Código de valores: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) abreviatura de valores: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) número de anuncio: 2022 – 051 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM y otras leyes, reglamentos y normas administrativas, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Junta General de accionistas de la Junta General de accionistas de la Junta General de accionistas de la Junta General de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de la Junta de accionistas de Shenzhen En la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 (en adelante, la “Junta” o la “Junta General”) El 21 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ha examinado y aprobado en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 21 de junio de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 21 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00. De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea;
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 14 de junio de 2022 (martes)
7. Participantes:
A partir del martes 14 de junio de 2022, por la tarde, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: 1 sala de conferencias, no. 84, jinzhang Branch, zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas que se someterán a votación en esta sesión son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cambio de garante de las cuestiones de financiación de las filiales de propiedad total
Consejos especiales:
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 049) y el anuncio sobre el cambio de garante de las cuestiones de financiación de las filiales de propiedad total (anuncio no. 2022 – 050) fueron revelados.
The Independent Director has expressed their Agreement on the proposal.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas mencionadas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de La empresa) y se harán públicas oportunamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro de correspondencia o correo (véase el anexo III para el formato).
2. Tiempo de registro: 20 de junio de 2022 (lunes) 8: 30 – 16: 30, el registro de cartas está sujeto a la recepción del matasellos.
3. Lugar de registro: No. 84, jinzhang Branch, zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai, China.
4. Método de registro:
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Si el agente asiste, presentará el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas (véase el formato en el anexo II).
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y un certificado de participación. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el formulario en el anexo II) y el certificado de participación.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta debe llegar a nosotros antes de las 16: 30 del lunes 20 de junio de 2022. Por favor, confirme por teléfono. Si la inscripción se lleva a cabo por carta o correo electrónico, el original de los documentos pertinentes mencionados deberá presentarse al registrarse en la reunión.
5. Información de contacto para las reuniones
Persona de contacto: Chi guojin
Tel.: 021 – 57211797
Fax: 021 – 57213028
Correo electrónico: chi@cn – PLS. Com.
Dirección de contacto: No. 84, jinzhang Branch, zhangyan Town, Jinshan District, Shanghai
6. Otros asuntos:
La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión.
Todos los accionistas ayudarán al personal a llevar a cabo el trabajo de registro y asistirán a la reunión a tiempo.
Con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias y proteger la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que participa en la reunión, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas a que opten por participar en la reunión general de accionistas mediante votación en línea.
Los accionistas y agentes de accionistas que participen en la reunión in situ, además de cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias del Gobierno, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias, realizar pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud y otras Medidas de prevención de epidemias, los accionistas y agentes de accionistas que no estén registrados o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea para que los accionistas puedan votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350442
2. Votación abreviada: votación pública
3. Presentación de las opiniones de voto
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 21 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Como accionista de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) \ I / u
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. El fideicomisario tendrá derecho de voto y votará como sigue:
Observaciones voto
Propuesta
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
Propuesta de votación no acumulativa
Debate sobre la modificación del garante de las cuestiones de financiación de las filiales de propiedad total
1.00 √
Caso
Nota: 1. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica;
2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
3. Si el fideicomitente no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el agente tiene derecho a votar a su propia voluntad.
Nombre del cliente (nombre):
Firma del cliente (sello oficial):
Número de identificación del cliente o código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de firma:
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Formulario de registro de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / número de identificación / sociedad unida
Código de crédito del nombre del accionista corporativo
Nombre del representante legal (accionista corporativo)
Número de cuenta de los accionistas
Por favor, rellene la siguiente información en el número de teléfono de contacto de la dirección del accionista si se confía la participación de otros.
Nombre del Fideicomisario
