Código de valores: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) abreviatura de valores: ST Day First Bulletin Code: 2022 – 74
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Anuncio sobre la recepción de propuestas provisionales de los accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de mayo de 2022, Zhou renyu y Zhang xianglin, accionistas que poseían conjuntamente más del 3% de las acciones de la empresa, recibieron el proyecto de ley sobre la destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas de 2021 y el proyecto de ley sobre la prohibición de que El Consejo de Administración adopte una resolución sobre la venta de acciones de molibdeno Tianchi. Sobre la base de las propuestas provisionales de los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin, la empresa ha examinado y cotejado el desempeño del Consejo de administración actual y los principales asuntos a los que se enfrenta actualmente la empresa, ha respondido a las propuestas provisionales de los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin, ha presentado las opiniones de la empresa y ha convocado una reunión provisional del Consejo de Administración el 6 de junio de 2022. Se examinó el proyecto de ley sobre el aumento temporal de los accionistas la destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas de 2021, que se detalla a continuación:
Contenido de la propuesta provisional
Proyecto de ley sobre la destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas de 2021
“Con el fin de fortalecer la gobernanza empresarial, resolver el problema del” control de la gestión “de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas y eliminar los riesgos de los agentes, los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin aumentan la consideración de las siguientes propuestas a la propuesta conjunta de la empresa:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la propuesta de destitución de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración de Chen Jian; Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la propuesta de destitución de los directores no independientes de la novena Junta Directiva de Hu guodong; Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la propuesta de destitución de Li xiaobin como director no independiente de la novena Junta Directiva; Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre la propuesta de destitución de los directores no independientes de la novena Junta Directiva de Gong He Qian; Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre la solicitud de destitución para asumir el cargo de director independiente del noveno Consejo de Administración;
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la propuesta de destitución de Zhao Xiangyang como director independiente del noveno Consejo de Administración;
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el nombramiento de Yin como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración;
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el nombramiento de Zhao rougang como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración; Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre el nombramiento de Guo Changwu como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración; Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el nombramiento de Cai Liping como candidato a director no independiente de la novena Junta Directiva;
Proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre el nombramiento de Wang Yue como candidato a director independiente de la novena Junta Directiva;
Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre el nombramiento de Xu Yutong como candidato a director independiente de la novena Junta Directiva; Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre el nombramiento de Liu Xiang como candidato a director independiente de la novena Junta Directiva;
De los cuales:
Los proyectos de ley 1 a 4 se denominan colectivamente “proyectos de ley sobre la destitución de directores no independientes”; Los proyectos de ley 5 a 6 se denominan conjuntamente “proyectos de ley sobre la destitución de directores independientes”; Los proyectos de ley 7 a 10 se denominan colectivamente “proyectos de ley sobre la designación de directores no independientes”, y se aplica un sistema de votación no acumulativo; Los proyectos de ley 11 a 13 se denominan colectivamente “proyectos de ley sobre el nombramiento de directores independientes”, y se aplica un sistema de votación no acumulativo.
La “propuesta de nombramiento de directores no independientes” se basa en la premisa de que la totalidad o parte de la propuesta de “propuesta de destitución de directores no independientes” ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas. Entre ellos, si el proyecto de ley sobre la destitución de directores no independientes no ha sido aprobado en su totalidad, y el número de candidatos de los proyectos de ley 7 a 10 que han obtenido más de la mitad de los votos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas supera el número de personas que han sido destituidas con éxito, El número de directores no independientes elegidos con éxito se determina sobre la base del número de puestos vacantes de directores no independientes en el Consejo de Administración causados por el éxito de la destitución, y el número de directores no independientes elegidos con éxito se clasifica de acuerdo con el número de votos, al menos en el orden en que los primeros son elegidos y los que superan el número de puestos vacantes no son elegidos.
El número de directores independientes elegidos en la “propuesta de nombramiento de directores independientes” está sujeto a la aprobación de la “propuesta de destitución de directores independientes” por la Junta General de accionistas. El número de puestos vacantes de directores independientes en el Consejo de Administración se sumará al número de nombramientos exitosos. Los candidatos que obtengan más de la mitad de los votos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas en los proyectos de ley 11 a 13 se clasificarán de acuerdo con el número de votos emitidos, al menos en el orden en que el primero sea elegido y el número de puestos vacantes de directores independientes en el orden en que no sea elegido. “
Proyecto de resolución sobre la prohibición de que el Consejo de Administración adopte una decisión sobre la venta de acciones de la industria del molibdeno Tianchi
Dado que Jilin Tianchi molibdeno Co., Ltd. De su empresa está a punto de entrar en funcionamiento, una vez que la empresa entre en funcionamiento, los beneficios son considerables, y el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición de la empresa que cotiza en bolsa es de gran importancia, la disposición de las acciones de Tianchi molibdeno Tiene un impacto significativo en la empresa, la atención de los accionistas es mayor. Con el fin de salvaguardar los intereses generales de las empresas que cotizan en bolsa y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, el Consejo de administración actual y posterior de la empresa no podrá adoptar ninguna decisión sobre la venta de acciones de la industria del molibdeno Tianchi al menos antes de volver a cotizar en bolsa.
