Código de valores: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) abreviatura de valores: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) número de anuncio: 2022 – 038 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 21 de mayo de 2022 http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 037) se divulga. A continuación se indican las cuestiones pertinentes de la reunión:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la reunión: Yunnan Tin Co.Ltd(000960) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. Tras deliberar y aprobar en la segunda reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022, celebrada el 20 de mayo de 2022, se acordó convocar la segunda reunión provisional de accionistas de la empresa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio de resolución del Consejo de Administración de la empresa publicado el 21 de mayo de 2022).
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión in situ: lunes 6 de junio de 2022 a las 15.00 horas.
Fecha y hora de inicio y fin de la votación en línea:
Tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen: 6 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.co C n) proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través de la cual los accionistas pueden ejercer sus derechos de voto durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Con el fin de fortalecer la prevención y el control normales de la situación epidémica, aplicar el mecanismo de control conjunto de la defensa conjunta del Estado y los requisitos generales de la sede del Grupo Directivo de la provincia de Yunnan para hacer frente a la situación epidémica sobre la prevención externa de la importación y la prevención interna de la reacción adversa, y garantizar la salud de los accionistas, la empresa recomienda que los accionistas voten en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea.
De acuerdo con el cambio de la situación epidémica en China, las medidas de prevención y control de la situación epidémica de las personas que regresan a Kunming se ajustan normalmente y se dividen en tres tipos de zonas de riesgo: A, B y C. La delimitación de las zonas de las categorías A, B y c será publicada por el Centro Municipal de control y prevención de enfermedades a su debido tiempo, y la lista de zonas de riesgo se puede consultar en tiempo real en el pequeño programa “Kunming Healthy Treasure”. Categoría A: zonas de alto riesgo para la epidemia de covid – 19 en China; Región de la categoría B: 1. Covid – 19 Epidemic risk areas in China 2. Shanghai; Región de la categoría C: 1. Área de la tarjeta de viaje de macrodatos de comunicación con el número “” 2. Guang ‘an City, Sichuan Province, Tianjin City, Xuchang City, Henan Province. Todo el personal que venga (regrese) a Kunming debe informar a la comunidad de destino al menos 24 horas antes, a través del pequeño procedimiento de “Kunming Healthy Treasure” o por teléfono, debe mantener el certificado negativo de ácido nucleico dentro de las 48 horas cuando llegue a Kunming y completar una prueba de ácido nucleico dentro de Las 24 horas después de entrar en Kunming. El personal de Kunming que tiene antecedentes de residencia en la zona de clase a dentro de 14 días: aquellos que llegan a Kunming a partir de ahora, todos llevan a cabo 14 días de observación médica de aislamiento centralizado (1, 2, 3, 4, 7, 10, 14 días para la detección de ácido nucleico), más 7 días para la observación de aislamiento doméstico (1, 7 días para la detección de ácido nucleico). La última prueba de ácido nucleico debe ser “doble recolección y doble prueba”, la prueba de ácido nucleico humano, físico y ambiental es negativa antes de la liberación de la observación médica de aislamiento centralizado. El personal de Kunming que tiene antecedentes de residencia en la zona de clase B dentro de 14 días: aquellos que llegan a Kunming a partir de ahora, todos llevan a cabo 7 días de observación médica de aislamiento centralizado (detección de ácido nucleico en los días 1, 2, 3, 4 y 7), más 7 días de Observación de aislamiento doméstico (detección de ácido nucleico en los días 1 y 7). La última prueba de ácido nucleico debe ser “doble recolección y doble prueba”, la prueba de ácido nucleico humano, físico y ambiental es negativa antes de la liberación de la observación médica de aislamiento centralizado. Personal de la zona de clase C (retorno) de Kunming: todos los pacientes fueron sometidos a aislamiento doméstico durante 7 días (detección de ácido nucleico en los días 1 y 7, auto – detección de antígenos en los días 2, 3, 4, 5 y 6). Las medidas de control anteriores se calcularán a partir de la fecha de entrada en Kunlun de acuerdo con el principio de llenado y llenado, y el personal que venga (regrese) a Kunlun sin condiciones de Observación de aislamiento en el hogar llevará a cabo la observación médica de aislamiento centralizado. En caso de violación del contenido de la notificación, la responsabilidad se investigará de conformidad con la ley.
