Abreviatura de la acción: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Código de la acción: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co., Ltd.
(dirección registrada: 29 Xueyuan Road, Xihu District, Hangzhou)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Plan preliminar
Junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la veracidad, exactitud e integridad del contenido del plan.
El presente plan se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de acciones a un objeto específico y la cotización en el GEM. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto específico en esta ocasión, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto específico en esta ocasión descritas en el presente plan aún no se han examinado y aprobado en la bolsa de Shenzhen y la c
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y sólo pueden aplicarse después de que la Junta General de accionistas de la empresa las haya examinado y aprobado, la bolsa de Shenzhen las haya examinado y aprobado y la Comisión reguladora de valores de China haya adoptado la decisión de aprobar el registro.
2. Los destinatarios de la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederán de 35, que serán sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, inversores institucionales de seguros, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, inversores institucionales extranjeros cualificados, as í como otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados, de conformidad con las disposiciones de la c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
3. The amount of this issue shall be determined Based on the total amount of raised funds divided by the price of issue, while the amount of this issue shall not exceed 20 per cent of the total Equity Capital of the company Before this issue, i.e. not exceed 24162 million shares (including this number). The limit of The number of Final issued shares shall be subject to the amount
En caso de que se produzcan cambios en el capital social entre la fecha de publicación de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, como la distribución de dividendos, la entrega de acciones y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
4. La oferta se emitirá mediante licitación; la fecha de referencia de precios de la oferta será el primer día del período de emisión; el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de Las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si la empresa en la fecha de referencia de los precios hasta la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de esta emisión se fijará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
5. The total amount of funds proposed to raise for this issue of a share to specific objects shall not exceed 517 million Yuan (including this amount), and the Net funds raised after deduction of the issuance fees shall be invested in the following items:
Nombre del proyecto: la inversión total del proyecto principal se utilizará para recaudar fondos (10.000 yuan) Oro (10.000 yuan)
Proyecto de inversión y desarrollo de nuevos hoteles directos
Filiales relacionadas de la empresa actual de proyectos de renovación hotelera 535970530000
Total – 51.774,92 51.700,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados en su lugar, la empresa, de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados, invertirá los fondos recaudados por sí misma y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro de la emisión, se ajustará en consecuencia en ese momento.
6. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. de las acciones emitidas por la sociedad a un objeto específico también se ajustarán a las disposiciones anteriores relativas a la fijación periódica de las acciones.
Una vez expirado el período de restricción de la venta de las acciones de la sociedad adquiridas como resultado de la emisión, el objeto de la emisión se ejecutará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
7. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, no se producirá ningún cambio en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no se producirá ninguna situación en la que las acciones de la empresa no cumplan las condiciones de cotización.
8. Una vez concluida la emisión, los nuevos y antiguos accionistas de la empresa compartirán conjuntamente los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acuerdo con la proporción de participación en el capital después de la emisión.
9. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de Las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022) No. 3), la empresa ha perfeccionado aún más la política de distribución de dividendos y ha formulado las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios en los Estatutos de la empresa. Y formuló el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Para más detalles sobre la política de dividendos de la empresa y la situación de los dividendos, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. De conformidad con los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en El mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analizó el impacto de la emisión de acciones a a un objetivo específico en la dilución de los rendimientos al contado y formuló medidas específicas para llenar los rendimientos al contado diluidos. Para más detalles, véase la “sección VI declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”.
En particular, la empresa recuerda a los inversores que el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa en el presente plan no constituye una previsión de las ganancias de la empresa, y las medidas de compensación de las ganancias diluidas al contado formuladas por la empresa no son equivalentes a la garantía de las ganancias futuras de la empresa. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
11. This issue of shares to specific objects needs to be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered with the approval of c
12. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de este plan “sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” y “sección IV descripción de los riesgos relacionados con la emisión de acciones”, prestando atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios Información básica de la empresa… 10. Antecedentes y propósito de la emisión de acciones a objetos específicos… Objeto de la emisión y su relación con la empresa 14. Esbozo del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 15. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17 VI. Si esta emisión dará lugar a cambios en el control de la empresa… 18 7. Si la emisión constituye una reorganización importante de los activos y si la distribución de las acciones de la empresa no cumple las condiciones para su inclusión en la lista… 18. Situación de la aprobación de esta publicación y procedimiento para la presentación de informes y la aprobación Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19 I. Panorama general de la recaudación de fondos Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en esta ocasión… Necesidad y viabilidad de la ejecución del proyecto Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 30 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura de los ingresos de la empresa después de esta emisión… 30 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 32 4. Whether the capital and Assets of the Listed Company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados Riesgo de mercado Riesgos operacionales y de gestión 34 IV. Otros riesgos Sección 5 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa 37 I. Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Sección 6 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre la disponibilidad de otros planes de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta… Análisis de los efectos de esta publicación Iii. Consejos de riesgo para diluir el rendimiento al contado de esta emisión… Explicación de la necesidad y razonabilidad de esta publicación Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa… 47 VI. Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. 47 7. Medidas específicas de compensación adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión… 48 8. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen concretamente a que se cumplan efectivamente las medidas de compensación de la empresa. 50
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán los siguientes significados: 1. Términos generales para la empresa, la empresa, el emisor, el Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) y el índice de cotización Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) División
Esta emisión, esta vez a
