Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
Información sobre la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 junio de 2022
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
Orden del día de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora de la reunión: 16 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del tercer piso, no. 8009 Huangshan Avenue, ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui
Orden del día
Apertura del período de sesiones y programa del período de sesiones
Anuncio de la asistencia a la reunión, número de acciones representativas e invitados
Examen de diversas propuestas
1. Proyecto de ley sobre la adquisición de tres empresas productoras de vidrio que muestran el 100% de las acciones y transacciones conexas
Elección de los escrutadores y supervisores (2 representantes de los accionistas y 1 supervisor)
Votación
Anuncio del resultado de la votación y resolución
Declaración de la opinión jurídica por el abogado
Clausura del período de sesiones
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
Catálogo de documentos de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
1. Proyecto de ley sobre la adquisición de tres empresas productoras de vidrio que muestran el 100% de las acciones y transacciones conexas
Información sobre la adquisición de tres empresas productoras de vidrio
Propuesta sobre transacciones con partes vinculadas
Accionistas:
Las acciones de tres empresas dedicadas a la producción de vidrio de visualización de la información en poder de los accionistas controladores de la empresa incluyen: Luoyang Longhai Electronic Glass Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Longhai glass”); Luobo Group Longmen Glass Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Longmen glass”) 100% de las acciones y Bengbu zhongxian Building Materials Information Display material Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bengbu zhongxian”) 100% de las acciones (en lo sucesivo denominadas colectivamente “activos subyacentes”).
Esta fusión y adquisición es un acuerdo de integración de negocios para la industria principal de materiales de visualización más grandes y más fuertes y materiales de aplicación. Los activos objetivo adquiridos se dedican a la fabricación de vidrio de visualización electrónica y tienen muchas tecnologías básicas. Es un representante importante del nivel técnico de la industria, as í como el fabricante aguas arriba del nuevo negocio de visualización de la empresa. Después de la adquisición, se puede fortalecer la coordinación aguas arriba y aguas abajo, desde el procesamiento aguas abajo del vidrio hasta la industria del sustrato de vidrio electrónico. A través de la integración de Negocios y el progreso tecnológico, la empresa tendrá la capacidad de los materiales de base de la serie de visualización, tales como vidrio de sodio – calcio, vidrio de aluminio medio, vidrio de aluminio alto, etc.
De 2019 a 2021, la empresa adquirió 30.625600 Yuan, 52.042500 yuan y 44.308900 Yuan de vidrio de visualización electrónica a las tres empresas destinatarias, lo que representa el 93,14%, 96,52% y 82,84% del valor de las transacciones relacionadas con la compra de materias primas de la empresa. Las compras simultáneas de tres empresas objetivo pueden evitar la competencia entre empresas.
Esta fusión y adquisición toma el 31 de marzo de 2022 como la fecha de referencia de la evaluación, el valor total de la evaluación de los activos netos de los activos subyacentes mencionados es de 600937.400 Yuan. De acuerdo con los resultados de la evaluación, el precio de transacción de los activos subyacentes se fija en 54.387040 yuan y el capital para la compra de activos se financia a sí mismo.
Introducción de las partes interesadas
Introducción a las relaciones de asociación
El Grupo kaisheng es el accionista mayoritario de la empresa y, de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, esta transacción constituye una transacción conexa.
Situación básica de las personas vinculadas
Nombre: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) Group Co., Ltd.
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada
Capital social: 5.725197.930 Yuan
Representante legal: Peng Shou
Dirección de la empresa: No. 2, zizhuyuan South Road, Haidian District, Beijing
Ámbito de aplicación: desarrollo y venta de materiales de construcción y equipos industriales ligeros; Desarrollo, transferencia, asesoramiento, servicios y actividades conexas de importación y exportación de nuevas tecnologías para la industria ligera; Diseño de ingeniería, consulta. Agencia de licitaciones; Investigación aplicada y producción de productos de Ciencia y tecnología de energía verde; Consulta, diseño, evaluación del ahorro de energía y contratación general de proyectos de energía verde; El desarrollo tecnológico, la transferencia, la consulta y los servicios en el ámbito de la nueva energía, el desarrollo, la promoción, la aplicación y la instalación de nuevos productos energéticos y de ahorro de energía; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) R & D, fabricación y venta de vidrio, materias primas y equipos completos; Procesamiento profundo, fabricación y venta de productos de vidrio; Procesamiento y venta de recursos minerales no metálicos y productos; Desarrollo de software informático, consulta técnica, análisis físico – químico, medición térmica; Materiales de construcción, minas de carbón, energía eléctrica, química, metalurgia, ingeniería municipal, investigación y desarrollo de equipos mecánicos y eléctricos, fabricación, ventas, servicios técnicos. (los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
Principales accionistas: China Building Materials Group Co., Ltd. Posee el 100%.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
I) objeto de la transacción
Esta transacción pertenece a la adquisición de acciones en las normas de cotización de acciones. El objetivo es la participación del 100% en Longhai Glass, la participación del 100% en Longmen Glass y la participación del 100% en Bengbu.
