Junta Directiva
Nota sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para comprar las acciones de China Environmental Protection Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « China Environmental protection») en China Energy Saving Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y emitir acciones para comprar China Energy Saving (Shijiazhuang) Environmental Protection Energy Co., Ltd., China Energy Saving (Cangzhou) Environmental Protection Energy Co., Ltd., que es propiedad de Hebei Construction Investment Group Co., Ltd. China Energy Saving (Baoding) Environmental Protection Energy Co., Ltd., China Energy Saving (Qinhuangdao) Environmental Protection Energy Co., Ltd., Chengde huanneng thermoelectricity Co., Ltd. Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de emitir acciones a inversores específicos para recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados colectivamente “esta transacción”).
Tras un juicio cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (denominadas “medidas administrativas para la emisión y el registro”):
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 de las medidas administrativas para el registro de emisiones
Las empresas que cotizan en bolsa no pueden emitir acciones a objetos específicos de conformidad con el artículo 11 de las medidas administrativas para la emisión y el registro, como se indica a continuación:
1. El cambio no autorizado del uso de los fondos recaudados anteriormente no se ha corregido o no ha sido aprobado por la Junta General de accionistas;
2. La preparación y divulgación de los estados financieros del año pasado no se ajusta en gran medida a las normas contables para las empresas ni a las normas pertinentes de divulgación de información; Un informe de auditoría en el que se emitan opiniones negativas o no se puedan expresar opiniones sobre el informe financiero y contable del año pasado; En el último año se han emitido informes de auditoría con reservas sobre los informes financieros y contables, pero se han eliminado los principales efectos negativos de las cuestiones abarcadas por las reservas en la empresa;
3. The Current Directors, supervisors and Senior Managers have been subjected to Administrative punishment by c
4. The Company and its current Directors, supervisors and Senior Managers are being investigated by the judicial authorities for suspicion of crimes or are investigated by the c
5. Los accionistas controladores y los controladores reales han cometido violaciones graves de los derechos e intereses de la empresa o de los inversores en los últimos tres años;
6. En los últimos tres años se han cometido violaciones graves de los derechos e intereses legítimos de los inversores o del interés público social.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para el registro de emisiones.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12 de las medidas administrativas para el registro de emisiones
Las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones a determinados destinatarios para recaudar fondos complementarios se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 12 de las medidas administrativas para la emisión y el registro:
1. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 2. Salvo en el caso de las empresas financieras, los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
3. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Los fondos de apoyo recaudados en esta transacción se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo de la transacción, la construcción del proyecto de la empresa de que se trate y la reposición del capital de trabajo, etc., después de deducir los gastos de los organismos intermediarios y los impuestos y tasas conexos, de conformidad con las normas.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 de las medidas administrativas para el registro de emisiones
Los fondos recaudados en apoyo de esta transacción se emitirán a inversores específicos no superiores a 35, de conformidad con el artículo 55 de las medidas administrativas para el registro de emisiones.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 56 de las medidas administrativas para el registro de emisiones
Las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones a determinados destinatarios para recaudar fondos complementarios se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 56 de las medidas administrativas para la emisión y el registro:
“Cuando una sociedad cotizada emita acciones a un objeto determinado, el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de base de fijación de precios. El término” fecha de referencia de fijación de precios “mencionado en el párrafo anterior Se refiere a la fecha de base para calcular el precio mínimo de emisión.”
El precio de emisión y el objeto de emisión se determinarán mediante licitación, la fecha de referencia de la fijación de precios será el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios, de conformidad con el artículo 56 de las medidas administrativas para el registro de emisiones.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 57 de las medidas administrativas para el registro de emisiones
Las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones a determinados destinatarios para recaudar fondos complementarios se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro:
“La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a un objeto específico será el primer día del período de emisión. La sociedad cotizada emitirá las acciones a un precio no inferior al precio mínimo de emisión. Si el Consejo de Administración de la sociedad cotizada determina con antelación todos los objetos de emisión y los objetos de emisión se encuentran en cualquiera de las siguientes circunstancias, la fecha de referencia para la fijación de precios podrá ser la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de las acciones, la fecha de publicación de la resolución de la Junta General de accionistas o el primer día del período de emisión:
Los accionistas controladores, los controladores reales o las personas vinculadas bajo su control de la sociedad cotizada;
Ii) los inversores que adquieran el control real de las empresas que cotizan en bolsa mediante la suscripción de las acciones emitidas;
Iii) inversores estratégicos nacionales y extranjeros propuestos por el Consejo de Administración. “
Esta emisión no implica la determinación anticipada del objeto de emisión, la fecha de referencia para la fijación de precios de los fondos de apoyo recaudados en esta transacción es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico, y la empresa que cotiza en bolsa emitirá las acciones a un precio no inferior al precio mínimo de emisión, de conformidad con las normas.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 de las medidas administrativas para el registro de emisiones
Las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones a determinados destinatarios para recaudar fondos complementarios se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 58 de las medidas administrativas para la emisión y el registro:
“Cuando el objeto de emisión de acciones a un objeto específico se encuentre en circunstancias distintas de las previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las presentes medidas, la sociedad cotizada determinará el precio de emisión y el objeto de emisión mediante licitación pública.
En caso de que el Consejo de Administración adopte una decisión por la que se determine el objeto de emisión parcial, el objeto de emisión determinado no podrá participar en la licitación y aceptará el resultado de la licitación, y aclarará si seguirá participando en la suscripción, el principio de fijación de precios y la cantidad de suscripción en caso de que el precio de emisión no se genere mediante la licitación. ” Esta emisión no implica la determinación del objeto de emisión, y el precio de emisión y el objeto de emisión se determinarán mediante licitación, de conformidad con las disposiciones.
Los fondos complementarios recaudados en esta transacción se ajustan a lo dispuesto en el artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro
Las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones a determinados destinatarios para recaudar fondos complementarios se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 59 de las medidas administrativas para la emisión y el registro:
“Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las presentes medidas, las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.”
En resumen, esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el registro de emisiones.
Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del Consejo de Administración de Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) \
