Código de valores: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) valores abreviados: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) número de anuncio: 2022 – 037 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”) El miércoles 22 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y se notifican los siguientes asuntos relativos a la celebración de la Junta General:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: tercer Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM.
La octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 6 de junio de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
4. Tiempo de celebración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas:
Reunión sobre el terreno: miércoles 22 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: miércoles 22 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 a.m. el 22 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 22 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación En línea. http://wltp.cn.info.com.cn. Ejercicio del derecho de voto.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 16 de junio de 2022
7. Participantes:
A las 15.00 horas del 16 de junio de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por cualquier razón podrán confiar por escrito a un representante que asista a la Junta y vote en su nombre (el poder notarial figura en el anexo II). El representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad. O en el tiempo de votación de la red para participar en la votación de la red;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado de testigos y el personal conexo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 535, Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. La lista de propuestas y el Código de la Junta General de accionistas son los siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 debate sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Caso
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.09 plazo de validez de la presente resolución
2.10 importe y finalidad de los fondos recaudados
3.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Caso
4.00 argumento sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022
Propuesta de informe analítico
5.00 sobre los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Propuesta de utilizar el informe de análisis de viabilidad
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 sobre la dilución de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley sobre medidas de reembolso y reposición y compromisos de las partes interesadas
8.00 plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
9.00 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
10.00 sobre el cambio de nombre de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación de los cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley de registro
2. Examen y divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del tercer Consejo de Administración y en la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación en la red de información de marea el 6 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión y los anuncios conexos.
El proyecto de ley anterior requiere un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, en el que el proyecto de Ley 2 debe votarse punto por punto, y el proyecto de ley 1 – 10 es una resolución especial que debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Inscripción y Asuntos de conferencias
1. Inscripción de reuniones, etc.
Los accionistas corporativos estarán representados por un representante legal o un agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identidad del representante legal. Si un agente asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (anexo II) y la tarjeta de identidad del agente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) y adjunte una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas. El fax o la Carta se entregará al Departamento de valores de la empresa antes de las 17: 00 del 21 de junio de 2022.
2. Tiempo de registro: 21 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: 535 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou City, Provincia de Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Oficina del Consejo de Administración (código postal: 310013),
4. Precauciones:
Los gastos de alojamiento y transporte de todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos;
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la firma.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Shi chenning
Tel: 0571 – 86750888
Fax: 0571 – 85071599
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 7 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea 1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: “351073”; Votación abreviada: “votación Jun Ting”. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa
1. Tiempo de votación: 22 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Iii. Procedimientos de votación a través de nuestro sistema de votación en Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 22 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores (revisadas en 2016) de la bolsa y obtener el “certificado digital de la bolsa” o El “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo 2:
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) en la administración de Zhejiang.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad anónima en 2022 y el derecho de voto se ejercerá en su nombre de conformidad con las instrucciones que figuran en el cuadro que figura a continuación.
No tengo instrucciones de que el fideicomisario ejerza plenamente el derecho de los accionistas a examinar, votar y firmar los documentos de la Junta.
