Código de valores: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) abreviatura de valores: Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) número de anuncio: 2022 – 013 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 6 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 2 de junio de 2022. En la reunión deberían asistir cinco directores y cinco directores.
La reunión fue presidida por Zhang hongqing, con supervisores y ejecutivos sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
En la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, y se decidió que “la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no entregará acciones rojas, no transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán al año siguiente”.
Sobre la base de la propuesta del accionista mayoritario yize Holding Co., Ltd., el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un estudio cuidadoso y decidió modificar el plan anual de distribución de beneficios para 2021 a fin de fortalecer los esfuerzos de los accionistas para devolver los dividendos en efectivo, compartir los dividendos de desarrollo con los inversores, mejorar el sentido de adquisición de los inversores, especialmente los inversores medianos y pequeños, cumplir la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa, y combinar la situación real de funcionamiento de la empresa y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas. El plan de distribución de beneficios modificado para 2021 es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de 160 millones de acciones de la empresa el 31 de diciembre de 2021, se distribuirán a todos los accionistas 2 acciones de acciones rojas y 1,00 yuan en efectivo (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, 32 millones de acciones rojas y 16 millones de yuan en dividendos en efectivo, con un total de beneficios distribuidos de 48 millones de yuan. En 2021, el Fondo de reserva no se transferirá al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se distribuirán anualmente después de su retención.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la implementación del plan de distribución, la proporción de distribución se ajustará de acuerdo con el principio de que la cantidad total de distribución no cambia.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios modificado responde positivamente a la idea de supervisión y a la orientación de supervisión del Departamento de supervisión, es propicio para fortalecer la fuerza de los accionistas que reciben dividendos en efectivo, compartir los dividendos de desarrollo con los inversores, mejorar el sentido de adquisición de los inversores, especialmente los inversores medianos y pequeños, cumplir la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa, y se ajusta a la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la política de distribución de beneficios revelada en los Estatutos de las empresas y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022).
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 7 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
The Independent Director issued an independent opinion of Agreement on this Bill, as detailed in the company disclosed on 7 June 2022 at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de distribución de beneficios de 2021 modificado se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen, y el plan original ya no se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales;
It is agreed that the company transfers 965254% Equity to dazewannian (Shenzhen) Investment Holding Co., Ltd., which is directly owned by the company. Después de la transferencia, la proporción de participación de la empresa en Shenzhen Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) \
El Sr. Zhang hongqing y la Sra. Meng Xue, directores asociados del proyecto de ley, se han abstenido de votar.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 7 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas.
The Independent Director of the company has carried out the pre – approval to this related Transaction and issued an independent Opinion, specific details see the company was disclosed in Juchao Information Network on 7 June 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021;
La Junta General anual de accionistas 2021 de la empresa se celebrará a las 14: 30 del 27 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea para examinar la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la décima reunión del Cuarto Consejo de supervisión, la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión y las cuestiones pertinentes que se someterán a la consideración de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 7 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
