Código de valores: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) abreviatura de valores: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) número de anuncio: 2022 – 33 Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 24ª reunión (provisional) de la séptima Junta de supervisores se celebró por comunicación el 2 de junio de 2022. La notificación de la reunión se notificará a todos los supervisores por correo electrónico y por escrito el 26 de mayo de 2022, y la reunión votará por tres supervisores, tres supervisores reales y cero supervisores autorizados. La reunión, presidida por el Sr. Shen Jian, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo que cumplían las condiciones pertinentes mediante votación con 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención. Debido a que esta transacción constituye una transacción relacionada, Shen Jian, supervisor asociado, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Company intends to issue shares and pay cash to buy the Equity of China Environmental Protection Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “China Environmental Protection”) in China Energy Saving Environmental Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Environmental Science and technology”), China Energy Saving (Shijiazhuang) Environmental Protection Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shijiazhuang of China Energy Saving”), China Energy Saving (Cangzhou) Environmental Protection Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Cangzhou of China Energy Saving”), China Energy Saving (Baoding) Environmental Protection Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Baoding of China Energy Saving”), China Energy Saving (Qinhuangdao) Environmental Protection Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “China Energy Saving Qinhuangdao”) and Chengde huanneng thermoelectricity Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Chengde huanneng thermoelectricity”) shares (hereinafter referred to as “this issue shares and pay cash Purchase assets”); Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de emitir acciones a inversores específicos para recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “fondos de apoyo”, la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la financiación de apoyo se denominan colectivamente “esta transacción”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la reorganización”), las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización”), Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas para la administración del registro”), las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas para la supervisión continua”), se verifican a sí mismas y la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones, el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo.
La Conferencia examinó y aprobó, punto por punto, el proyecto de ley sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo. Debido a que esta transacción constituye una transacción relacionada, Shen Jianjun, supervisor asociado, se abstuvo de votar. Todas las propuestas conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Esta transacción incluye la emisión de acciones y el pago de efectivo para comprar activos, y la recaudación de fondos de apoyo. La emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra no se basarán en el éxito de la aplicación de los fondos de apoyo de la oferta, y el éxito de la emisión de los fondos de apoyo de la oferta final o de la oferta total no afectará a la ejecución de la emisión de acciones y el pago En efectivo de la compra de activos. Las deliberaciones sobre los subproyectos son las siguientes:
Plan de emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
1. Activos subyacentes y contrapartes
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Las acciones emitidas y los activos pagados en efectivo comprados por la otra parte son la protección del medio ambiente de China y Hebei Construction Investment, los activos subyacentes son la protección del medio ambiente de China posee el 100% de las acciones de tecnología ambiental, y Hebei Construction Investment posee el 19% de las acciones de ahorro de energía en Shijiazhuang, el 19% de las acciones de ahorro de energía en Baoding, el 19% de las acciones de ahorro de energía en Qinhuangdao, el 19% de las acciones de ahorro de energía en Cangzhou y el 14% de las acciones de Chengde huanneng thermoelectricity.
2. Precio de transacción y método de pago del activo subyacente
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Dado que la auditoría y evaluación de esta transacción aún no se han completado, no se ha determinado el valor de evaluación ni el precio de transacción de los activos subyacentes. El precio de transacción de los activos subyacentes de esta transacción se basará en los resultados de la evaluación del informe de evaluación emitido por la institución de evaluación de activos con calificación para el negocio de valores y futuros y registrado / aprobado por el Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal, y será determinado por la empresa y La contraparte mediante consultas.
The Company intends to pay the transfer Price of this Transaction to China Environmental Protection by issuing shares and Cash payment, and to Hebei Construction Investment by issuing shares. En esta transacción, las acciones, la proporción de efectivo y la cantidad de pago de la contraparte no se han determinado, y las cuestiones pertinentes se determinarán mediante la negociación de un acuerdo complementario firmado por las Partes en la transacción una vez concluida la auditoría y la evaluación.
3. Tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan, cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
4. Objeto y modo de emisión
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Esta transacción adopta el método de emisión de acciones a un objeto específico, el objeto de emisión es la protección del medio ambiente de la contraparte China, Hebei Construction Investment, el objeto de emisión suscribe las acciones emitidas con sus activos subyacentes.
5. Base de precios, fecha de referencia y precio de emisión de las acciones emitidas
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas por la empresa para la compra de activos mediante la emisión de acciones es el anuncio de la resolución de la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con el artículo 21 de las medidas de supervisión continua, cuando una sociedad cotizada emita acciones para comprar activos, el precio de las acciones emitidas no podrá ser inferior al 80% del precio de referencia del mercado. El precio de referencia del mercado es el precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación, 60 días de negociación o 120 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. La fórmula de cálculo del precio medio de las acciones es: el precio medio de las acciones de la empresa en varios días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = el valor total de las acciones de la empresa en varios días de negociación antes de la fecha de referencia de precios △ el valor total de las acciones de la empresa en varios días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Tras la negociación entre las Partes, el precio de emisión de las acciones relacionadas con la compra de activos en esta emisión se determina en 4,63 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
El precio de emisión mencionado debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su aprobación y ser aprobado por la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores de China. Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia en caso de que la empresa emita dividendos, dividendos, capital social adicional, nuevas acciones o derechos de emisión, etc.
