Código de valores: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) abreviatura de valores: New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) número de anuncio: 2022 – 048 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 2 de junio de 2022, decidió convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas es legal y conforme a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: a partir de las 15.30 horas del 21 de junio de 2022;
2. Votación en línea:
Votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 21 de junio de 2022
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Detalles de la votación
El tiempo es 21 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00.
Modo de celebración de la reunión: adoptar el método de votación sobre el terreno y la votación en línea.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial (véase el anexo II);
2. Votación en línea: la empresa enviará a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet
Proporcionar una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea
Derecha.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 16 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sociedad liquidadora al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, planta baja, edificio 10, distrito a, Sede de Chongqing, distrito Yuzhong, Chongqing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada para su votación en esta junta general de accionistas:
Cuadro 1 propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre cambios en el alcance de las operaciones
2.00 proyecto de ley sobre la modificación del capital social
3.00 proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos
2. The above proposals have been considered and adopted at the 13th meeting of the Second Board of Directors and the 13th meeting of the Second Supervisory Board of the company, and the detailed Contents are seen in www.cn published by the company. Info. Com. Cn. The Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily relevant Announcements.
3. Las propuestas 2 y 3 supra, que son resoluciones especiales, serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de acciones y otros procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de representante legal o un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes.
3. El agente se encarga de los procedimientos de registro con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de acciones, poder notarial, etc.
4. Los accionistas pueden registrarse in situ, por carta o por fax. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta o por fax y debe ser entregada o enviada por fax a la empresa antes de las 17: 00 horas del jueves 16 de junio de 2022. No se aceptará el registro telefónico.
5. Tiempo de registro: Jueves 16 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00. 6. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, edificio 10, distrito a, Sede de Chongqing, 78 huju Road, Yuzhong District, Chongqing.
7. Información de contacto:
Contactos: Weng jialin, Wang Xiao
Tel.: 023 – 63809676
Fax: 023 – 63 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010)
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: Securities Affairs Department, Building 10, District a, Chongqing Headquarters, 78 huju Road, Yuzhong District, Chongqing.
Código postal: 400042
8. Los gastos de asistencia a la Junta de accionistas se sufragarán por sí mismos. Los asistentes a la Junta deben llegar al lugar de la Junta 20 minutos antes del comienzo de la Junta y presentar los documentos pertinentes de identificación de los accionistas para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Anexo 2: poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 2 de junio de 2022 anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362968” y la abreviatura de votación es “votación positiva”.
2. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 21 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la primera junta general provisional de accionistas de New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) \
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre cambios en el alcance de las operaciones
2.00 proyecto de ley sobre la modificación del capital social
3.00 proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos
Nota especial: las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario estarán sujetas a la marcación “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto que se esté examinando o si hay dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Nombre del fideicomitente (sello o firma): número de certificado del fideicomitente: número de cuenta de valores del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente y naturaleza de las acciones: nombre del Fideicomisario (Firma): número de certificado del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
(Nota: los accionistas corporativos deben ser firmados o sellados por su representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad.)
