Información sobre la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Junio 2022
Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Duración de la reunión:
La hora de la reunión in situ es: 13 de junio de 2022, 11: 00 a.m. (hora de Beijing) (2) la hora de la votación en línea es: la hora de la votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es el período de negociación del día de la reunión general de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 3, segundo piso, Museo de cultura de nuestra empresa, 18 kashgar East Road, Urumqi, Xinjiang. Orden del día de la reunión:
Discurso de apertura del moderador;
Ii) Elección del votante principal, el escrutador, el votante y el escrutador, que será anunciado por el Presidente;
Iii) examinar las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía y la nueva garantía para las filiales en 2022. Iv) Declaraciones de los accionistas;
Votación sobre el terreno;
El escrutador y el escrutador llevarán a cabo el escrutinio in situ;
El escrutador anuncia el resultado del recuento de votos en el lugar de votación;
Contar los resultados finales de la votación in situ y en línea a través del sistema de intercambio;
Ⅸ) El abogado testigo emitirá y dará lectura al dictamen jurídico sobre esta junta general de accionistas;
X) declare clausurada la reunión.
Proyecto de ley I
Sobre el aumento de la cuota de garantía de la empresa para las filiales en 2022
Y nuevas garantías
Accionistas:
Panorama general de la situación de las garantías reales
Shihezi Zhonghe New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhonghe New Materials”), Hainan New Aluminum Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hainan New Aluminium”), Urumqi zhongrong Electronic Materials Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongrong Company”) y Urumqi zhonghang New Materials Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhonghang Company”) son filiales de propiedad total de la empresa. Con el fin de garantizar los fondos necesarios para las operaciones comerciales de Zhonghe New Materials, Hainan New Aluminium, zhongrong Company y zhonghang Company, reducir el costo de los fondos y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a adoptar decisiones sobre Las siguientes cuestiones:
Se prevé que la empresa proporcione garantías a Zhonghe New Materials, Hainan New Aluminium, zhongrong Company y zhonghang Company en 2022 para préstamos bancarios, proyectos de aceptación, cartas de crédito, cartas de garantía, conjuntos de facturas, etc. The guarantee amount for Zhonghe New Materials increased from not more than 30 million Yuan to not more than 100 million Yuan, the guarantee for Hainan New Aluminium is not more than 300 million Yuan, the guarantee for zhongrong company is not more than 20 million Yuan, the guarantee for zhonghang company is not more than 20 million Yuan.
En caso de que se produzca durante el período de autorización, no se presentarán al Consejo de Administración ni a la Junta General de accionistas para su examen las cuestiones relativas a la garantía dentro del límite de la cantidad de garantía aprobada por la Junta General de accionistas, se autorizará al Presidente del Consejo de Administración a firmar y aprobar y firmar el Acuerdo de garantía pertinente.
Toda garantía externa que surja después de que el importe total de la garantía a Zhonghe New Materials, Hainan New Aluminium, zhongrong Company y zhonghang Company supere el límite especificado en la presente propuesta durante el período de autorización será examinada por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la empresa.
El período de validez de la autorización de esta garantía será desde la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe esta garantía hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas en 2022.
Información básica del garante
Shihezi Zhonghe NEW MATERIAL CO., Ltd.
Dirección: No. 20394, no. 21, beiba Road, Shihezi Development Zone, Xinjiang
Capital social: 150 millones de yuan
Ámbito de aplicación: producción, investigación y desarrollo, procesamiento y venta de aluminio de alta pureza, lámina de aluminio electrónico, lámina de corrosión, materia prima de componentes electrónicos, productos de aluminio y aluminio, aleación de aluminio, polvo de óxido de aluminio de alta pureza.
Fundada en mayo de 2018, Zhonghe New Materials es una subsidiaria de propiedad total de la empresa. Los principales datos financieros de Zhonghe New Materials son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2020
Total de activos 74.520,54 18.037,19
Pasivo total 60.883,73 16.564,63
De los cuales: préstamos bancarios totales 0 0
Pasivo corriente total 60.883,73 16.564,63
Activo neto 13.636,81 1.472,56
20212020
Ingresos de explotación 122364 337,82
Beneficio neto – 343,73 – 800,92
Al 31 de diciembre de 2021, la relación activo – pasivo de Zhonghe New Materials era del 81,7%.
