Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó por correo electrónico a todos los directores el 1 de junio de 2022, y la reunión se celebró por comunicación en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 2 de junio de 2022. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán efectivamente a la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Zhou Lu, Presidenta de la Junta Directiva, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
En la presente sesión se han aprobado por votación registrada las siguientes propuestas:
Por 5 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General.
El Sr. Lin Meng, Director, votó en contra de la propuesta por las siguientes razones: Creo que el Sr. Qu es el gerente general de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Además, desde el punto de vista del control de costos, se sugiere que el Presidente y el Director General sean una person a.
De conformidad con las necesidades de desarrollo de la sociedad y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Qu Cheng Director General de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría el quinto período de sesiones del Consejo de Administración. Se adjunta el currículum del Sr. Qu Cheng.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el 6 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre el nombramiento del Director General.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
6 de junio de 2002
Adjunto: currículum del Sr. Qu Cheng
Mr. Qu Cheng, Born in 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from the Industrial Economy major of Renmin University of China, obtained a Bachelor Degree in Economics and qualified for Fund Practice. Ha iniciado el establecimiento de Dongguan Guoan Fire Equipment CO., Ltd. Como accionista principal de la empresa y como Director Ejecutivo y Gerente; Dongguan city has been established as Medical Instruments Co., Ltd., as the main Shareholder of the company and as Supervisors; Actualmente es Director Ejecutivo y Gerente de Dongguan Fargo Investment Consulting Co., Ltd.
Mr. Qu Cheng did not hold the shares of the company directly or indirectly, and there was no relationship between the Shareholders of more than 5 per cent of the shares of the company, other Directors, supervisors and Senior Managers. Mr. Qu Cheng has not been punished by csrc and other relevant departments or Disciplined by the Stock Exchange, has not been filed for Investigation by Judicial organs for suspicion of crimes or has been filed for Investigation by csrc for suspicion of Illegal violations of the Law, and has not been publicized by csrc in the Securities and futures market, or has been included in the list of executed persons for Illegal violations of the Law and credibility by the No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director, supervisor y personal directivo superior de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, as í Como la situación prevista en el párrafo 2 del artículo 3.2.2, y sus calificaciones profesionales se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades.
