Código de valores: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) abreviatura de valores: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) número de anuncio: 2022 – 049 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 2 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso del edificio 10, distrito a, distrito de la Sede, distrito de Yuzhong, Chongqing, mediante la combinación de reuniones de comunicación in situ, y el anuncio de la reunión se envió por escrito y por medios de comunicación el 28 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión, uno de los cuales asistirá a la reunión por medios de comunicación (Sr. Xu Xiang, supervisor). La reunión fue presidida por el Sr. Peng Bo, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Los procedimientos para la celebración de la reunión de la Junta de supervisores se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la Ley de sociedades de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores presentes en la reunión deliberaron y votaron a favor de las siguientes propuestas por votación registrada: (I) deliberaron y aprobaron la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el precio de adjudicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
La empresa ajustará la cantidad y el precio de concesión del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las cuestiones de ajuste pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. En el ámbito autorizado por la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa, el procedimiento de ajuste es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en ajustar el número y el precio de las subvenciones concedidas en el marco del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la reserva de reservas para la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
1. El personal que figure en la lista de objetos de incentivos del plan de incentivos tendrá la calificación de trabajo estipulada en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como en los Estatutos de la sociedad.
2. El objeto incentivador no puede convertirse en el objeto incentivador de conformidad con el artículo 8 de las medidas administrativas: (1) la bolsa de valores ha determinado que el candidato no es adecuado en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
3. The person included in the list of Incentive objects of this Incentive Plan Meets the incentive Object conditions stipulated in the management measures and other documents, and is consistent with the scope of Incentive objects determined by this Incentive Plan. The incentive objects do not include the company Supervisors, Independent Directors, Shareholders or real controllers who hold more than 5 per cent of the company, and thei
4. La situación básica del objeto de estímulo es cierta y no hay falsedad, ocultación intencional o malentendidos importantes. En resumen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el objeto de incentivos que se incluye en el plan de incentivos cumple las condiciones establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que el objeto de incentivos del plan de incentivos es legítimo y eficaz. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que el plan de incentivos de la empresa reservara la lista de incentivos concedidos y en que se concedieran 42.000 acciones restringidas de conformidad con el plan propuesto por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre los logros del primer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa” y las disposiciones pertinentes del “Plan de incentivos a las acciones restringidas 2021” (proyecto) “, se han cumplido las condiciones para la primera eliminación del período de restricción de la venta del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021. Por lo tanto, se acordó que la empresa eliminaría las restricciones a la venta de un total de Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) acciones en la primera parte de la primera concesión de 15 objetivos de incentivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de recompra y el precio de recompra del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021;
El método de ajuste y el procedimiento de ajuste del precio de recompra y la cantidad de recompra de acciones restringidas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y del plan de incentivos sobre el precio de recompra y el ajuste de la cantidad de acciones restringidas, y no existe ninguna situación en la que los beneficios de la empresa con pérdidas y ganancias y los accionistas de todo el mundo, especialmente los accionistas minoritarios, estén de acuerdo en ajustar el precio de recompra y la cantidad de recompra de acciones restringidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 (proyecto)”, y otras disposiciones pertinentes, dado que algunos de los objetivos de incentivos del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 de la empresa en La primera fase de los resultados de la evaluación del desempeño organizacional no son “excelentes”, no se puede desbloquear completamente, la empresa tiene la intención de conceder un total de 20.317 acciones restringidas no desbloqueadas para la recompra y cancelación, el precio de recompra de 12,20 Yuan / acción. La recompra se cancela de conformidad con el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa para 2021, y no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta de la empresa de cancelar algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del ámbito de actividad
La empresa tiene la intención de reducir el alcance de la operación: Corredor de bienes raíces.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social
De acuerdo con la recompra del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 y la concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022, la empresa tiene la intención de cambiar el capital social de la empresa de 227753.400 yuan a 229091.083 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
La sociedad modificará su capital social de conformidad con la aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones, modificará su ámbito de actividad de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de la sociedad y modificará en consecuencia las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores firmada y sellada por los supervisores participantes;
Ii) las opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre la lista de objetivos de incentivos reservados para el plan de incentivos de acciones restringidas en 2022;
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021.
Junta de supervisores 2 de junio de 2022
