Código de valores: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) abreviatura de valores: Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) número de anuncio: 2022 – 051 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 22ª reunión de la cuarta Junta Directiva el 6 de junio de 2022, en la que se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del miércoles 22 de junio de 2022 en la Sala de juntas del Tercer piso de la empresa no. 26, xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 22th meeting of the 4th Board of Directors of the company considered and adopted the notice on the first Interim Shareholder Meeting in 2022. El Consejo de Administración de la empresa convocará esta junta general de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 22 de junio de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 22 de junio de 2022.
Entre ellos: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es:
22 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es el siguiente:
22 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a los representantes de los accionistas a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General provisional de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en El tiempo de votación en línea;
El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de ellos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, no. 26, xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New Area, Shanghai. 7. Fecha de registro de las acciones: viernes 17 de junio de 2022
8. Participantes en la reunión:
A partir del viernes 17 de junio de 2022, por la tarde, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón podrán confiar a un agente para que asista y vote en su nombre, y el agente no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas que se someterán a votación en la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (proyecto √)
) y su resumen
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento nuclear
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa 2022 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones
4.00 sobre la cantidad de garantía que la empresa espera proporcionar a las filiales de propiedad total
Proyecto de ley
2. El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en el anuncio publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Los proyectos de ley 1, 2 y 3 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y serán aprobados por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal (revisión 2022), la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que el Sr. Wang TIE, director independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las propuestas 1, 2 y 3 que se examinarían en la Junta General de accionistas en curso, y que el candidato o su agente votaran por separado sobre las propuestas que no tuvieran derecho de voto. Se considerará que el solicitante o su Representante ha renunciado a su derecho de voto sobre una propuesta que no haya sido sometida a votación si no vota por separado. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto, véase el informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados para el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro de propuestas;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá;
4. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes, ni propuestas que requieran votación punto por punto, ni propuestas que requieran votación clasificada.
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 21 de junio de 2022, 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 17: 00 PM;
Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores, 26 xinhan Road, Xinchang Industrial Park, Pudong New Area, Shanghai (código postal 201314), por favor indique “Junta General de accionistas”;
Iii) forma de registro:
1. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; El agente encargado por el accionista de la persona física que asista a la reunión deberá llevar la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro;
2. Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de accionista, certificado de participación de la unidad y certificado de identidad del representante legal; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), el poder notarial, La tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación de la unidad.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse mediante carta escrita y correo electrónico (la Carta y el correo se entregarán a la Oficina del Ministerio de valores antes de las 17.00 horas del 21 de junio de 2022).
Información de contacto:
1. Persona de contacto: Qi Yan;
2. Número de teléfono: 021 – 31272888;
3. Correo electrónico: [email protected]. N.
4, address Zip Code: 26 xinhan Road, Xinchang Industrial Park, Pudong New Area, Shanghai (ZIP code: 201314). Otros: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
Junta Directiva
6 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362825” y la abreviatura de votación es “votación narr”.
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de junio de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 22 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 22 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo 2:
Formulario de registro de accionistas
Nombre y número de identificación del accionista de la persona física
Nombre del accionista corporativo número de licencia comercial
Número de participaciones en la cuenta de accionistas
Fecha de registro del teléfono de contacto
Observaciones
Firma (Sello) del accionista:
Anexo 3:
Poder notarial
Nombre del accionista encargado:
Número de tarjeta de identidad de residente o número de licencia comercial de la persona jurídica de la empresa:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de cuenta del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Período de validez: desde la fecha de la firma del presente poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
Por la presente se autoriza a la Sra. / Sr. A representarse a sí misma en la presencia de Shanghai Nair Industrial Co., Ltd.
La primera junta general provisional de accionistas de la sociedad limitada en 2022, y en esta junta general de accionistas de conformidad con las siguientes instrucciones para votar sobre las siguientes propuestas, si no se dan instrucciones, el agente tiene derecho a votar a su propia voluntad.
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Voto
Nombre de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (proyecto)
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