Código de valores: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) abreviatura de valores: Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) número de anuncio: 2022 – 035 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante votación sobre el terreno. La reunión está presidida por el Sr. Liu Youhao, Presidente de la Junta de supervisores, y la reunión debería incluir tres supervisores que participen en la votación y tres supervisores que participen realmente en la votación. El proceso de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso temporal de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa puede satisfacer las necesidades de los fondos recaudados ociosos en la producción y el funcionamiento de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos, reducir los gastos financieros de la empresa, no influir en El funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambiar el uso de los fondos recaudados de manera encubierta y no perjudicar los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. The supervisory Board agreed that the company used not more than 150 million Yuan of Idle raising funds to temporarily Supplement Liquidity funds. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el 3 de junio de 2021 y el 10 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa reveló el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2020” y el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021”. En 2020, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 3,75 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y en 2021 distribuirá un dividendo en efectivo de 6,60 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración ajustará en consecuencia el precio de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y otras disposiciones pertinentes. Es decir, el precio de adjudicación inicial de las acciones restringidas se ajustó de 20,00 Yuan / acción a 18.965 Yuan / acción, y el precio de adjudicación reservado se ajustó de 22,90 Yuan / acción a 22,24 Yuan / acción.
El ajuste de los precios de las acciones restringidas no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa ajustará el precio de concesión del plan de incentivos de acciones restringidos para 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la parte anulada de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido
La Junta de supervisores de la empresa considera que, debido a la renuncia de un objeto incentivador concedido por primera vez, no se ajusta a las disposiciones del plan de incentivos de la empresa sobre el objeto incentivador, y que las 5.000 acciones restringidas concedidas pero no atribuidas no pueden ser atribuidas y anuladas por la empresa.
Si durante el período comprendido entre el examen y la aprobación por el Consejo de Administración y el registro de las acciones atribuidas durante el primer período de atribución de las acciones restringidas, el objeto de incentivo concedido por primera vez presenta una solicitud de renuncia, las acciones restringidas de la segunda categoría que no se hayan registrado no podrán ser atribuidas y anuladas por la sociedad, y la sociedad devolverá los fondos de suscripción pagados por el objeto de incentivo.
La parte inválida de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, sin perjuicio de los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las acciones restringidas que aún no han sido asignadas han sido concedidas a la empresa en esta parte de cancelación.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en ” Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) on the aboli
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y el “Plan de incentivos”, se han cumplido las condiciones de atribución del primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe llevar a cabo las cuestiones relacionadas con la atribución de 106 sujetos de incentivos que cumplan los requisitos de atribución de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021, la primera parte del primer período de atribución del anuncio cumple los requisitos de atribución.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de junio de 2022