Opiniones del Consejo de Administración sobre las propuestas provisionales de los accionistas
Proyecto de ley sobre la destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas de 2021
El 6 de junio de 2022, la compañía convocó la 13ª reunión del 9º Consejo de Administración por medios de comunicación para examinar y no aprobar la “propuesta sobre el aumento temporal de los accionistas la destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración en la junta general anual de accionistas 2021”. Las razones de la objeción Son las siguientes:
Los documentos y materiales presentados por los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin a la Junta General de accionistas para añadir propuestas provisionales son incompletos y no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 2.1.6 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. “Declaración del patrocinador en la que se garantiza la autenticidad de los documentos justificativos de la participación y del poder notarial.” Presentar los documentos correspondientes. El candidato a director independiente no cumple los requisitos para el puesto de director independiente del capítulo III del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa artículo 9 (III), “tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y estar familiarizado con las leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos pertinentes; y (IV),” tener más de cinco años de experiencia laboral necesaria para desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con la ley, la economía o cualquier otra cosa; ” Las disposiciones pertinentes; No hay profesionales de la contabilidad entre los tres candidatos a directores independientes.
Los seis directores propuestos por los accionistas para su destitución no pueden actuar como directores, supervisores o altos directivos en violación de las disposiciones del derecho de sociedades; No ha habido sanciones administrativas impuestas por la csrc en los últimos 36 meses; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores o criticado en más de tres notificaciones en los últimos 36 meses; It has not yet been clearly concluded that the case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or by csrc for suspicion of Illegal violations; Las situaciones en que la csrc haga pública la Plataforma de investigación pública de la información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o en que el tribunal popular incluya a las personas deshonestas en la lista de personas ejecutadas; No ha participado en dos reuniones consecutivas de la Junta durante su mandato; No hay casos de malversación de los intereses de la empresa, fraude financiero, ocupación de fondos, garantía de irregularidades y otras violaciones.
Todos los directores de la empresa se opusieron a la propuesta de los accionistas de “destituir a los directores de la empresa y a los directores independientes de la propuesta es un derecho legítimo de los accionistas elegibles, no es necesario explicar si las razones son suficientes como premisa”. Una declaración. Debido a la propuesta presentada por los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin, que implica el cambio del 77% de los miembros del Consejo de Administración de la empresa, ha superado el límite de 1 / 3 de los miembros del Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa que se adquieren mediante acuerdo en las medidas de gestión de la adquisición de la empresa que cotiza en bolsa, lo que constituye un cambio sustancial del derecho de control real de la empresa. De acuerdo con los requisitos pertinentes de la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, con el fin de proteger los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, evitar que la dirección de la empresa no Act úe de manera irresponsable en el proceso de aplicación del derecho de gestión, cumplir las obligaciones de lealtad y diligencia de los directores como objetivo, oponerse a las propuestas provisionales de los accionistas.
En violación del artículo 38 de los estatutos, los accionistas de la sociedad asumen las siguientes obligaciones: “no abusarán de los derechos de los accionistas para perjudicar los intereses de la sociedad u otros accionistas”. Reglamento. La destitución y elección de dos tercios de los accionistas de Zhou renyu y Zhang xianglin han perturbado gravemente la situación de funcionamiento estable de la empresa, lo que no favorece la demanda de transición estable de la empresa en la etapa de salida de la lista. Al mismo tiempo, el mercado ha liberado la señal de inestabilidad de los niveles de toma de decisiones y gestión, lo que ha dado lugar a que el personal directivo de la empresa inicie una demanda contra la empresa.
