Código de valores: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) abreviatura de valores: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) número de anuncio: 2022 – 017 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.30 horas del lunes 27 de junio de 2022, que se celebrará mediante votación in situ y votación En línea, y los asuntos pertinentes se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada por la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 27 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 27 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 22 de junio de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15: 00 p.m. del día de registro de acciones (22 de junio de 2022), y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso de Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Packing Co., Ltd., Guanlan Street
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
8.00 propuesta de confirmación de la remuneración de los directores para 2021
9.00 propuesta de confirmación de la remuneración de los supervisores para 2021
10.00 debate sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
Caso
11.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones
12.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
13.00 propuesta de enmienda de los estatutos y sus anexos
14.00 proyecto de ley por el que se modifica el sistema de gobierno corporativo
14.01 sistema de trabajo de los directores independientes
14.02 sistema de gestión de la recaudación de fondos
14.03 sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
14.04 sistema de gestión de las garantías externas
15.00 propuesta sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas
Los directores independientes de la empresa serán declarados en la Junta General de accionistas de 2021.
La propuesta 13 es un asunto de votación especial y debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas que participen en la votación de la Junta General de accionistas. La propuesta 14 se someterá a votación punto por punto; La propuesta 15 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas y no pueden confiar a otros accionistas para que voten en su nombre.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 15 deben contabilizar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y revelar los resultados del recuento. Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración, la 10ª reunión del 4º Consejo de supervisión, la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación del 29 de abril de 2022 y el 7 de junio de 2022 en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas (anexo II) y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción. La Carta, el correo electrónico y el fax serán recibidos por la empresa dentro del plazo de inscripción y no se aceptará el registro telefónico. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
2. Tiempo de registro: 23 de junio de 2022, 9: 30 – 18: 00.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) Packing Co., Ltd., no. 10, kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Perla de verano
Tel.: 0755 – 23498707
Fax: 0755 – 82910168
Correo electrónico: [email protected]. Y [email protected].
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración de Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) \ Packing Co., Ltd., no. 10,
5. Otros asuntos: se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 del presente boletín para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y resolución de la 12ª reunión.
2. Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores y resolución de la 11ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
El Código de votación es “362836” y la votación se denomina simplemente “votación Hongze”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas, 27 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) \ \ \ \ \ \ Si no se dan instrucciones claras de votación, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él / la unidad.
El voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Nombre de la propuesta
