Código de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura de valores: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) número de anuncio: 2022 – 058 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 37ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración se celebró el 6 de junio de 2022 por medio de la comunicación in situ. La Junta decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 el 22 de junio de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta General se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión in situ: el miércoles 22 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 22 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 22 de junio de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. La misma acción sólo puede elegir una votación in situ, una votación en línea. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 16 de junio de 2022 (jueves)
7. Participantes
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la transacción a las 15: 00 horas del jueves 16 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la reunión de accionistas y a votar de la manera anunciada en la presente circular.
Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (se adjunta el modelo de poder notarial) y la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la sociedad; O en el tiempo de votación en línea para participar en la votación en línea. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa (1901a, no. 27, Avenue, 1 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , distrito de Haidian, Beijing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examinar el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos;
2. Examinar punto por punto la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa en 2022;
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Modo de emisión y tiempo de emisión
Objeto de emisión y modo de suscripción
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Número de emisiones
Régimen de limitación de la venta
Importe y finalidad de los fondos recaudados
Acuerdo sobre la distribución de los beneficios no distribuidos antes de la finalización de la oferta pública de acciones
Lugar de inclusión en la lista
Período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
3. Examinar el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa para 2022;
4. Examinar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022;
5. Examinar el proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
6. Examinar el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2022 y la adopción de medidas de reposición y los compromisos de las entidades pertinentes;
7. Examinar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones a del Banco no público de desarrollo;
8. Examinar el proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024);
9. Examinar la propuesta de modificación de las medidas administrativas para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados;
10. Examinar el proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa;
Las propuestas 1 a 8 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Las demás resoluciones ordinarias serán aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en el proyecto de ley mencionado y revelará el recuento por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
Para más detalles, véase el proyecto de ley presentado por la empresa el 6 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Documentos publicados.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 “propuesta sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022”
Caso
2.01 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 plazos de venta
2.07 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.08 participación de la empresa en los beneficios no distribuidos antes de la finalización de la oferta pública de acciones
Arreglos de asignación
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
3.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Caso
4.00 sobre los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Propuesta de utilizar el informe de análisis de viabilidad
5.00 recomendación sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Caso
6.00 sobre la dilución de las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre el reembolso y la adopción de medidas correctivas y compromisos de las partes interesadas
7.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de autorización del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la emisión de acciones a
8.00 retorno de los accionistas sobre el establecimiento de la sociedad en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley presentado para su planificación
9.00 modificación de las medidas administrativas para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados
Proyecto de ley
10.00 proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa
Método de registro de la Junta de accionistas sobre el terreno
1. Los accionistas de una person a jurídica llevarán un certificado de representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones, y los no representantes legales presentes llevarán un poder notarial de la persona jurídica, una tarjeta de cuenta de acciones y una tarjeta de identidad del agente;
2. Los accionistas de una person a física tienen su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación (los asistentes deben tener un poder notarial y su propia tarjeta de identidad); Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (la Carta o el fax se registrarán válidamente cuando lleguen a la empresa antes de las 17.00 horas del 20 de junio de 2022).
Los documentos mencionados en los puntos 1 y 2 deberán presentar el original y una copia.
3. Fecha de registro: 20 de junio de 2022
Por la mañana: 9: 00 – 11: 30
PM: 14: 00 – 17: 00
4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la Sede de la empresa (1901a, 27, \
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Persona de contacto para la reunión: rezeri
2. Tel.: 15652078320 e – mail: [email protected].
3. Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión se ocuparán del transporte, la alimentación y el alojamiento durante medio día.
4. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
Resolución de la 37ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362385”, y la votación se abrevia como “votación de beinong”.
2. Presentación de las opiniones de voto o del número de votos electorales: para las propuestas de votación no acumulativas, presentación de las opiniones de voto, consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 22 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 00
