Código de valores: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura de valores: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) número de anuncio: 2022 – 049 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Anuncio de los directores independientes sobre la convocatoria pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el Sr. Wang Tie cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de Las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la empresa.
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») sobre la gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), y de conformidad con la autorización de otros directores independientes de Shanghai Nair Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo, « La empresa»), El Sr. Wang TIE, director independiente, como reclutador, solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 22 de junio de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica y declaración del solicitante
Información básica sobre los reclutadores
1. El derecho de voto de esta convocatoria es el Sr. Wang TIE, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
El Sr. Wang TIE, nacido el 10 de mayo de 1972 en Singapur, se graduó de la escuela de Negocios de Harvard y recibió el título de becario, as í como el título de licenciatura y maestría en ingeniería mecánica de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Miembro del programa de excelencia China del Aspen Institute y miembro invitado del Aspen Global Organization; Director Ejecutivo de la Asociación China de supervisión de la salud y la sociedad china de Ciencia y tecnología alimentarias; Actualmente es cofundador y CEO de GWT. Con más de 20 años de experiencia en servicios empresariales y fabricación inteligente, ha sido Presidente de una empresa cotizada en bolsa. Miembro del Comité Ejecutivo mundial, Vicepresidente Ejecutivo mundial y Presidente de la gran China, una empresa líder en la seguridad alimentaria mundial, la salud pública y el tratamiento del agua; Gerente General de crouse Hinds Asia – Pacífico del Grupo Cooper; Comenzó su carrera en general Electric (GE) participando en la gestión de productos, auditoría global, estrategia global de grupo y M & A. Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) director independiente.
2. The recruiter has not already owned Shares of the company, has not been punished for the violation of Securities and has not been involved in major civil Litigation or Arbitration related to economic Disputes.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
4. The subject Qualification for the collection of Delegated voting right shall comply with the provisions of Laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association.
Ii) Declaración del solicitante
Como reclutador, Wang TIE, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, prepara y firma el presente anuncio en relación con el proyecto de ley relativo al plan de incentivos de capital de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará en la empresa. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente anuncio de licitación y asumirá responsabilidades jurídicas separadas y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad; Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta convocatoria de acciones de votación confiadas se lleva a cabo de manera gratuita y se anuncia en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El cumplimiento de esta convocatoria no violará ni entrará en conflicto con ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica (1) nombre de la empresa: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) (2) Fecha de establecimiento: 9 de noviembre de 2005
Dirección registrada: No. 26, xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai (4) Stock listing time: 29 November 2016 (5) Stock listing Exchange: Shenzhen Stock Exchange (6) Stock shortname: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) (7) Stock Code: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) (8) legal representative: you Patriot (9) Board Secretary: you aijun (10) Office address: No. 26, xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai (11) Contact Telephone: 021 – 31272888 (12) Fax: 021 – 31275255 (13) Código postal: 201314 (14) Dirección de correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto autorizado de conformidad con las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
Nombre de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
3.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el anuncio en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 051).
El solicitante sólo solicitará el derecho de voto sobre las propuestas antes mencionadas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, si el cliente aclara al mismo tiempo su voto sobre otras propuestas, el solicitante votará en su lugar sobre la base del dictamen del cliente; Si el fideicomitente no confía al solicitante el derecho de voto sobre otras propuestas, el fideicomitente votará por separado sobre las propuestas sin derecho de voto, y si el fideicomitente no vota por separado, se considerará que renuncia al derecho de voto sobre las propuestas sin derecho de voto.
Fecha de firma: 6 de junio de 2022
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 6 de junio de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (proyecto) y su resumen, el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (Proyecto) y las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (2022). Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022. Al mismo tiempo, el Sr. Wang TIE, como director independiente de la empresa, expresó su opinión independiente de que estaba de acuerdo con la aplicación del plan de incentivos de capital de la empresa.
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: los accionistas de la sociedad que se hayan inscrito en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation y hayan completado los procedimientos de inscripción para asistir a la reunión después del cierre de la transacción el 17 de junio de 2022.
Ii) Duración de la convocatoria: del 20 de junio de 2022 al 21 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas y 13.30 a 17.30 horas todos los días).
Método de solicitud de información: medios de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China y la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. En caso de que el objeto de la solicitud decida confiar al solicitante la votación, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para la solicitud de derechos de voto delegados:
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el certificado original del Representante corporativo, el poder notarial original y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; Por el propio accionista o por la persona jurídica de la unidad de accionistas
El poder notarial firmado en el formulario no requiere notarización.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con el punto 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción de la empresa. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
To: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) Securities Department
Dirección de recepción: 26 xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai
Código postal: 201314
Tel.: 021 – 31272888
Fax de la empresa: 021 – 31275255
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el voto”.
4. The Law Firm witnessed by the first Temporary General Meeting of the company in 2022 witnessed the Lawyers to conduct formal Audit of the documents listed above submitted by Legal and natural person Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes autorizados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; 2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista delega repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, pero el contenido de la autorización no es el mismo, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que los accionistas deleguen el derecho de voto a los solicitantes, se registrarán en la reunión sobre el terreno.
Antes de que expire el plazo, la revocación expresa por escrito de la delegación de autoridad al solicitante, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Wang Tie 6 de junio de 2022
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio del director independiente sobre la convocatoria pública de derechos de voto de la convocatoria de capital, la notificación sobre la convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la convocatoria de derechos de voto, etc.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Yo / la empresa como cliente autorizado Autorizamos al director independiente Sheng Yi a actuar como mi / la empresa
