Código de valores: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) valores abreviados: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) número de anuncio: 2022 – 049
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 2 de junio de 2022, el Cuarto Consejo de Administración de Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) celebró su segunda reunión mediante una combinación de comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 1 de junio de 2022. El Presidente de la empresa, Sr. Jiang Weidong, presidirá la reunión. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del garante de las cuestiones de financiación de las filiales de propiedad total;
El Consejo de Administración de la empresa considera que, debido a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, está de acuerdo en que Suzhou packaging materials y la sucursal de Wujiang se ocupen de los derechos de los acreedores derivados de diversos tipos de Operaciones de financiación, as í como en que ambas partes acuerden que el garante anterior de los derechos de los acreedores cambie de la empresa a Shanghai sanhuan, el importe de la garantía no cambiará (hasta 70 millones de yuan) y el período de garantía será de tres años. Estamos de acuerdo en que el representante legal de Shanghai sanhuan y la sucursal de Wujiang firmarán el contrato de garantía de la cantidad máxima y otros documentos pertinentes. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la modificación del garante de las cuestiones de financiación de las filiales de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 050).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los directores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Tras deliberar, todos los directores convinieron en convocar la primera junta general provisional de accionistas el 21 de junio de 2022.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 051).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los directores. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos del cuarto período de sesiones, firmada por los directores participantes;
2. The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the second meeting of the Fourth Board of Directors signed by the Independent Director.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de junio de 2022
