Código de valores: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) valores abreviados: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) número de anuncio: 2022 – 052
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) (en adelante, “la sociedad”) celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el 28 de junio de 2022, con las siguientes cuestiones concretas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 28th meeting of the 5th Board of Directors of the company decided to propose the meeting of Shareholders. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el martes 28 de junio de 2022, a las 14.00 horas
Votación en línea: 28 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 28 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación sobre el terreno: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas sobre el terreno o delegarán por escrito a sus representantes en la Junta de accionistas sobre el terreno para que participen en la votación.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 22 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias II, edificio del Centro Técnico de la fábrica de Guangfeng, empresa de la zona industrial de Guangfeng, Distrito occidental de la ciudad de Zhongshan
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
2.00 informe de la Junta correspondiente a 2021 √
3.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de las empresas de contabilidad
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los miembros y altos directivos de la Sexta Junta Directiva de la empresa
10.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los miembros de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
11.00 proyecto de ley sobre el aumento de la dirección de la sociedad y la modificación de los Estatutos
12.00 sobre el personal de la fase II del plan de lobos de la cabeza
Propuesta de plan de acciones (proyecto) y Resumen
13.00 sobre el personal de la fase II del plan de lobos de la cabeza
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de acciones
14.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para tramitar la segunda fase del plan lobos de la empresa
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
15.00 sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Proyecto de ley y su resumen
16.00 sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
17.00 propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a gestionar el incentivo de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
Proyecto de ley de votación acumulativa
18.00 número de candidatos propuestos para la elección de directores no independientes de la Sexta Junta
18.01 elección del Sr. Lu chuping como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
18.02 elección del Sr. Xu haiming como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
18.03 elección de la Sra. Peng Hui como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
18.04 elección del Sr. Zhang Yunlong como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
18.05 elección del Sr. Zhang zhouyun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
19.00 propuesta sobre la elección de los directores independientes de la Sexta Junta Directiva
19.01 elección del Sr. Liu yihua como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
19.02 elección de la Sra. Shi Jingxia como Directora independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
19.03 elección del Sr. Hou Yu como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
19.04 elección de la Sra. Zheng FULI como Directora independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
20.00 número de candidatos a la propuesta de elección de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores
20.01 elegir al Sr. Wang jianbiao supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
20.02 elección del Sr. Lanjiang como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
El Sr. Yu Jinsong, el Sr. Liu yihua, el Sr. Hou Yu y la Sra. Zheng FULI, directores independientes actuales de la empresa, presentarán sus informes en la Junta General de accionistas.
2. Divulgación de propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada por la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2022, la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022, la 18ª reunión del 5º Consejo de supervisión, la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 6 de junio de 2022, y la 19ª reunión del 5º Consejo de supervisión, respectivamente. Los anuncios se publicaron el 1 de marzo de 2022, el 26 de abril de 2022 y el 7 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba.
3. Otras Notas
Los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre los proyectos de ley 7, 8, 9, 12, 15, 18 y 19. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley mencionados contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los resultados se presentarán por separado en el anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas de 2021. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: 1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
De conformidad con los estatutos, los proyectos de ley 11, 15, 16 y 17 son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
En esta junta general de accionistas, las propuestas 18, 19 y 20 se votarán mediante votación acumulativa. El sexto Consejo de Administración de la empresa estará integrado por cinco directores no independientes y cuatro directores independientes, que votarán por separado; La Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos son representantes de los accionistas y uno es elegido por el Congreso de los trabajadores. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. The qualification and independence of the candidate to Independent Director of the Sixth Board of Directors has been recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Método de registro de la asistencia a las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ, por carta o correo electrónico.
Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
Accionistas individuales: la persona que asista a la reunión debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de acciones del cliente y tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Accionista de la persona jurídica: si el representante legal asiste personalmente, debe llevar su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial (sello oficial), tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, el poder notarial de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para el registro.
Si el poder notarial de voto por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial. El poder notarial u otro documento de autorización deberá presentarse junto con el poder notarial de la Agencia de votación.
2. Tiempo de inscripción para las reuniones sobre el terreno: 23 a 24 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 16.00 horas.
3. Los accionistas extranjeros podrán inscribirse en la reunión por carta o correo electrónico sobre la base de los documentos pertinentes anteriores y no aceptarán el registro telefónico. La Carta o el correo electrónico deben llegar a la empresa antes de las 16: 00 del 24 de junio de 2022. Por favor, confirme por teléfono si se inscribe por carta o correo electrónico.
4. Datos de contacto de la reunión:
