Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1 Bulletin
Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de valores: ST Day First Bulletin Code: 2022 – 73
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Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 6 de junio de 2022, la 13ª reunión de la novena Junta Directiva se celebró por comunicación, y la notificación de la reunión se entregó a los directores por correo electrónico, teléfono y Wechat el 4 de junio de 2022. En la reunión participarán nueve directores de votación, nueve directores de votación (de los cuales tres son directores independientes, el Director Gong heqian no puede participar en la votación debido al cierre y control de la situación epidémica, y el Director Hu guodong está autorizado a ejercer el derecho de voto en su nombre). El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras la oposición de todos los directores, se examinó el proyecto de ley sobre el aumento temporal de los accionistas y la destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el anuncio sobre la recepción de propuestas provisionales de los accionistas [2022 – 75], publicado el mismo día que la empresa.
Votación: 0 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: no aprobado.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión del 9º Consejo de Administración de la empresa firmada y confirmada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
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Junta Directiva
7 de junio de 2002
