Código de valores: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) abreviatura de valores: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) número de anuncio: 2022 – 040 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022 se celebró el 6 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del octavo piso del edificio de oficinas Yunxi, no. 471, Civil Aviation Road, Guandu District, Kunming, Provincia de Yunnan, mediante votación registrada in situ y votación por correspondencia, de conformidad con el Artículo 141 de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”). La notificación de la reunión fue notificada a los nueve directores de la empresa por correo electrónico y fax el 6 de junio de 2022. Nueve directores deberían participar en la votación de la reunión y nueve directores deberían participar realmente en la votación. La convocación del Consejo de Administración Provisional se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras el examen y la aprobación por la Conferencia de las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración
Resultado de la votación: nueve votos válidos, de los cuales nueve son para la elección del Sr. Liu Luke.
Mr. Liu Luke was elected Chairman of the 8th Board of Directors of the Company (following his curriculum vitae) for the term until the Expiration of the 8th Board of Directors (February 3, 2023).
2. Proyecto de ley sobre la elección del octavo Vicepresidente de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: nueve votos válidos, de los cuales nueve son para la elección de la Sra. Wu Jun.
La Sra. Wu Jun fue elegida Vicepresidenta del octavo Consejo de Administración de la empresa (se adjunta su currículum vitae) por un período que terminará al expirar el octavo Consejo de Administración (3 de febrero de 2023).
3. Resultado de la votación sobre la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité Especial de la Junta de Síndicos: 9 votos válidos, de los cuales 9 son votos de acuerdo, 0 en contra, 0 abstenciones, y se examina y aprueba la propuesta.
Para más detalles, véase el reglamento de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración publicado por la empresa el mismo día.
4. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de estrategia e inversiones de la octava Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos válidos, de los cuales 9 votos de acuerdo, 0 votos en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación de la propuesta.
El Sr. Liu Luke, el Sr. Li Ji, el Sr. Wu Jianxun, el Sr. Yin xiaobing, los directores independientes y el Sr. Wang daobin, cuyos currículos se adjuntan a continuación, fueron elegidos miembros del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración, y los cinco miembros anteriores formaron conjuntamente el Comité de estrategia e inversión del octavo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato expira el 3 de febrero de 2023.
5. Resultado de la votación sobre la propuesta de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) relativa a la elección de los miembros del Comité de auditoría del octavo Consejo de Administración
El Sr. Zhang Yang, Director no independiente (adjunto a su currículum vitae), fue elegido miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, y el Sr. Yin xiaobing y la Sra. Yuan rongli, miembros actuales del Comité de auditoría, formaron conjuntamente el Comité de auditoría del octavo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato expira el 3 de febrero de 2023.
6. Resultado de la votación sobre la propuesta de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) relativa a la elección de los miembros del Comité de nombramientos de la octava Junta de Síndicos
La Sra. Wu Jun, Directora no independiente, y el Sr. Wang daobin, director independiente (adjunto a su currículum vitae), fueron elegidos miembros del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y la Sra. Yuan rongli, miembro actual del Comité de nombramientos, formaron conjuntamente el Comité de nombramientos del octavo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato expira el 3 de febrero de 2023.
7. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración basada en la actuación profesional de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Resultado de la votación: 9 votos válidos, de los cuales 9 votos de acuerdo, 0 votos en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación de la propuesta.
El Sr. Yang Xiaojiang, Director del personal, y el Sr. Wang daobin, director independiente (adjunto a su currículum vitae), fueron elegidos miembros del Comité de remuneración por desempeño del Consejo de Administración, y la Sra. Yuan rongli, miembro actual del Comité de remuneración por desempeño, formaron conjuntamente el Comité de remuneración por desempeño del octavo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato expira el 3 de febrero de 2023.
8. Nota de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones sobre la elección de los coordinadores de los comités especiales
Resultado de la votación: 9 votos válidos, de los cuales 9 votos de acuerdo, 0 votos en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación de la propuesta.
De conformidad con los artículos de la Constitución y el reglamento de trabajo del Comité de inversiones estratégicas de la Junta de Síndicos, el Presidente del Comité de inversiones estratégicas de la octava Junta de Síndicos será el Sr. Liu Luke.
The Board agreed that the 8th Board Performance Compensation Committee elected Ms. Yuan rongli, Independent Director, as the convener; Conviene en que el Comité de nombramientos de la octava Junta de Síndicos elija al Sr. Wang daobin, director independiente, como coordinador.