Hainan New Aluminum Technology Co., Ltd.
Residence: 1F – 1141, D2 District, Fuxing City, no. 32 Binhai Street, Longhua District, Haikou, Hainan Province
Capital social: 20 millones de yuan
Ámbito de aplicación: importación y exportación de bienes; Importación y exportación de tecnología; Operaciones comerciales extraterritoriales; Transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas); Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; China Cargo transport agency; Servicios de gestión de la cadena de suministro; Invertir con fondos propios
Actividades de financiación; Operaciones de transporte sin buques; Agencia Internacional de transporte de mercancías; Servicio de datos de Internet; Ventas de materiales metálicos; Ventas de maquinaria y equipo; Agente de ventas; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Proyectos de contratación externa; Cloud Computing Equipment Technology Service.
Hainan New Aluminium fue fundada en abril de 2022, es una subsidiaria de propiedad total de la empresa, no hay datos financieros importantes.
Urumqi zhongrong Electronic Materials Technology Co., Ltd.
Dirección: No. 1006, borun Road, ganquanpu Economic and Technological Development Zone, Urumqi, Xinjiang
Capital social: 5 millones de yuan
Ámbito de aplicación: fabricación de materiales electrónicos especiales; Venta de materiales electrónicos especiales; Fabricación de componentes electrónicos; Fabricación de materiales metálicos; Fabricación de aleaciones metálicas no férreas; Ventas de aleaciones de metales no ferrosos; Reparación de equipos eléctricos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicios de arrendamiento (excluidos los servicios de arrendamiento con licencia).
Zhongrong Company, fundada en diciembre de 2021, es una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
Los principales datos financieros de zhongrong son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 2021
Activo total 500,02
Pasivo total 0
De los cuales: préstamo bancario total 0
Pasivo corriente total 0
Activo neto 500,02
Año 2021
Ingresos de explotación
Beneficio neto 230,28
Al 31 de diciembre de 2021, zhongrong no tenía pasivos.
Urumqi zhonghang New Material Technology Co., Ltd.
Dirección: No. 1006, borun Road, ganquanpu Economic and Technological Development Zone, Urumqi, Xinjiang
Capital social: 5 millones de yuan
Ámbito de aplicación: fundición común de metales no ferrosos; Fundición de metales no ferrosos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; Servicios de arrendamiento (excluidos los servicios de arrendamiento con licencia); Ventas de materiales de construcción; Ventas de Refractarios; Reparación de equipo general.
Zhonghang Company, fundada en diciembre de 2021, es una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
Tras la auditoría de la sociedad contable China de auditoría (Asociación General Especial), los principales datos financieros de zhonghang son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 2021
Total de activos 1.414,74
Pasivo total 537,61
De los cuales: préstamo bancario total 0
Pasivo corriente total 537,61
Activo neto 877,13
Año 2021
Ingresos de explotación 8.693,27
Beneficio neto 377,13
Al 31 de diciembre de 2021, Avic no tenía pasivos.
Importe acumulado de la garantía externa y importe acumulado de la garantía atrasada
En 2021, la empresa llevó a cabo investigaciones sobre Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) \ \ \ \ \ El valor total de la garantía de Xinjiang Joinworld Co.Ltd(600888) \ \ Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía de la empresa a las empresas de importación y exportación, las empresas logísticas, las láminas de electrodos de oro, la industria de magnesio de Zhonghe Jinyuan y la tecnología metalúrgica era de 532098.000 Yuan, 0.000 Yuan, 0.000 Yuan, 0.000 yuan y 0.000 Yuan, respectivamente, y el saldo total de la garantía era de 5320998000 Yuan, lo que representaba el 7,78% de los activos netos auditados de la empresa al 31 de diciembre de 2021; Hasta la fecha, además de proporcionar garantías a las filiales mencionadas, la empresa no tiene ninguna otra garantía externa, ninguna garantía atrasada.
Los accionistas están invitados a deliberar.
6 de junio de 2022