El día de la reunión de la Junta General de accionistas, los accionistas y el personal pertinente que asistan a la reunión in situ, además de llevar todos los documentos pertinentes de participación, deben llevar una máscara facial, mostrar el Código de salud, la tarjeta de viaje, rellenar el compromiso de declaración de salud personal, y llevar a cabo el transporte de ida y vuelta, el registro de alojamiento y otra información, el personal de la empresa para llevar a cabo la medición de la temperatura corporal y las medidas de desinfección necesarias antes de entrar en la reunión.
6. Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: martes 31 de mayo de 2022
7. Participantes
Registro de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del martes 31 de mayo de 2022
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote por ella. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, octavo piso, edificio de oficinas Yunxi, 471 Civil Aviation Road, Kunming.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Cuadro 1 Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
2.00 votación sobre la propuesta de enmienda de la parte del sistema de gestión de la empresa
2.01 reglamento interno de la Junta General de accionistas
2.02 reglamento de la Junta
2.03 sistema de trabajo de los directores independientes
3.00 sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
Proyecto de ley
4.00 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) on the election of the independence of the eighth Board of Directors √
Propuestas de los directores
Las propuestas de votación acumulativa 5 y 6 son elecciones iguales
Propuesta
5.00 proyecto de ley sobre la elección del número de candidatos no independientes para el octavo Consejo de Administración (5)
5.01 elección del Sr. Liu Luke como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
5.02 elección de la Sra. Wu Jun como Directora no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
5.03 elección del Sr. Li Ji como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
5.04 elección del Sr. Zhang Yang como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
5.05 elección del Sr. Wu Jianxun como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre la elección de los accionistas de la octava Junta de supervisores (2) supervisores
6.01 elección de la Sra. Lu Lido como supervisora de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa
6.02 elección del Sr. Zhang hongxu como supervisor de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa
2. The above proposals have been considered and adopted in the Second Interim meeting of the 8th Board of Directors in 2022 and the Second Interim meeting of the 8th Board of Supervisors in 2022, held on 20 May 2022, and the detailed Contents are seen in the 21 May publication of the company in the China Securities News, the Securities Times, the Securities daily and the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
3. La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Entrarán en vigor más de dos tercios de los derechos de voto. Salvo que la propuesta 1 sea una resolución especial, todas las demás propuestas son resoluciones ordinarias y entrarán en vigor después de que los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas hayan aprobado más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho a voto.
4. La propuesta 5 y la propuesta 6 se someterán a votación mediante votación acumulativa, en la que se elegirán cinco directores no independientes y cinco accionistas.
Dos supervisores. El número de votos electorales que posean los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (podrán emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos electorales que posean.
El candidato a director independiente, el Sr. Wang daobin, ha presentado sus calificaciones e independencia a la bolsa de Shenzhen para su examen y no tiene objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
Inscripción en reuniones sobre el terreno, etc.
1. Método de registro: los accionistas que asistan a la reunión in situ se registrarán en el Departamento de valores de la empresa, y los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por fax, correo electrónico, etc.
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial (con sello oficial), un certificado de representante de la persona jurídica o un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica (con firma y sello oficial) y La tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro;
Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán registrarse con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación y la tarjeta de identificación personal; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, se autorizará al agente encargado a llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de identidad, el certificado de participación en el capital, el poder notarial y la cuenta de valores del cliente;
QFII: los procedimientos de registro se llevarán a cabo sobre la base de la copia del certificado QFII, el poder notarial, la copia de la cuenta de accionistas y la tarjeta de identidad del fideicomisario.
Nota especial: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben presentar los documentos originales pertinentes. 2. Fecha de registro: Jueves 2 de junio de 2022 8: 30 – 12: 00 13: 30 – 17: 30
3. Lugar de registro: Departamento de valores, piso 13, edificio de oficinas Yunxi, 471 Civil Aviation Road, Kunming.
4. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: Securities Department, 13th Floor, Yunxi Office Building, no. 471 Civil Aviation Road, Kunming 650200
Persona de contacto: Yang Jiawei, masyi
Tel: 0871 – 66287901 Fax: 0871 – 66287902 correo electrónico: [email protected].
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas participantes y sus representantes autorizados se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación (para más detalles sobre el contenido y el formato de la votación en línea, véase el anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión provisional del octavo Consejo de Administración en 2022, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la segunda reunión provisional de la octava Junta de supervisores en 2022, firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente
Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 0
Junta Directiva