El hecho de que el accionista Zhou renyu haya actuado de acuerdo con su ex esposa e hija. En el párrafo 1 del artículo 83 de las medidas para la administración de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa se entiende por “acción concertada” el acto o el hecho de que los inversores, mediante acuerdos u otros arreglos, amplíen conjuntamente con otros inversores el número de derechos de voto sobre las acciones de una empresa que cotiza en bolsa a su disposición. El accionista Zhou renyu, junto con su ex esposa e hija, posee las acciones de la empresa y las acciones están bajo el control real de Zhou renyu, que tiene la esencia de controlar el derecho de voto y las opiniones de voto izquierda y derecha, lo que constituye el hecho de la acción concertada. Desde finales de febrero de 2022 hasta el 29 de abril de 2022, la participación conjunta de Zhou y su ex esposa e hija en la empresa aumentó del 5,2% al 5,9%. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 13 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa “Cuando, mediante la negociación de valores en una bolsa de valores, las acciones en las que los inversores y sus agentes concertados tengan derechos e intereses alcancen el 5% de las acciones emitidas por una sociedad cotizada, prepararán un informe sobre los cambios en los derechos e intereses en un plazo de tres días a partir de la fecha en que se produzca el hecho, presentarán un informe escrito a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores, lo notificarán a la sociedad cotizada y lo anunciarán públicamente; las acciones de la sociedad cotizada no podrán negociarse ni venderse de nuevo dentro del plazo mencionado, siempre que la Comisión Reguladora de valores de Salvo en determinadas circunstancias. ” A partir de la fecha del presente anuncio, el accionista Zhou renyu no ha presentado un informe escrito a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores, no ha notificado a la empresa y no ha hecho ningún anuncio. De conformidad con el artículo 60 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa “En caso de que el controlador real de la sociedad cotizada y los accionistas bajo su control no cumplan las obligaciones de presentación de informes o anuncio público, se nieguen a cumplir las obligaciones de cooperación previstas en el artículo 58, o de que el controlador real no adquiera la sociedad cotizada, el Consejo de Administración de la sociedad cotizada rechazará las propuestas o propuestas provisionales presentadas al Consejo de Administración por los accionistas bajo el control del controlador real e informará al c
La empresa no tiene planes de vender las acciones de Jilin Tianchi molybdenum Co., Ltd., la filial principal, desde que la empresa reveló el anuncio de terminación de la cotización, Jinduicheng Molybdenum Co.Ltd(601958) , Jilin daheishan molybdenum Co., Ltd., Jilin Tiancheng Mining Co., Ltd., Bohai International Trust Co., Ltd. Y Qiu Shijie, la persona jurídica de la empresa, han presentado una demanda o enviado una carta de abogado, un aviso notarial, etc. Jilin City tianshou Investment Center (Limited Partnership), 100% controlled by the company, holds all the shares of Jilin Tianchi molibdeno Industry Co., Ltd. Has been freezed. En la actualidad, la dirección de la empresa sigue equilibrando las relaciones entre todas las Partes y se esfuerza por mantener la mina de molibdeno, buscar financiación de mercado, esforzarse por mantener los activos básicos de la mina de molibdeno de la empresa, resolver los fondos necesarios para la construcción de la mina de molibdeno, a fin de garantizar que el proyecto de la mina de molibdeno se ponga en funcionamiento sin tropiezos a tiempo y lograr una transición sin tropiezos durante el período difícil de la empresa. Si los miembros del Consejo de Administración de la empresa cambian significativamente, lo que da lugar a una gestión desordenada de la empresa, el Tribunal de justicia solicita la ejecución obligatoria, la subasta de los activos de la empresa, la empresa empeorará instantáneamente la quiebra real.
Por lo tanto, como convocante de la junta general anual de accionistas de 2021, el Consejo de Administración de la empresa no está de acuerdo en presentar las propuestas mencionadas de los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de resolución sobre la prohibición de que el Consejo de Administración adopte una decisión sobre la venta de acciones de la industria del molibdeno Tianchi
En la actualidad, el Consejo de Administración de la empresa no tiene planes para vender las acciones de Jilin Tianchi molybdenum Co., Ltd. Y debido a que Jilin Tianchi molybdenum Co., Ltd. Ha sido congelado por Jilin daheishan molybdenum Co., Ltd., no hay posibilidad de venta. De conformidad con el artículo 53 de la sección 4 del capítulo IV de los estatutos y el artículo 13 del capítulo III del reglamento interno de la Junta General de accionistas, “el contenido de la propuesta será competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad”, La propuesta presentada por los dos accionistas es una propuesta sin resolución específica y, por lo tanto, no puede presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
En resumen, las dos propuestas provisionales presentadas por los accionistas Zhou renyu y Zhang xianglin, a saber, la propuesta de destitución y elección de los miembros del Consejo de Administración de la junta general anual de accionistas 2021 y la propuesta de que el Consejo de Administración no adopte ninguna resolución sobre la venta de acciones de la industria del molibdeno Tianchi, no se presentaron a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, firmada y confirmada por los directores participantes;
2. Respuesta a la propuesta provisional de la Junta General de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 1
Junta Directiva
7 de junio de 2002
