Código de valores: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) abreviatura de valores: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) número de anuncio: 2022 – 040 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 2 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correspondencia el 28 de mayo de 2022. La reunión debería asistir a 8 directores, 7 directores presentes, 1 Director delegado (la Sra. Zhang Yang, Directora independiente, no pudo asistir a la reunión en persona por razones de trabajo, encomendó al Sr. Liu xing, director independiente, que asistió a la reunión y ejerció el derecho de voto en su nombre), y 4 directores (el Sr. Wang Rong, Director, Sr. Zhang le, director independiente, Sr. Liu xing, director independiente, Sra. Zhang Lu, director independiente) por medios de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li maoshun, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos de la sociedad, as í como al reglamento interno de la reunión de directores, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y los procedimientos para la convocación y celebración de la reunión serán legales y eficaces. Deliberaciones de la Junta
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones por votación secreta: i) Examen y aprobación de la propuesta de reglamento sobre el ajuste de la cantidad y el precio de adjudicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
El 31 de mayo de 2022, la empresa completó la distribución anual de los derechos e intereses en 2021. Sobre la base de 162681000 acciones de capital social total, la empresa distribuyó dividendos en efectivo de 5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y transfirió 4 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones de fondo de reserva de capital. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2022, el número total de acciones restringidas que se concederán se ajustará de 1 millón a 1,4 millones de acciones, de las cuales el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustará de 940000 a 1.316000 acciones y el número de acciones restringidas reservadas se ajustará de 60.000 a 84.000 acciones. El precio de las acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 16,78 Yuan / acción a 11,63 Yuan / acción.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la cantidad y el precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (anuncio no. 2022 – 041).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Liu wenbo, Director Asociado, como participante en el plan de incentivos, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Examen y aprobación de la propuesta sobre la reserva de reservas para la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
De acuerdo con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión de la reserva estipuladas en el plan de incentivos y está de acuerdo en que el 2 de junio de 2022 es la fecha de concesión de la reserva de acciones restringidas y que el precio de concesión es de 11,81 Yuan / acción para conceder 42.000 acciones restringidas a un objeto de incentivos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la reserva de acciones restringidas y la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 042).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Liu wenbo, Director Asociado, como participante en el plan de incentivos, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre los logros del primer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos de las empresas que cotizan en bolsa, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones, y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (proyecto), el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la primera eliminación del período de restricción de la venta del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021. El Consejo de Administración, de conformidad con la autorización pertinente del Consejo de Administración en la primera junta general provisional de accionistas de 2021, se ocupará de la eliminación de las restricciones a la venta de las acciones restringidas que cumplan las condiciones para su eliminación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el logro de las condiciones de la primera liberación del período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 043).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Liu wenbo, Director Asociado, como participante en el plan de incentivos, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de recompra y el precio de recompra del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021;
El 31 de mayo de 2022, la empresa completó la distribución anual de los derechos e intereses de 2021. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el proyecto de plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, y de conformidad con La autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, el Consejo de Administración ajustó el número de recompras y el precio de recompra del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la cantidad de recompra y el precio de recompra del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 (número de anuncio: 2022 – 044).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Liu wenbo, Director Asociado, como participante en el plan de incentivos, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
De conformidad con las leyes y reglamentos de las empresas que cotizan en bolsa, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 (proyecto), el Consejo de Administración considera que, tras la evaluación, 20317 acciones no han cumplido las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta en el primer período de eliminación del plan de incentivos a las acciones restringidas 2021, el Consejo de Administración está de acuerdo en recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas pero no levantadas. Esta recompra y cancelación se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la sociedad para 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 045).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Liu wenbo, Director Asociado, como participante en el plan de incentivos, se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del ámbito de actividad
La empresa tiene la intención de reducir el alcance de la operación: Corredor de bienes raíces.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad, el cambio del capital social y la modificación de los estatutos (anuncio no. 2022 – 047). Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social
De acuerdo con la recompra del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 y la concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022, la empresa tiene la intención de cambiar el capital social de la empresa de 227753.400 yuan a 229091.083 Yuan.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad, el cambio del capital social y la modificación de los estatutos (anuncio no. 2022 – 047). Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
La sociedad modificará su capital social de conformidad con la aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones, modificará su ámbito de actividad de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de la sociedad y modificará en consecuencia las disposiciones correspondientes de los Estatutos de la sociedad.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad, el cambio del capital social y la modificación de los estatutos (anuncio no. 2022 – 047). Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el martes 21 de junio de 2022 a las 15.30 horas mediante votación in situ y votación en línea para examinar las cuestiones pertinentes que se someterán a la consideración de la Junta General de accionistas. El lugar de la reunión es la Sala de conferencias del primer piso, edificio 10, distrito a, Sede de Chongqing, distrito Yuzhong, Chongqing.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general anual provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 048).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración, firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. The Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the adjudication Price, quantity Adjustment and the adjudication of reserved part of restricted Stock Incentive Plan in 2022;
4. The Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the first phase of the restricted Stock Incentive Plan in 2021, the achievements of Lifting the restricted sale Conditions and the number of recompra, Price Adjustment, and some restricted Stock matters of recompra and cancellation.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