El derecho de propiedad de la empresa objeto de la transacción es claro, no hay restricciones a la transferencia, ni obstáculos a la transferencia de la propiedad.
Ii) Información básica sobre el objeto de la transacción
1. Luobo Group Luoyang Longhai Electronic Glass Co., Ltd.
Situación de los accionistas: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) Group Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento: 13 de junio de 2005
Representante legal: Ma Yan
Capital social: 100 millones de yuan
Domicilio: Shouyang Town, Yanshi City, Henan Province
Ámbito de aplicación: producción y venta de vidrio flotado, vidrio electrónico, piezas y materiales de pantalla plana; Procesamiento de vidrio y materias primas.
Perfil de la empresa: Longhai Glass tiene un buen funcionamiento, se ha desarrollado a la tercera generación de vidrio electrónico ultrafino, tiene una línea de producción de vidrio electrónico ultrafino 180t / D, los principales productos son 0,7 mm – 1,1 mm de vidrio electrónico, la calidad del producto se acerca o alcanza el nivel de productos extranjeros similares, rompe el monopolio extranjero del vidrio ultrafino de alta gama, puede satisfacer el mercado chino de visualización de información electrónica, especialmente baja resistencia, defectos superficiales Bajos, El sustrato ultrafino es representativo de la demanda del mercado de vidrio de película conductora Ito de grado medio y alto, y ha ganado el Premio de progreso científico y Tecnológico por encima del nivel provincial y ministerial muchas veces.
En 2021, los ingresos por ventas ascendieron a 25.019260 yuan y el beneficio neto fue de 46.604900 Yuan.
Los principales indicadores financieros para el ejercicio económico más reciente son los siguientes:
(RMB) 2021 / 12 / 31 (auditado) 2022 / 3 / 31 (auditado)
Activo total 483195.042,59 4.977144.405,08
Pasivo total 2980170 Shanghai Huahongjitong Smart System Co.Ltd(300330) 464462832
Activo neto 1851780125619306977676
Ingresos de explotación 2.501926.626,30 4.796552,52
Beneficio neto 4660497555789176420
2. Lobo Group Longmen Glass Co., Ltd.
Situación de los accionistas: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) Group Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento: 11 de marzo de 1994
Representante legal: Ma Yan
Capital social: 70 millones de yuan
Domicilio de la empresa: zona industrial de zhuge Town, distrito de Yibin, ciudad de Luoyang
Ámbito de aplicación: producción y venta de vidrio flotado; Procesamiento y venta de vidrio y materias primas y productos minerales conexos; Servicio técnico de procesamiento de vidrio.
Perfil de la empresa: Longmen Glass construyó la primera línea de producción de vidrio electrónico ultrafino en China en 2001, y ganó el primer Premio Nacional de progreso científico y Tecnológico en 2006 por su “Tecnología de vidrio flotado ultrafino y equipo clave en la producción industrial y la aplicación de vidrio electrónico”. En la actualidad, la antigua línea de producción de vidrio Longmen ha cesado la producción, se está negociando con el Gobierno para salir de la lista y entrar en el parque, después de salir de la lista y entrar en el parque, se absorberá y fusionará con el vidrio Longhai, y se construirá una línea de producción de vidrio de 250 t / D de visualización de información electrónica. El proyecto tiene previsto aumentar la inversión en unos 593,17 millones de yuan, principalmente la producción de vidrio electrónico ultrafino de 0,7 mm a 1,8 mm. El proyecto ha firmado un acuerdo general de contratación y se está llevando a cabo la construcción del proyecto, que se espera se complete y ponga en funcionamiento en el segundo semestre de 2023.
