Código de valores: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) abreviatura de valores: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) número de anuncio: 2022 – 033 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu qiyuan, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Asistieron a la reunión 9 directores (incluidos los directores independientes), 9 directores, supervisores, secretarios de la Junta de directores y otros altos directivos. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en la reunión en curso y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones a determinadas personas por la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las Medidas para la administración de GEM”), Las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas”) y los requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) (en lo sucesivo denominadas “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, se examinarán a sí mismos en relación con las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para emitir acciones a determinados destinatarios. Considera que la empresa cumple las normas pertinentes sobre la emisión de acciones a objetos específicos por las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y tiene la calificación y las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022;
Los directores de la empresa examinarán y acordarán, punto por punto, el plan de emisión de acciones a (en lo sucesivo denominado “la emisión”) de la empresa a determinados destinatarios, que es el siguiente:
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a un objeto específico son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.02 modo de emisión y fecha de emisión
Esta emisión adopta la forma de emitir acciones a un objeto específico, y la empresa emitirá acciones selectivamente dentro del período de validez prescrito tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la aprobación del registro de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción
Los destinatarios de la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederán de 35, y serán las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales de seguros, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan las disposiciones de la c
La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a aprobar el examen de la bolsa de Shenzhen y a obtener el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China para el registro, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y las condiciones estipuladas en el plan de emisión de acciones a un objeto específico para 2022, y sobre la base de los resultados de la licitación y la consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.04. Fecha de referencia de los precios, precio de emisión y principios de fijación de precios
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia, y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
El precio final de emisión de esta emisión se fijará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.05 número de emisiones
El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, mientras que el número de acciones emitidas no excederá del 20% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 24.162 millones de acciones (incluidas estas acciones). El límite máximo del número de acciones emitidas se fijará sobre la base del número de acciones examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y presentadas a la Comisión Reguladora de valores de China para su registro. En caso de que se produzcan cambios en el capital social entre la fecha de publicación de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, como la distribución de dividendos, la entrega de acciones y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.06 período de restricción de la venta
Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. de las acciones emitidas por la sociedad a un objeto específico también se ajustarán a las disposiciones anteriores relativas a la fijación periódica de las acciones.
Una vez expirado el período de restricción de la venta de las acciones de la sociedad adquiridas como resultado de la emisión, el objeto de la emisión se ejecutará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.07 lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas después de la expiración del período de restricción se negociarán en la bolsa de Shenzhen GEM.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.08 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión de acuerdo con la proporción de participación de la empresa después de la emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.09 plazo de validez de la presente resolución
El período de validez de la resolución sobre esta emisión será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe las propuestas pertinentes sobre esta emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.10 importe y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados por la empresa para esta emisión no excederá de 517 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto objeto de ejecución
1 nuevo proyecto de inversión y desarrollo hotelero directo
2 filiales pertinentes de la empresa actual de proyectos de renovación de hoteles 535970530000
Total – 51.774,92 51.700,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados en su lugar, la empresa, de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados, invertirá los fondos recaudados por sí misma y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022. La empresa ha preparado el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2022 de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la GEM, las normas detalladas de aplicación, las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión y otras leyes y reglamentos, as í como los documentos normativos. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022;
La empresa ha llevado a cabo el análisis de demostración de acuerdo con la situación real a este plan de distribución, los detalles de este proyecto de ley por favor vea la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Management Co., Ltd.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetivos específicos por la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el uso racional, seguro y eficiente de los fondos recaudados en esta emisión, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta emisión. http://www.cn.info.com.cn. El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa;
De conformidad con las medidas de gestión de la GEM, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y otros requisitos jurídicos y reglamentarios, la empresa ha elaborado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, que ha sido certificado por la sociedad contable central de auditoría (Asociación General Especial). Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y el informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este proyecto de ley aún no se ha presentado.