9. Proyecto de ley sobre la selección y el nombramiento del Director General
Resultado de la votación: 9 votos válidos, de los cuales 9 votos de acuerdo, 0 votos en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación de la propuesta.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Liu Luke Director General de la empresa hasta la expiración del octavo Consejo de Administración (3 de febrero de 2023).
10. Proyecto de ley sobre la selección y contratación de personal directivo superior
Resultado de la votación: 9 votos válidos, de los cuales 9 votos de acuerdo, 0 votos en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación de la propuesta.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wang Jianwei y al Sr. Liu Bin Vicepresidentes de la empresa y a la Sra. Yue Min Directora Financiera de la empresa (adjunta a su currículum vitae) hasta la expiración del octavo Consejo de Administración (3 de febrero de 2023). 11. Propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Resultado de la votación: 9 votos válidos, de los cuales 9 votos de acuerdo, 0 votos en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación de la propuesta.
Para más detalles, véase el sistema de gestión de las relaciones con los inversores publicado por la empresa el mismo día.
El Comité de nombramientos de la empresa formula observaciones y sugerencias sobre la selección y contratación del Director General y otros altos directivos de la empresa.
Tres directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración de la empresa;
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión provisional de la octava Junta de Síndicos en 2022.
Se anuncia
Junta Directiva
7 de junio de 2002
Currículo de los directores y altos directivos de la empresa
Directores no independientes
Liu Lu ke, Male, han Nationality, Born in December 1966, University Degree, member of the CPC. Participó en el trabajo en julio de 1990. Ha sido Jefe de la Sección de supervisión de calidad del Instituto de investigación y diseño de la empresa Yunnan Tin; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Deputy Director, Assistant Manager, Deputy Manager of Quality Supervision Department of Smelting Branch; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Tin Chemical Materials Branch Manager; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Deputy General Manager; Yunxi Holding Co., Ltd. Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Director of Marketing Department; Yunxi Holding Company Assistant General Manager, capital operation Department Minister, Yunnan Tin Group Logistics Co., Ltd. Party Secretary, Chairman, legal representative. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Presidente del octavo Consejo de Administración, Coordinador del Comité de estrategia e inversión y Director General. Mr. Liu Luke has been Chairman of Yunnan Tin Group Logistics Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary of Yunxi Holding Company, in the past twelve months and therefore has a relationship with the holding Shareholder. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu Luke no tiene ninguna situación en la que no pueda actuar como Director o directivo superior, como se estipula en el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y en los Estatutos de la sociedad, no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, y no es una person a que incumpla su promesa.
Wu Jun, mujer, nacionalidad han, nacida en julio de 1977, miembro del Partido Comunista de China. Participación en la labor en julio de 1999. Sucesivamente Secretario del Comité de la Liga Juvenil del Instituto Kunming de metales preciosos; Secretario del Comité de la Liga Juvenil, Viceministro del Departamento de organización del Comité del partido, Ministro del Departamento de trabajo del Comité del partido y Director de la Oficina de confidencialidad; Director Adjunto del Departamento de trabajo del Comité del partido, Director Adjunto del Departamento de organización, Ministro, Director Adjunto del Departamento de cuadros, Director Adjunto del Departamento de veteranos, Director, Viceministro del Departamento del Frente Unido, Ministro; Miembro del Comité Permanente del Comité del partido, Jefe del Departamento de organización del Comité del partido y Jefe del Departamento de recursos humanos de la Organización de Yunxi Holding Company; Miembro del Comité del partido y Jefe del Departamento de recursos humanos de la Organización. Actualmente es miembro del Comité Permanente del Comité del partido y Ministro de organización y personal de Yunxi Holding Company, Secretario del Comité del partido, Vicepresidente del octavo Consejo de Administración y miembro del Comité de nombramientos.