Los principales indicadores financieros para el ejercicio económico más reciente son los siguientes:
(RMB) 2021 / 12 / 31 (auditado) 2022 / 3 / 31 (auditado)
Activo total 100851123429678355410
Pasivo total 6019541365660441754079
Activo neto – 50110301314 – 50763398669
Ingresos de explotación 16.733387,66 917,44
Beneficio neto 726188,35 – 6530973,55
3. Bengbu Zhongcai Building Materials Information Display material Co., Ltd.
Situación de los accionistas: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) Group Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Fecha de establecimiento: 29 de septiembre de 2013
Representante legal: Wang Guoqiang
Capital social: 632 millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos Yuan
Domicilio de la empresa: 123 longjin Road, longzihu, ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui
Ámbito de aplicación: investigación y desarrollo, producción, ventas y procesamiento profundo de vidrio ultrafino; Actuar por cuenta propia y actuar como agente de importación y exportación de diversos productos básicos y subproductos; Ventas y servicios técnicos relacionados con los principales materiales relacionados con el vidrio, materiales auxiliares y otros productos de vidrio.
Sinopsis de la empresa: zhongxian Bengbu produjo con éxito 0,12 mm de vidrio de contacto electrónico ultrafino en abril de 2018, creó el registro de vidrio más delgado del mundo para la producción industrial de tecnología de flotación, toda su tecnología y equipo tiene derechos de propiedad intelectual totalmente independientes, ha ganado el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico, el primer Premio de progreso científico y tecnológico a nivel de la industria y el Ministerio, el tercer lote de productos de “campeón único” de la industria manufacturera, Fue seleccionado como el Premio industrial más alto de China, el Premio industrial de China. En la actualidad, cuenta con una línea de producción de vidrio electrónico ultrafino de 150 t / D, cuyos principales productos son vidrio electrónico de 0,12 mm a 0,7 mm. Los principales indicadores financieros para el ejercicio económico más reciente son los siguientes:
(RMB) 2021 / 12 / 31 (auditado) 2022 / 3 / 31 (auditado)
Activo total 81490218881041866276
Total del pasivo 3.453445803 3.084498,05
Activo neto 7.803675.563,85 7.795474.164,71
Ingresos de explotación 137458070462400107038
Beneficio neto 7 446742,31 – 793399,14
El beneficio neto medio de Bengbu en 2018 – 2020 fue de 23.473300 Yuan, el beneficio neto en 2021 fue de 7.446700 Yuan, el beneficio neto en el primer trimestre de 2022 fue de – 793400 Yuan, el rendimiento de la empresa disminuyó, las principales razones fueron las siguientes: En primer lugar, debido a la situación epidémica fuera de China, la cadena de suministro de clientes aguas abajo tuvo un impacto en un período de tiempo, lo que condujo a la insuficiente tasa de construcción de la planta aguas abajo, la disminución del volumen de pedidos de la empresa; En segundo lugar, la periodicidad del mercado, en general la primera mitad es la temporada baja tradicional de la industria, la segunda mitad es la temporada alta de la industria, se espera que el rendimiento de la empresa mejore en la segunda mitad; En tercer lugar, el aumento de los costos, el gas natural como proporción de los costos de los productos de la empresa es mayor, en la actualidad, el aumento de los precios del gas natural y otras materias primas conexas ha dado lugar a un aumento de los costos.
Evaluación, fijación de precios y financiación del objeto de la transacción
Situación de la evaluación
Tomando el 31 de marzo de 2022 como fecha de referencia para la evaluación de la auditoría, Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido informes de auditoría sobre cada una de las empresas destinatarias, y Beijing minxin Asset Appraisal Co., Ltd. Ha emitido informes de evaluación de activos sobre cada una de las empresas destinatarias.
De acuerdo con el informe de evaluación emitido por Beijing minxin Asset Asset Appraisal Co., Ltd. (No. 119, no. 199, no. 200 de Jingxin Appraisal Paper Zi (2022)), los objetivos de la transacción se evalúan utilizando el método de costos, y los resultados de la evaluación son los siguientes:
Número de serie nombre de la empresa activo neto valor contable valor de evaluación activo neto aumento o disminución valor a ñadido% valor (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 Lobos
