 92,91,72% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Oponerse a 19527994 acciones, lo que representa el 6.7064% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 1.096050 acciones, lo que representa el 03764% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Queda aprobada la propuesta.
9. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de las empresas
El proyecto de ley se somete a votación mediante votación acumulativa, como sigue:
9.01 proyecto de ley sobre la elección de Xie fan como el cuarto supervisor de la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 1.879438 acciones, lo que representa el 574572% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 1.879438 acciones, que representan el 645447% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
El Sr. Xie Fan, que anteriormente era Director de la empresa, solicitó su dimisión el 9 de mayo de 2022, ya que la dimisión del Sr. Xie fan daría lugar a un número inferior al quórum en el Consejo de Administración de la empresa, por lo que su solicitud de dimisión sólo puede entrar en vigor después de que la Junta General de accionistas haya aprobado la propuesta de elección de los directores. El proyecto de resolución ha sido aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto válido en esta reunión, pero el número de directores de la empresa todavía no cumple con el requisito de quórum después de la Junta General de accionistas. El resultado de la votación de este proyecto de resolución no es válido.
10. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes de empresas
El proyecto de ley se somete a votación mediante votación acumulativa, como sigue:
10.01 propuesta de elección del Sr. Chen Lin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 3.129310.155 acciones, lo que representa el 95,66% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 205177.361 acciones, lo que representa el 704633% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
El proyecto de resolución fue aprobado por la mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión. De acuerdo con el resultado de la votación acumulativa, el Sr. Chen Lin fue elegido Director no independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa.
10.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Wang yongchao como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 4431272 acciones, lo que representa el número total de acciones con derecho de voto válido en esta reunión
