Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Cuestiones relativas a la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el principio de diligencia debida, objetividad e imparcialidad, Sobre la base de un juicio independiente, se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Dictamen sobre el reconocimiento previo de que la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del GEM”), Las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) (en lo sucesivo denominadas “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión”), Creemos que la empresa cumple con las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos en los que las empresas que cotizan en bolsa de GEM emiten acciones a determinados objetos, y tiene la calificación y las condiciones para emitir acciones a determinados objetos. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico en 2022, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión del GEM y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de La empresa, creemos que el plan de emisión de acciones a un objeto específico es viable y se ajusta al plan de desarrollo de la empresa; Redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de la sociedad, los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022. De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión del GEM y los requisitos pertinentes de los documentos normativos, creemos que la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa está en consonancia con los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa y es beneficiosa para mejorar la rentabilidad de la empresa. El alcance, la cantidad y los criterios de selección del objeto de emisión son apropiados; El principio, la base, el método y el procedimiento de fijación de precios de emisión son razonables; La emisión de acciones a un objetivo específico redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicará a la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022
El informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2022, preparado por la empresa, combina la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, la planificación de la financiación, la situación financiera, la demanda de fondos, etc., y demuestra plenamente la necesidad de la emisión a un objeto específico, la idoneidad del alcance, la cantidad y las normas de selección del objeto de la emisión, la racionalidad del principio, la base, el método y el procedimiento de fijación de precios de la emisión. La viabilidad del método de emisión, la equidad y la racionalidad del plan de emisión, la dilución del rendimiento al contado y las medidas que la empresa tiene previsto adoptar para demostrar que el análisis es práctico y detallado y se ajusta a la situación real de la empresa. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos por la empresa en 2022
El informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a a determinados objetos demuestra plenamente la viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las políticas pertinentes, a la situación actual y a la tendencia de desarrollo de la industria en la que se encuentra la empresa, a la situación real de funcionamiento de la empresa y a los objetivos estratégicos de desarrollo a largo plazo. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
El contenido del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente preparado por la empresa es verdadero, preciso y completo, y el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, es propicio para la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos y el desarrollo a largo plazo de la empresa, es beneficioso para la empresa y para todos los accionistas, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, como la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo del rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022 y sobre las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
De conformidad con los requisitos de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Opiniones sobre la aprobación previa de la cuenta especial para la emisión de acciones a fondos recaudados a determinados destinatarios en 2022 para el establecimiento de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas del GEM, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa del GEM, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, etc., la empresa establecerá una cuenta especial para la recaudación de fondos para depositar los fondos recaudados. Las cuentas especiales para la recaudación de fondos no podrán depositar fondos no recaudados ni utilizarse para otros fines. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de la planificación de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) formuladas por la empresa, la planificación de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) se ajusta al derecho de sociedades y a la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37). Las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 3) aclaran además el rendimiento razonable de la inversión de la empresa en los accionistas, mejoran la transparencia y la maniobrabilidad de la toma de decisiones sobre la distribución de beneficios, facilitan a los accionistas supervisar el funcionamiento de la empresa y la distribución de beneficios y ayudan a salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, creemos que el Consejo de Administración de la sociedad tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las Cuestiones relacionadas con la emisión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, lo que redundará en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que el proyecto de ley se presente al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta)
Firma del director independiente:
Xie Jianmin Zhang Hongying Yu Tingting
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