La Sra. Wu Jun está relacionada con los accionistas mayoritarios de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Wu Jun no posee acciones de la empresa, no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Yang Xiaojiang, varón, nacionalidad han, nacido en septiembre de 1982, graduado universitario, miembro del Partido Comunista de China. Participó en la labor en julio de 2006. Ha sido Secretario de la rama del partido y Presidente del Sindicato del taller de fundición de escoria de la sucursal de fundición de Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ; Yunxi Holding Company, Secretario del Comité de la Liga Juvenil y Director Adjunto del Departamento de trabajo de masas; Director Adjunto del Departamento de Relaciones Públicas y Director Adjunto de la Oficina del Comité del partido de Yunxi Holding Company; Yunxi Group zinc Industry Co., Ltd. Deputy Secretary of Party Committee, discipline Committee Secretary, Trade Union Chairman; Yunnan Hualian Zinc and Indian Co., Ltd. Discipline Committee Secretary; Yunxi Machinery (xidu Industry) Company Party Secretary, Chairman, legal representative; Director de la Oficina del Comité del partido (Ministerio de relaciones públicas, Oficina de la empresa) y Director de la Oficina del Consejo de Administración de Yunxi Holding Company; Yunnan Hualian Zinc and Indian Co., Ltd. Party Secretary, Chairman, legal Representative, Yunxi Wenshan Zinc and Indian Smelting Co., Ltd. Chairman, legal representative. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Presidente del sindicato, Director del personal del octavo Consejo de Administración, miembro del Comité de remuneración por desempeño y Secretario del Comité del partido de Yunnan hualian zinc & indio Co., Ltd.
El Sr. Yang Xiaojiang no tiene ninguna relación con el accionista mayoritario. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Yang Xiaojiang no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Li Ji, Male, han Nationality, Born in May 1973, University Degree, member of the 93th Society. Participó en el trabajo en julio de 1996. Ha sido sucesivamente Viceministro de tecnología, Viceministro y Ministro de Ciencia y tecnología; Deputy Director, Science and Technology Division, Kunming Institute of Precious Metals, Director; Yunxi Group Mining Development Co., Ltd. Old Plant Sub – Mine Director; Director Adjunto del Departamento de Ciencia y tecnología, Director del Departamento de Ciencia y tecnología, Director del Departamento de desarrollo empresarial, Director Adjunto del Director General y Director del Departamento de desarrollo estratégico de Yunxi Holding Company; Presidente de Yunnan Tin Industry Research Institute Co., Ltd., Director del Centro de investigación y desarrollo, Director Ejecutivo Adjunto del Comité de gestión de los dos centros. Actualmente es Asistente del Director General y Jefe del Departamento de gestión de inversiones de Yunxi Holding Company, Director no independiente del octavo Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia e inversión.
El Sr. Li Ji tiene una relación con el accionista mayoritario de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li Ji no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Zhang Yang, varón, nacionalidad han, nacido en noviembre de 1975, graduado universitario, miembro del Partido Comunista de China. Participación en la labor en julio de 1999. Secretary and Director Assistant of Yunnan Pharmaceutical Group Company; Secretary of the Board of Directors of Yunnan Pharmaceutical Group Co., Ltd. Deputy Director of Party Committee Office, Deputy Director of Public Relations Department and Deputy Director of Company Office of Yunxi Holding Company; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) Secretary of the Board of Directors, Director of Securities Department, Deputy Director of Actualmente es Director de la Oficina del Comité del partido (oficina, Oficina del Consejo de Administración) y Secretario del Consejo de Administración de Yunxi Holding Company.
El Sr. Zhang Yang está relacionado con los accionistas mayoritarios de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang Yang no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por la c
Wu Jianxun, varón, nacionalidad han, nacido en mayo de 1978, graduado en servicio, miembro del Partido Comunista de China. Participación en la labor en julio de 2001. Ha sido asistente del Director General de la sucursal de distribución, Director de oficina y Director del Departamento de información de mercado. Director de la sucursal de Shanghai y Secretario de la sucursal del partido; Yunxi Trading (Shanghai) Co., Ltd. Party Branch Secretary, Director, general manager; Secretary, Chairman and legal representative of Yunnan Tin Chemical Materials Co., Ltd. Presidente de Yunxi (Estados Unidos), Director Ejecutivo de Yunxi (Alemania) Resources Co., Ltd. Y Presidente de Yunxi (Hong Kong) Resources Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director no independiente del octavo Consejo de Administración, miembro del Comité de estrategia e inversión, Director General Adjunto y Director del Centro de Operaciones de mercado. Yunnan Tin Tin Chemical Materials Co., Ltd. Secretary of the Party, Chairman, legal Representative, Yunnan Tin Tin Products Co., Ltd. Executive Director.
El Sr. Wu Jianxun no tiene ninguna relación con los accionistas mayoritarios de la empresa. Hasta la fecha
