Código de valores: Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) abreviatura de valores: Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) número de anuncio: 2022 – 013 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
De conformidad con la resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) (en adelante, “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el lunes 27 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
La cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 27 de junio de 2022 a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el lunes 27 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. el lunes 27 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 20 de junio de 2022 (lunes).
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa (si los directores, supervisores y otros personal directivo superior de la empresa no pueden asistir a la reunión in situ debido a la situación epidémica y otras razones especiales, se utilizará el acceso en línea para asistir a la reunión general de accionistas y asistir a ella sin derecho a voto).
Los abogados contratados por la empresa (si los abogados no pueden asistir a la reunión in situ debido a la situación epidémica y otras razones especiales, se utilizará el acceso en línea para presenciar la Junta General de accionistas).
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, edificio 1, 777 xinjun Ring Road, distrito de Minhang, Shanghai. 9. Recordatorios especiales: con el fin de cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias y proteger la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, la empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Por favor, preste atención y cumpla con las normas y requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai. Después de llegar a la reunión, por favor coordine con el personal para organizar la Guía, y coopere con la implementación del registro de participantes, prueba de temperatura corporal, Código de salud, Código de viaje, prueba de ácido nucleico negativo en 72 horas y otros trabajos relacionados con la prevención de epidemias. Por favor, mantenga los espacios de asiento necesarios después de entrar en la Sala de conferencias y use máscaras durante toda la reunión. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no cumplan las normas y requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai no podrán asistir a la reunión in situ en ese momento, por favor, comprendan y apoyen a los accionistas de la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La Junta General de accionistas examinará los siguientes asuntos:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 sobre la renovación de la sociedad contable Zhonghua (Asociación General Especial) como sociedad
Propuesta de la institución de auditoría del informe financiero 2022
7.00 proyecto de ley sobre la línea de crédito global anual de la empresa
8.00 proyecto de ley sobre el importe anual de la garantía externa de la empresa
9.00 proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas anuales de las empresas y sus filiales controladoras
Consejos especiales:
Los proyectos de ley 5 a 9 son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada por separado o conjuntamente y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad) se contabilizarán por separado y la sociedad revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Mientras tanto, el proyecto de ley 8 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Los directores independientes informarán sobre sus funciones en la junta general anual.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del 29 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de supervisión y Otros anuncios.
Método de registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Fecha de registro: miércoles 22 de junio de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 16.30 horas; 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 777 xinjun Ring Road, distrito de Minhang, Shanghai.
4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica que posean una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial de autorización de la persona jurídica (véase el anexo) y la tarjeta de identidad de los asistentes deberán pasar por los procedimientos de registro;
El agente encargado llevará a cabo los procedimientos de registro sobre la base de su propia tarjeta de identidad y de la tarjeta de identificación del cliente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o fax (la Carta o el fax deben llegar a la empresa antes de las 16.30 horas del miércoles 22 de junio de 2022) y no pueden aceptar el registro telefónico;
Dirección postal: office of the Board of Directors, no. 777, xinjun Ring Road, Minhang District, Shanghai. (Sírvase indicar en la Carta las palabras “Junta General de accionistas”)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Wu qiongnong Qiu Yangfan
Tel.: 021 – 60572990 Fax: 021 – 60572990
Dirección: office of the Board of Directors, no. 777, xinjun Ring Road, Minhang District, Shanghai
Código postal: 201114
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362184
2. Rellene el voto o el número de votos.
Esta Junta General de accionistas no implica votación acumulativa, las opiniones de votación son: consentimiento, oposición, abstención;
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 27 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 27 de junio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas) de las 9.15 a las 15.00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) \ Si la empresa / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por nuestra empresa (Yo). (Nota: por favor, marque √ en la elección de la votación, si no se selecciona ninguna de las propuestas, se considerará que se ha abstenido. Al igual que un proyecto de ley, marque √ a favor y en contra, se considerará nulo.)
Observaciones Código de la propuesta de rechazo
