Abreviatura de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) lugar de cotización: Código de acciones de la bolsa de Shenzhen: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd. A – Share Proposal for Private Issue 2022
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
3. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración incompatible con ella es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this plan does not represent substantial Judgement, Confirmation, approval or Approval by the examination and approval authorities on matters related to this non – Public Issue of shares. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones descritas en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública han sido examinadas y aprobadas por la 37ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo después de que haya sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. 2. The issue of this non – Public issue is aimed at not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Asset Management Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other legal Investment organizations that Meet the requirements of relevant laws and Regulations. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; La Sociedad Fiduciaria, como objeto de emisión, sólo puede suscribirse con fondos propios.
Tras la aprobación de la c
3. La oferta no pública se emitirá mediante consulta, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen. El precio final de la oferta se fijará mediante licitación de conformidad con el principio de prioridad de precios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
4. The amount of this non – Public issue is finally determined by dividing the total funds raised by this non – Public Issue by the price of issue and not exceeding 10% of the total Equity of the company Before this issue, namely, not exceeding 414128185 shares (including this number). In the above – mentioned Range, the final Issue amount will be approved by the c
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre esta oferta no pública y la fecha de emisión, la empresa envía acciones, aumenta el capital social del Fondo de reserva de capital, cancela la recompra de acciones o cambia el capital social total de la empresa antes de esta oferta por otras razones, el límite superior del número de acciones en esta oferta no pública se ajustará en consecuencia.
El límite máximo del número final de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no se transferirán en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública. Durante el período de restricción de la venta, las acciones suscritas por el emisor derivadas de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán al Acuerdo de restricción de la venta de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la c
6. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 2.260 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto, lugar de ejecución, importe total de la inversión, número de fondos recaudados que se utilizarán
Proyecto de producción de piensos
Proyecto de línea de producción de piensos para cerdos con una producción anual de 240000 toneladas
Proyecto de construcción de una planta de procesamiento de piensos para cerdos con una producción anual de 120000 toneladas
3 Liaoning shengde Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) production of rumiant feed base Liaoning Shenyang 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000 Project
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Liaoning Core Science and Technology Park Construction project Liaoning Shenyang 35 China Vanke Co.Ltd(000002) 000805 Project
Proyecto de construcción de piensos con una producción anual de 180000 toneladas
6 Producción anual de 240000 toneladas de proyectos de producción y procesamiento de piensos Hubei Xiangyang 10.000,00 8.600,00
Proyecto de alimentación de alta gama con una producción anual de 450000 toneladas
Subtotal 10148 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3457
Proyecto de cría y desarrollo de dos tipos de cerdos
8 Wuping Mintai Farming and Animal Husbandry Cooperative Entrepreneurship Park (Phase II) liangyeshan, Fujian 14907301381400
Nombre del proyecto, lugar de ejecución, importe total de la inversión, número de fondos recaudados que se utilizarán
9 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (Yutian) Pig Science Experiment in Tangshan Hebei 10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84300 Heart Project
Subtotal 24.907,30 23.657,00
Proyecto de construcción del parque de innovación de la tercera Sede
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) bio – Agriculture Innovation Park Project Beijing 186969004605845
Proyecto de mejora y reforma del sistema de información
11 Proyecto de mejora del sistema de información Beijing 767130767130
Otros temas
12 liquidez complementaria 67.578,68 67.578,68
Total 388606,28 226000,00
Nota: el nombre del proyecto y la cantidad de inversión estarán sujetos a los documentos de aprobación de los departamentos pertinentes.
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión específico, la prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con las prioridades del proyecto, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa puede invertir el capital recaudado por sí misma de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de capital recaudado y reemplazarlo de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes después de que el capital recaudado esté en su lugar.
7. La oferta no pública no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y la aplicación de la oferta no pública de acciones no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., la 37ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) (en adelante, el “plan actual” o el “Plan de rendimiento de los accionistas”), El plan debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y la distribución de dividendos en los últimos tres años, véase “Capítulo IV: política de distribución de beneficios y aplicación del emisor”.
9. De conformidad con los requisitos de las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
10. Una vez concluida la oferta privada, a fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta privada.
11. El análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la finalización de la oferta no pública no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa. La formulación de medidas de compensación de la empresa no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá la responsabilidad de la indemnización y la señalará a la atención de los inversores en general.
12. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente las “siete notas sobre los riesgos relacionados con la emisión” del “Capítulo III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” del plan y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3 catálogo… 7 interpretación… Capítulo 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 11.
Perfil básico del emisor… 11.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 11.
Antecedentes de esta oferta privada… 11.
Ii) El propósito de esta oferta privada… 14.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 15.
Esquema de la oferta pública de acciones… 16.
El tipo y el valor nominal de las acciones emitidas en este momento… 16.
Modo de emisión y tiempo de emisión… 16.
El objeto de emisión y el método de suscripción… 16.
Iv) Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios… 16.
V) número de emisiones… 17.
Vi) Régimen de limitación de la venta… 17.
Cantidad y finalidad de los fondos recaudados 17.
Viii) el Acuerdo de distribución de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la finalización de la oferta no pública de acciones… 18.
Ⅸ) lugar de inclusión en la lista… 18.
X) el período de validez de la presente resolución sobre la oferta pública de acciones… 19.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 19.
