Código de la acción: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) abreviatura de la acción: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Y recaudar fondos de apoyo y planes de transacciones conexas
Tipo de contraparte nombre de la contraparte
China Environmental Protection Group Limited
Hebei Construction Investment Group Co., Ltd.
No más de 35 personas elegibles para la recaudación de fondos de apoyo
Junio de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente plan y de su resumen, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Todos los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa se comprometen a que todos los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa garanticen que la información pertinente proporcionada a la bolsa es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a que la información proporcionada a los intermediarios que participan en la transacción es verdadera, exacta y completa, ya sea por escrito o por duplicado. La copia o copia de la información es idéntica a la información original o original, y la firma y el sello de todos los documentos son auténticos, y asumen la responsabilidad individual y solidaria por la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se han completado, y todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizan la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el presente plan y su resumen. Los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos se revelarán en el informe de reestructuración.
Las cuestiones descritas en el presente plan y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con esta transacción. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la reorganización descritas en el presente plan y en su resumen aún no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas ni por la autoridad de examen y aprobación. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Al evaluar esta transacción, los inversores, además del contenido del plan y su resumen, as í como los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el plan y su resumen, considerarán seriamente los factores de riesgo revelados en el plan y su resumen. Si un inversor tiene alguna duda sobre el plan y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
China Environmental Protection Group Co., Ltd. And Hebei Construction Investment Group Co., Ltd. Have issued commitment letter:
“Como contraparte en esta transacción, la empresa se compromete a garantizar que la información pertinente proporcionada para esta transacción sea veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y se compromete a proporcionar a todos los intermediarios que participan en esta transacción información verdadera, exacta y completa de la información original por escrito o copia de la información, copia o copia de la información y la información original de conformidad, todos los documentos La firma y el sello son auténticos y asumen la responsabilidad jurídica individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada por la empresa para esta bolsa no cumple los requisitos anteriores y causa pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa y a los inversores, la empresa será responsable de la indemnización. “
Catálogo
Las empresas que cotizan en bolsa declaran que… Declaración de la contraparte 3 catálogo… 4 explicación… 7.
Explicación general… 7.
Explicación de los términos técnicos… 8.
Consejos para eventos importantes… 10.
Resumen de este plan de transacciones… 10.
Se prevé que esta transacción constituya una importante reorganización de activos. 14.
Esta transacción constituye una transacción relacionada… 15.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 18 de las medidas de supervisión continua y en el artículo 7 de las normas de auditoría de la reestructuración. 15.
El método de pago de esta transacción… 16.
Estimación y valoración de los activos subyacentes 16.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 16.
Procedimientos de aprobación para la ejecución de esta transacción 17.
Compromisos importantes contraídos por las Partes en la transacción Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes, directores, supervisores y altos directivos desde la fecha de reanudación de la reestructuración hasta la finalización de la ejecución. 26.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… 27
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 27
XIV. Arreglos para la suspensión y reanudación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa… 29.
15. Información adicional que debe revelarse 29 aviso de riesgo significativo… 30.
Riesgos relacionados con esta transacción… 30.
Riesgos relacionados con el activo subyacente 32.
Otros riesgos… Sección 1 Resumen de la transacción 35.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 35.
II. Panorama general del plan de transacciones en curso 37.
Se prevé que esta transacción constituya una importante reorganización de activos. 41.
Esta transacción constituye una transacción relacionada… 41.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 18 de las medidas de supervisión continua y en el artículo 7 de las normas de auditoría de la reestructuración. 42.
El método de pago de esta transacción… 42.
Estimación y valoración de los activos subyacentes 43.
Procedimientos de aprobación para la ejecución de esta transacción Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa 45.
Información básica de la empresa… 45.
Los diez principales accionistas… 45.
Accionistas controladores y controladores reales… 46.
Cambios en el control en los últimos 36 meses… 47.
Desarrollo de las principales empresas e indicadores financieros en los últimos tres años 47.
Sección 3 Situación de la contraparte… 50
Una contraparte que emite acciones para comprar activos… 50
2. El objeto de emisión de los fondos de apoyo recaudados… Sección IV Información básica sobre el activo subyacente 52.
Tecnología Ambiental… 52.
En segundo lugar, el ahorro de energía en Shijiazhuang… 57.
Ahorro de energía en Baoding… 59.
Ahorro de energía medio Qinhuangdao. 61.
Ahorro de energía en Cangzhou… 62.
