Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
20 de junio de 2002
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Información básica sobre la reunión:
1. La reunión sobre el terreno comenzará a las 14.30 horas del 20 de junio de 2022.
Inicio y fin de la votación en línea: del 20 de junio de 2022 al 20 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
2. Fecha de registro de las acciones: 14 de junio de 2022
3. Lugar de celebración de la reunión: No. 213, Shihua West Road, Zhuhai
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Modo de reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Participantes en la reunión
Los accionistas registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a participar en la reunión después de la tarde del 14 de junio de 2022; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno por cualquier razón podrán autorizar por escrito a un representante a asistir y votar (que no será necesariamente un accionista de la sociedad).
Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa. Programa de la reunión:
Registro de la reunión: el Consejo de Administración y los abogados de la empresa verificarán la legitimidad de la calificación de los accionistas presentes en la reunión de conformidad con el registro de accionistas registrado en la fecha de registro de acciones proporcionado por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation.
El Presidente declara abierta la sesión a las 14.30 horas para examinar lo siguiente:
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
7 Proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social 2021
Relativa a la renovación del nombramiento de la misma empresa contable (Asociación General Especial)
8 para los estados financieros anuales de la empresa 2022 y la máquina de auditoría del control interno √
Propuesta de Constitución
Proyecto de ley de votación acumulativa
9.00 el proyecto de ley sobre la elección de un supervisor debe elegir al supervisor (1)
9.01 elección de la Sra. Xie LAN como representante no asalariado de la séptima Junta de supervisores
Asunto
Declaraciones de la Asamblea General
Selección de tres supervisores
Votación de los accionistas
Escrutinio de votos por el escrutador y escrutinio por el escrutador
El escrutador anuncia los resultados estadísticos de la votación sobre el terreno
Después de que se produzca el resultado de la votación en línea, se anunciará el resultado de la votación tras la fusión de la votación in situ y la votación en línea en la Junta General de accionistas.
9. The Witness Lawyer reads the legal opinion
Firma de las resoluciones y actas de la reunión por los directores participantes
Clausura de la Conferencia por el Presidente
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración llevará a cabo su labor de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, y aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. Sobre la base de la situación real de la labor, la Junta preparó el informe sobre la labor de la Junta en 2021 (para más detalles, véase el anexo I).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 2, de 20 de junio de 2002:
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, la Junta de supervisores llevó a cabo su labor de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, y todos los supervisores trabajaron juntos y cooperaron de buena fe en el desempeño de sus funciones. Sobre la base de la situación real de la labor, se ha preparado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 (para más detalles, véase el anexo II). El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 3, de 20 de junio de 2002:
Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 a los accionistas y representantes de los accionistas:
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai y los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, la empresa ha preparado el texto completo y el resumen del informe anual 2021 (para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 anunciados por La empresa el 30 de abril de 2022).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 4, de 20 de junio de 2002:
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021, la empresa ha preparado el informe financiero final de 2021 (para más detalles, véase el anexo III).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 5, de 20 de junio de 2002:
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Los accionistas y sus representantes:
Después de la auditoría a la misma empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 fue de 3.255782,53 Yuan, el beneficio neto realizado por la empresa matriz fue de 54123467 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 11.166602.696,33 Yuan, y El beneficio disponible para la distribución de los accionistas a finales de 2021 fue de 11.171439,00 Yuan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es el siguiente: la empresa matriz es el principal organismo de distribución de beneficios, la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de beneficios para 2021. Hasta la fecha, el capital social total de la empresa es de 189217.011 acciones, se deducen 7.173216 acciones en la cuenta especial de recompra de la empresa que aún no han completado los procedimientos de cancelación, y los beneficios se distribuyen sobre la base de 1885005795 acciones. El dividendo en efectivo total que se distribuirá es de 188500.579,50 Yuan (incluidos los impuestos). La proporción de dividendos en efectivo de la empresa representa el 58,80% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en este año. Los beneficios no distribuidos restantes se distribuirán anualmente después de su transferencia al capital social, y no se entregarán acciones rojas ni se transferirá la reserva de capital al capital social. El importe total de los dividendos en efectivo de la empresa se determinará sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la participación.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 6, de 20 de junio de 2002:
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, los directores independientes de la empresa cumplieron fielmente sus funciones y responsabilidades, asistieron activamente a la Junta General de accionistas y a todas las reuniones del Consejo de Administración, examinaron cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores y expresaron opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes. Salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. En la actualidad, se ha preparado el "Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021" (para más detalles, véase el "Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021" publicado por la empresa el 30 de abril de 2022).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 7, de 20 de junio de 2002:
Propuesta de informe sobre la responsabilidad social 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como empresa responsable, la empresa siempre se adhiere a la orientación de valor de "devolver la sociedad, el buen ciclo, promover la equidad". Mientras mantiene su estabilidad y desarrollo saludable, asume la responsabilidad cívica de la nación, la sociedad, el personal, los consumidores y el medio ambiente desde un nivel más profundo, mayor y más amplio. La empresa ha preparado el informe anual de responsabilidad social 2021 de acuerdo con los requisitos pertinentes (para más detalles, véase el informe anual de responsabilidad social 2021 publicado por la empresa el 30 de abril de 2022).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 8, de 20 de junio de 2002, sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa en 2022
El Comité de auditoría del Consejo de Administración ha evaluado el informe anual 2021 y la auditoría del control interno de zhitong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada "zhitong"), y considera que el Instituto ha realizado la auditoría estrictamente de conformidad con las normas de Auditoría Independiente de la CPA China, ha cumplido concienzudamente sus responsabilidades y ha examinado la situación financiera de la empresa el 31 de diciembre de 2021. En 2021 se emitieron dictámenes de auditoría sobre los resultados de las operaciones, la corriente de efectivo y la eficacia del control interno. Durante el período de auditoría, el auditor del mismo año cumplió escrupulosamente la ética profesional, llevó a cabo el procedimiento de auditoría en su lugar y completó la auditoría con calidad y cantidad garantizadas.
Sobre la base de las recomendaciones del Comité de auditoría y de las consultas amistosas celebradas con la empresa, la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa para 2022 y autorizar a la dirección de la empresa a decidir su remuneración.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
Sírvase examinarlo.
Proyecto de Ley Nº 9, de 20 de junio de 2002:
Propuesta sobre la elección de supervisores
Los accionistas y sus representantes:
La Junta de supervisores recibió recientemente el informe de dimisión de la Sra. Ding Yan, Presidenta de la Junta de supervisores. La Sra. Ding Yan solicitó dimitir como Presidenta de la Junta de supervisores de la séptima Junta de supervisores de la empresa debido a razones de jubilación, y no asumirá ningún cargo después de dimitir. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la partida de la Sra. Ding Yan dará lugar a que el número de miembros de la Junta de supervisores de la sociedad sea inferior al quórum, y su solicitud de partida surtirá efecto después de que la sociedad convoque una junta general de accionistas para elegir a un nuevo supervisor. Antes de eso, la Sra. Ding Yan seguirá cumpliendo escrupulosamente las normas y requisitos pertinentes.