6. Número de acciones emitidas
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La auditoría y evaluación de la empresa no se han completado y el precio de transacción específico no se ha determinado, por lo que no se ha determinado el número de acciones emitidas por la empresa a la contraparte. Número de acciones emitidas a cada contraparte = precio de transferencia / emisión pagado a la contraparte mediante la emisión de acciones. El número de acciones emitidas a la contraparte será un número entero, con una precisión a la baja de un dígito, y no se pagará a las empresas que tengan menos de una fracción de una acción.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia de acuerdo con el ajuste del precio de emisión si la empresa distribuye dividendos, entrega de acciones rojas, conversión de capital social, emisión de nuevas acciones o derechos de emisión, etc.
7. Arreglos periódicos de bloqueo de acciones
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Las acciones de consideración adquiridas por China Environmental Protection a través de esta compra de activos no se negociarán ni transferirán de ninguna manera en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de esta emisión, pero la transferencia no estará sujeta a este límite (incluyendo, pero no limitado a, la recompra de acciones como resultado de la compensación por el desempeño) Si la ley aplicable lo permite. Si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión en un plazo de 6 meses a partir de la finalización de la transacción, o si el precio de cierre al final de 6 meses después de la finalización de la transacción es inferior al precio de emisión, las acciones de la empresa adquiridas por China Environmental Protection en la transacción se ampliarán automáticamente durante 6 meses sobre la base del período de bloqueo mencionado anteriormente. En caso de que esas acciones se incrementen como resultado de la emisión de acciones rojas, la conversión de capital o la adjudicación de acciones por la sociedad, el aumento de las acciones de la sociedad se bloqueará simultáneamente durante el período de bloqueo mencionado.
Las acciones de consideración adquiridas por Hebei Construction Investment a través de esta compra de activos no se negociarán ni transferirán de ninguna manera en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de finalización de esta emisión, pero la transferencia no estará sujeta a este límite si la ley aplicable lo permite. En caso de que esas acciones se incrementen como resultado de la emisión de acciones rojas, la conversión de capital o la adjudicación de acciones por la sociedad, el aumento de las acciones de la sociedad se bloqueará simultáneamente durante el período de bloqueo mencionado.
En caso de que el compromiso de bloqueo de las acciones mencionadas no se ajuste a las últimas opiniones de supervisión de las autoridades reguladoras de valores, la contraparte ajustará el compromiso de bloqueo de conformidad con las opiniones de supervisión de las autoridades reguladoras de valores pertinentes.
Una vez expirado el período de bloqueo mencionado, la reducción, transferencia o transacción de las acciones emitidas adquiridas por la contraparte en esta transacción se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
8. Disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Las ganancias de los activos subyacentes durante el período de transición serán propiedad de la empresa y las pérdidas serán compensadas por la contraparte.
9. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Los beneficios no distribuidos acumulados (si los hubiere) de la empresa antes de la finalización de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión.
10. Obligaciones contractuales y responsabilidad por incumplimiento del contrato en relación con la transferencia de la titularidad de los bienes conexos
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
En el acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo y el acuerdo sobre la emisión de activos de compra de acciones firmado por la empresa y la contraparte, se estipula que, en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que se hayan cumplido todas las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo, la contraparte cooperará con la firma para tramitar todos los documentos necesarios para la transferencia de las acciones subyacentes a nombre de la empresa, y completará los procedimientos pertinentes para el registro de cambios industriales y comerciales en un plazo de 20 días laborables a partir de la firma de esos documentos. Al mismo tiempo, estos acuerdos estipulan la responsabilidad por incumplimiento del contrato de las partes involucradas en la transacción, es decir, cualquiera de las Partes en la transacción que infrinja el Acuerdo asumirá la responsabilidad por incumplimiento del contrato de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y el acuerdo.
11. Período de validez de la resolución
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la transacción por la Junta General de accionistas. Si la empresa ha obtenido el documento de registro de aprobación de la c
Ii) Plan de emisión de acciones para recaudar fondos complementarios
1. Tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Las acciones emitidas por los fondos de apoyo recaudados son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 RMB cada una, cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
2. Objeto y modo de emisión
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La empresa tiene la intención de utilizar el método de investigación para recaudar fondos complementarios mediante la emisión de acciones a no más de 35 destinatarios específicos, y los destinatarios de la emisión son personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan las condiciones establecidas por la c
3. Base de precios, fecha de referencia y precio de emisión de las acciones emitidas
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
La fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión de los fondos de apoyo para la emisión de acciones, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. El precio de emisión específico se fijará mediante consulta con el asesor financiero independiente (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes autorizados por la Junta General de accionistas, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro de la c
4. Escala y cantidad de fondos de apoyo recaudados
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
El capital complementario recaudado no excederá de 300000.000 de yuan, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social de las empresas que cotizan en bolsa tras la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos. El número de acciones emitidas se determinará sobre la base de los resultados de la investigación tras su examen por la bolsa de Shenzhen y el registro por la Comisión Reguladora de valores de China.
El número de acciones emitidas por el Fondo de apoyo a la oferta = el importe del Fondo de apoyo a la oferta / precio de emisión por acción. El resultado del cálculo de la cantidad de emisión no es suficiente para redondear el número final de una acción.
Si las acciones de la sociedad se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, los beneficios no distribuidos se convierten en capital social, la División de acciones, la fusión, la asignación de acciones, la distribución de dividendos o Cualquier otra razón que cause cambios en el capital social total de la sociedad antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión, el número de acciones suscritas por el emisor se ajustará en consecuencia.
5. Arreglos periódicos de bloqueo de acciones
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Las acciones suscritas por los destinatarios de la oferta de fondos complementarios no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Desde la fecha de cotización de las acciones emitidas hasta la fecha en que se levante la prohibición de esas acciones, el objeto de la emisión se convertirá en acciones adicionales debido a la reserva de capital de la empresa.