Chengde huanneng Thermal Power… 64
Sección 5 valoración estimada de los activos subyacentes… 67
Sección 6 método de pago de la compra de activos… 68.
Resumen de los métodos de pago para la compra de activos en esta transacción… 68.
Información básica sobre la emisión de acciones para la compra de activos… 68.
Sección 7 Recaudación de fondos complementarios… 71.
Resumen de los fondos de apoyo recaudados en esta transacción… 71.
II. Emisión de acciones para recaudar fondos complementarios 71.
Sección 8 influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 73
El impacto de esta transacción en el negocio principal de la empresa… 73
El impacto de esta transacción en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa… 73
Influencia de la transacción en la situación financiera y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa… Sección 9 factores de riesgo 74
Riesgos relacionados con esta transacción… 74
Riesgos relacionados con el activo subyacente 76
Otros riesgos… Sección X otras cuestiones importantes 79
Las transacciones de activos de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 12 meses… 79
Descripción de la fluctuación del precio de las acciones de la empresa antes de la suspensión… 79
Disposiciones pertinentes para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores 79 4. The relevant subjects and Securities Service agencies of this Transaction do not have the circumstances that, in accordance with article 13 of the Regulatory Guidelines for listed companies No. 7 – regulatory Regulation of Major assets Restructuring related Stock Anomaly Transactions of Listed Companies, no participation in major assets restructuring of any listed 81.
Influencia de esta transacción en el mecanismo de gobierno corporativo… Sección 11 opiniones de los directores independientes Sección 12 Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos 84.
Interpretación
En el presente plan, la suma de las sumas agregadas parciales y las sumas añadidas puede diferir de la suma final, que se debe al redondeo.
A menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados: 1. Definiciones generales Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)
China Energy Saving Environmental Science and Technology Co., Ltd. 100% Equity, China Energy Saving (Shijiazhuang) Environmental Protection Energy Co., Ltd. 19% Equity, China Energy Saving (Cangzhou) Environmental Protection Energy Co., Ltd. Public Transportation easy target, target assets refer to 19% Equity, China Energy Saving (Baoding) Environmental Protection Energy Co., Ltd. 19% Equity, China Energy Saving (Qinhuangdao) Environmental Protection Energy Co., Ltd. Chengde huanneng thermoelectricity Co., Ltd. 14% Equity
China Energy Saving Environmental Science and Technology Co., Ltd., China Energy Saving (Shijiazhuang) Environmental Protection Energy Co., Ltd., China Energy Saving (Cangzhou) Environmental Protection Energy Co., Ltd., China Energy Saving (Baoding) Environmental Protection Energy Co., Ltd., China Energy Saving (Qinhuangdao) Environmental Protection Energy Co., Ltd., Chengde huanneng Thermal Power Co., Ltd.
China Environmental Protection refers to China Environmental Protection Group Co., Ltd., the counterparty of this transaction
Hebei Construction Investment Group Co., Ltd., la contraparte de esta transacción
China qiyuan Engineering Design and Research Institute Co., Ltd.
Xi ‘an zhongji International (XI’ an) Technology Development Co., Ltd.
China Energy Saving capital Holding Co., Ltd.
Environmental Science and Technology refers to energy saving Environmental Science and Technology Co., Ltd., the subject Company of this transaction
China Energy Saving Shijiazhuang refers to China Energy Saving (Shijiazhuang) Environmental Protection Energy Co., Ltd., the subject Company of this transaction
China Energy Saving Cangzhou refers to China Energy Saving (Cangzhou) Environmental Protection Energy Co., Ltd., the subject Company of this transaction
China Energy Saving Baoding refers to China Energy Saving (Baoding) Environmental Protection Energy Co., Ltd., the subject Company of this transaction
China Energy Saving Qinhuangdao refers to China Energy Saving (Qinhuangdao) Environmental Protection Energy Co., Ltd., the subject Company of this transaction
Chengde huanneng thermoelectricity refers to Chengde huanneng thermoelectricity Co., Ltd., the subject Company of this transaction
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) \ \ \ \ emisión de acciones y Comportamiento de Chengde huanneng Thermal Power Co., Ltd. 14% de acciones y recaudación de fondos de apoyo
China Environmental Protection, Hebei Construction Investment
El período de transición se refiere a la fecha de referencia para la evaluación de los activos objeto de la transacción hasta la fecha en que el cambio de capital de los activos objeto se registra en el registro de cambios industriales y comerciales a nombre de las empresas que cotizan en bolsa.
En el presente plan, el plan se refiere a:
