Código de valores: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura de valores: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) número de anuncio: 2022 – 047 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 6 de junio de 2022. La reunión fue notificada a todos los directores por fax, correo electrónico y texto oficial el 1 de junio de 2022.
En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. Entre ellos, el Sr. Wang TIE, el Sr. Yan Jie y el Sr. Jiang Wei, directores independientes, asistieron a la reunión por correspondencia, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión será convocada y presidida por el Sr. You aiguo, Presidente de la Junta, y el procedimiento de convocación y convocación se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa para 2022 y su resumen,
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores (excluidos los directores independientes), los administradores superiores, los administradores de nivel medio y el personal técnico básico (empresarial) de la empresa (incluidas las sucursales y Las filiales de control), combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas y de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, el presente plan de incentivos se formula de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Debido a que el Director de la empresa youaijun y sus partes vinculadas youaiguo, el Director de la empresa Tao Fusheng mismo, ma jiyan Ben Euphorbia cuatro directores se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, los otros tres directores participaron en la votación.
Resultado del examen: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (proyecto) y su resumen, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y las opiniones jurídicas del bufete de abogados zhonglun (Shanghai) sobre el plan de incentivos de acciones de Beijing se detallan en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de las empresas y garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de capital, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, En particular, se han formulado las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”.
Dado que el Director de la empresa youaijun y sus partes vinculadas youaiguo, el Director de la empresa Tao Fusheng y el Director de la empresa ma jiyan pertenecen al objetivo de estímulo del plan de incentivos de acciones restringidas 2022, cuatro directores, youaiguo, youaijun, Tao Fusheng y Ma jiyan, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de Ley, y los otros tres directores participaron en la votación.
Resultado del examen: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se detallan en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, se invita a la Junta General de accionistas a que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, incluidas, entre otras, las siguientes: 1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos para las acciones; 2. Autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto incentivador en el plan de incentivos de acciones restringidas, determinar la lista de objetos incentivadores y el número de subvenciones y determinar el precio de subvención de las acciones restringidas;
3. Autoriza al Consejo de Administración a hacer los ajustes correspondientes a la cantidad y el precio de las acciones restringidas concedidas de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.; 4. Autoriza al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo y a tramitar todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos; 5. Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones para la liberación de la restricción de la venta del objeto de incentivo, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza; 6. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objetivo del incentivo puede liberarse de la restricción de la venta; 7. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la liberación de la restricción de la venta de los objetivos de incentivo y la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, incluidas, entre otras cosas, las solicitudes de Liberación de la restricción de la venta a las bolsas de valores, las Solicitudes de registro y liquidación a las empresas de registro y liquidación, el registro de cambios en el capital social de las empresas u otros actos necesarios, apropiados o apropiados relacionados con el plan de incentivos de acciones restringidas; 8. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las acciones restringidas que aún no se hayan levantado; 9. Autoriza al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador no ha levantado La restricción de la venta, la compensación y herencia de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador fallecido no ha levantado la restricción de la venta, y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la Salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos; 10. Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del presente plan de incentivos, a menos que las leyes, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes exijan la aprobación de la Junta General de accionistas o de las autoridades reguladoras pertinentes; 11. Autoriza a la Junta a firmar, ejecutar, modificar y poner fin a cualquier acuerdo u otro documento pertinente relativo a un plan de incentivos restrictivos para las acciones; 12. Autorizar a la Junta de Síndicos a elegir y nombrar intermediarios como bancos receptores, contables y abogados para la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones; 13. Other necessary matters required to Authorize the Board to implement restrictive Stock incentive schemes, except those Rights expressly set out in the relevant documents to be exercised by the General Meeting. 14. El período de validez de la autorización anterior es el mismo que el de este plan de incentivos de capital.
Debido a que el Director de la empresa youaijun y sus partes vinculadas youaiguo, el Director de la empresa Tao Fusheng mismo, ma jiyan Ben Euphorbia cuatro directores se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, los otros tres directores participaron en la votación.
Resultado del examen: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
4. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía que la empresa espera proporcionar a las filiales de propiedad total”
Con el fin de fortalecer la gestión diaria de la garantía externa de Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y la planificación y racionalidad de la garantía externa, as í como para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento de las filiales de propiedad total de la empresa y garantizar el flujo de fondos, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de no más de 150 millones de yuan a la filial de propiedad total de la empresa Fengcheng nartech Group Co., Ltd.
La garantía surtirá efecto a partir de la fecha de aprobación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 y será válida por un período de 12 meses. La cantidad anterior puede utilizarse durante el período de validez.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El miércoles 22 de junio de 2022, a las 14.30 horas, el Consejo de Administración de la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 en la Sala de juntas del tercer piso, no. 26 xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 051), véase la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
